Ухвала суду № 81654945, 26.04.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дата ухвалення
26.04.2019
Номер справи
686/27617/18
Номер документу
81654945
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 686/27617/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції Ковтун Л.Ю., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010006999,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2019 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції Ковтун Л.Ю. звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області Лунь Ю.А., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д), ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (МФО 380054, юридична адреса м. Київ вул. Щорса, 7/9), ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424, м. Дніпропетровськ вул. Титова, 36,), ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735, юридична адреса Київ, просп. Перемоги, 52/2), ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, юридична адреса м. Київ пpовулок Шевченка, 12), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, юридична адреса м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, юридична адреса м. Київ просп. Перемоги, 67), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, юридична адреса м. Львів вул. Сахарова, 78), ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828, юридична адреса м. Київ, вул. Обсерваторна, 10), АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, юридична адреса м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, юридична адреса м. Київ вул. Лєскова, 9), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, юридична адреса м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100), ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20), ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, юридична адреса м. Київ, проспект Перемоги, будинок 41), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, 107-А), АТ «Укрексімбанк»(МФО 322313, юридична адреса м. Київ вул. Антоновича, 127), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, юридична адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46), АТ АКБ «Львів» (МФО 325268, юридична адреса м. Львів вул.Сербська, 1), АТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990, юридична адреса м. Львів вул. Газова, 17), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, юридична адреса м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса м. Дніпро вул.Курсантська, 24), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, 107-А), ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816, юридична адреса м. Київ вул. Володимирська, б. 63), АТ «ПУМБ» (МФО 334851, юридична адреса м. Київ вул. Андріївська, 4) та ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса м. Київ вул. Єреванська, 1).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що працівниками ГУ ДФС у Хмельницькій області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області по укладанню договорів на надання послуг з експлуаційного утримання доріг, щодо наявності ознак порушень, пов`язаних з дотриманням податкового законодавства за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2017 р. У висновках дослідження вказано, що службові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області за період 2015-2017 років, провели розрахунки з ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за виконанні роботи, шляхом передачі деревини отриманої під час виконання робіт на загальну суму 6 856 423 грн. за рахунок якої зменшили оплату за надані роботи, та відповідно відобразили вказане в актах приймання виконаних будівельних робіт у розділі «Зворотні суми».

Таким чином, службові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, протягом 2015-2017 років не провели оприбуткування отриманої деревини на загальну суму 6 856 423 грн., тим самим занизили об`єкт оподаткування при реалізації деревини, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 1 371 284,60 грн.

29.10.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240010006999, правова кваліфікація правопорушень - ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для виконання робіт з видалення небезпечних та аварійних дерев у період 2014-2017 років ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» залучило субпідрядні організації, а саме: ФГ «САМ+» (ЄДРПОУ 36269102), ПП «СКФ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39922066), ТОВ «Україна 2001» (ЄДРПОУ 35080933), ТОВ «ФОРЕСТЕР РК» (ЄДРПОУ 38796446), ТОВ «Яблуневий дар» (ЄДРПОУ 32475074), ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «ПромВУД» (ЄДРПОУ 39319716), ПП «Збручанка» (ЄДРПОУ 25348537), ЧСЛО «Агроліс» (ЄДРПОУ 31391795), ФГ «ВМС» (ЄДРПОУ 31048456), ФГ «Огайо» (ЄДРПОУ 30156630), ПФ «В.Т.К. НІКО» (ЄДРПОУ 34148183), ПП «Лісівник-М» (ЄДРПОУ 36745824), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), СТОВ «Волиця» (ЄДРПОУ 23842090), ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), у зв`язку з тим, що даний вид робіт являється роботою з підвищеною небезпекою, а у ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» відсутній дозвіл на виконання вказаного виду робіт.

Водночас Служба автомобільних доріг в Хмельницькій області у період 2014-2017 років заключала безпосередньо договори з видалення небезпечних та аварійних дерев, напряму з підрядними організаціями, а саме: ТОВ «Поплар» (ЄДРПОУ 40845015), ТОВ «Седер Україна» (ЄДРПОУ 40995141), ТОВ «ПромВУД» (ЄДРПОУ 39319716), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ).

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлені факти не оприбуткування та реалізації деревини отриманої під час виконання робіт з видалення небезпечних та аварійних дерев у період 2018 року Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області підрядним організаціям, а саме: ТОВ «Проплар» (ЄДРПОУ 40845015), ТОВ «Седер Україна» (код ЄДРПОУ 40995141), ТОВ «Будівельний Альянс Груп» (ЄДРПОУ 36397828), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ), що підтверджується первинними бухгалтерськими документами та показами службових осіб.

З метою дослідження події кримінального правопорушення, встановлення фактів проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Яблуневий дар» (ЄДРПОУ 32475074) за період 01.01.2014 по 31.12.2018, які відкриті і обслуговуються у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д), ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (МФО 380054, юридична адреса м. Київ вул. Щорса, 7/9), ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424, м. Дніпропетровськ вул. Титова, 36,), ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735, юридична адреса Київ, просп. Перемоги, 52/2), ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, юридична адреса м. Київ пpовулок Шевченка, 12), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, юридична адреса м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, юридична адреса м. Київ просп. Перемоги, 67), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, юридична адреса м. Львів вул. Сахарова, 78), ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828, юридична адреса м. Київ, вул. Обсерваторна, 10), АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, юридична адреса м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, юридична адреса м. Київ вул. Лєскова, 9), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, юридична адреса м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100), ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20), ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, юридична адреса м. Київ, проспект Перемоги, будинок 41), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, 107-А), АТ «Укрексімбанк»(МФО 322313, юридична адреса м. Київ вул. Антоновича, 127), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, юридична адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46), АТ АКБ «Львів» (МФО 325268, юридична адреса м. Львів вул.Сербська, 1), АТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990, юридична адреса м. Львів вул. Газова, 17), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, юридична адреса м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса м. Дніпро вул.Курсантська, 24), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, 107-А), ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816, юридична адреса м. Київ вул. Володимирська, б. 63), АТ «ПУМБ» (МФО 334851, юридична адреса м. Київ вул. Андріївська, 4), ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса м. Київ вул. Єреванська, 1).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції Ковтун Л.Ю. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Ковтун Любов Юріївні, заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринді Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Козловському Андрію Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчуку Вадиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Родичу Ярославу Анатолійовичу, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Климчук Любов Віталіївні або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ТОВ «Яблуневий дар» (ЄДРПОУ 32475074) за період 01.01.2014 по 31.12.2018, які відкриті і обслуговуються у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д), ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (МФО 380054, юридична адреса м. Київ вул. Щорса, 7/9), ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424, м. Дніпропетровськ вул. Титова, 36,), ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735, юридична адреса Київ, просп. Перемоги, 52/2), ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, юридична адреса м. Київ пpовулок Шевченка, 12), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, юридична адреса м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, юридична адреса м. Київ просп. Перемоги, 67), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, юридична адреса м. Львів вул. Сахарова, 78), ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828, юридична адреса м. Київ, вул. Обсерваторна, 10), АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, юридична адреса м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, юридична адреса м. Київ вул. Лєскова, 9), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, юридична адреса м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100), ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20), ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, юридична адреса м. Київ, проспект Перемоги, будинок 41), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, 107-А), АТ «Укрексімбанк»(МФО 322313, юридична адреса м. Київ вул. Антоновича, 127), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, юридична адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46), АТ АКБ «Львів» (МФО 325268, юридична адреса м. Львів вул.Сербська, 1), АТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990, юридична адреса м. Львів вул. Газова, 17), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, юридична адреса м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса м. Дніпро вул.Курсантська, 24), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, 107-А), ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816, юридична адреса м. Київ вул. Володимирська, б. 63), АТ «ПУМБ» (МФО 334851, юридична адреса м. Київ вул. Андріївська, 4), ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса м. Київ вул. Єреванська, 1), а саме:

-АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д) рахунки НОМЕР_57, НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (МФО 380054, юридична адреса м. Київ вул. Щорса, 7/9) рахунки № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

-ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424, м. Дніпропетровськ вул. Титова, 36,) рахунок № НОМЕР_17 ;

-ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735, юридична адреса Київ, просп. Перемоги, 52/2) рахунок № НОМЕР_18 ;

-ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, юридична адреса м. Київ пpовулок Шевченка, 12) рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

-АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, юридична адреса м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26) рахунок № НОМЕР_23 ;

-ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, юридична адреса м. Київ просп. Перемоги, 67) рахунок № НОМЕР_24 ;

-АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

-АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, юридична адреса м. Львів вул. Сахарова, 78) рахунок № НОМЕР_27 ;

-ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828, юридична адреса м. Київ, вул. Обсерваторна, 10) рахунок № НОМЕР_28 ;

-АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, юридична адреса м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) рахунок № НОМЕР_29 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, юридична адреса м. Київ вул. Лєскова, 9) рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

-АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, юридична адреса м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100) рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

-ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20) рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

-ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, юридична адреса м. Київ, проспект Перемоги, будинок 41) рахунок № НОМЕР_40 ;

-АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, 107-А) рахунок № НОМЕР_41 ;

-АТ «Укрексімбанк»(МФО 322313, юридична адреса м. Київ вул. Антоновича, 127) рахунок № НОМЕР_42 ;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, юридична адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46) рахунок № НОМЕР_43 ;

-АТ АКБ «Львів» (МФО 325268, юридична адреса м. Львів вул.Сербська, 1) рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

-АТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990, юридична адреса м. Львів вул. Газова, 17) рахунок № НОМЕР_49 ;

-АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, юридична адреса м. Київ вул. Пушкінська, 42/4) рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ;

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса м. Дніпро вул.Курсантська, 24) рахунок № НОМЕР_52 ;

-АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, 107-А) рахунок № НОМЕР_41 ;

-ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1) рахунок № НОМЕР_53 ;

-АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816, юридична адреса м. Київ вул. Володимирська, б. 63) рахунок № НОМЕР_54 ;

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851, юридична адреса м. Київ вул. Андріївська, 4) рахунок № НОМЕР_55 ;

-ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса м. Київ вул. Єреванська, 1) рахунок № НОМЕР_56 .

Службовим особам АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д), ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (МФО 380054, юридична адреса м. Київ вул. Щорса, 7/9), ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424, м. Дніпропетровськ вул. Титова, 36,), ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735, юридична адреса Київ, просп. Перемоги, 52/2), ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, юридична адреса м. Київ пpовулок Шевченка, 12), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, юридична адреса м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, юридична адреса м. Київ просп. Перемоги, 67), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, юридична адреса м. Львів вул. Сахарова, 78), ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828, юридична адреса м. Київ, вул. Обсерваторна, 10), АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, юридична адреса м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, юридична адреса м. Київ вул. Лєскова, 9), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, юридична адреса м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100), ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20), ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, юридична адреса м. Київ, проспект Перемоги, будинок 41), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, 107-А), АТ «Укрексімбанк»(МФО 322313, юридична адреса м. Київ вул. Антоновича, 127), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, юридична адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46), АТ АКБ «Львів» (МФО 325268, юридична адреса м. Львів вул.Сербська, 1), АТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990, юридична адреса м. Львів вул. Газова, 17), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, юридична адреса м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса м. Дніпро вул.Курсантська, 24), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, 107-А), ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816, юридична адреса м. Київ вул. Володимирська, б. 63), АТ «ПУМБ» (МФО 334851, юридична адреса м. Київ вул. Андріївська, 4) та ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса м. Київ вул. Єреванська, 1), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 26 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 81654874
Наступний документ : 81654965