Ухвала суду № 81651827, 08.05.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/786/19

Провадження № 1-кс/487/3543/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Карташева Т.А., за участю секретаря судового засідання Кожина В.О., слідчого Барабанової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Барабанової В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02.05.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області Барабанова В.М., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області Мезенцевою В.А., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12019150030000402, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України. Для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку ОСОБА_1 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківською карткою №4149629381209824, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк», а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу за період часу з 30.12.2018 року по 03.01.2019 року, оскільки, як встановлено в ході досудового розслідування кошти, якими підозрюваний розпорядився на власний розсуд, перераховувалися замовниками на банківську карту АТ КБ «Приватбанк», в рахунок виконання умов договору.

В судовому засіданні слідчий Барабанова В.М. доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12019150030000402, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2018 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є приватним підприємцем, а саме ФОП « ОСОБА_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано в Сумській області, вид діяльності: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, надання інших індивідуальних послуг.

В ході реалізації господарської діяльності ОСОБА_1 уклав Договір №032 від 24.04.2018 року з ТОВ «Престиж Групп», яке поставляло виготовлені під заміри металопластикові вікна та двері строком до 31.12.2018 року через Інтернет-мережу на сайті «ОЛХ» під приводом оголошення на роботу консультанта в ФОП « ОСОБА_1 ».

Приблизно з жовтня 2018 року ТОВ «Престиж Групп» перестало надавати послуги з поставки вікон та дверей до ФОП « ОСОБА_1 » відповідно до Договору №032 від 24.04.2018 року. З іншими підприємствами, які б виготовляли замовлену ним продукцію, не укладав.

Проте, ОСОБА_1 все одно укладав договори з клієнтами та отримував грошові кошти, які попередньо сплачувались за укладеними договорами з ФОП « ОСОБА_1 » та надавалися особисто ОСОБА_1 чи на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_1 ».

Також встановлено, що ОСОБА_2 30.12.2018 року здійснила платіж через термінал згідно квитанції на суму 13329 гривень за допомогою банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

Для підтвердження або спростування факту незаконних дій у органу досудового розслідування виникла необхідно в отриманні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського ІД, м. Київ, 01001 (у м. Миколаєві - вул. Мостобудівників, 17 - Миколаївське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк»), які містять інформацію про рух коштів за банківською карткою №4149629381209824 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу за період часу з 30.12.2018 року по 03.01.2019 року.

Оскільки отримати вказані документи іншим способом неможливо, слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Барабановій В.М. або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Грушевського 1Д (у м. Миколаєві - вул. Мостобудівників, 17 - Миколаївське РУ АТ КБ «ПриватБанк»), які містять інформацію про рух коштів за банківською карткою №4149629381209824 із зазначенням дати, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу за період часу з 30.12.2018 року по 03.01.2019 року.

Ухвала дійсна до 08.06.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Карташева