Ухвала суду № 81649934, 11.05.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.05.2019

Справа № 320/2461/19

1-кс/320/2398/19

УХВАЛА

Іменем України

«11» травня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., секретар судового засідання – Левандовська О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Шалагіна І.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Нагорним В.А., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000013 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та додані до клопотання матеріали,

встановила:

10 травня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Шалагіна І.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Нагорним В.А., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000013 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме по банківській картці НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; в якому саме населеному пункті неодноразово здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому найчастіше здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск). Розглянути клопотання без участі співробітників ПАТ КБ «Приват Банк».

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.01.2019 до Мелітопольської місцевої прокуратури надійшла заява про те, що троє осіб на території м. Мелітополь незаконно займаються збутом наркотичного засобу «Метадон».

За даним фактом 25 січня 2019 року розпочато досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000013.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_1 показав про те, що у січні 2019 року від осіб, які вживають наркотичні засоби останній дізнався про те, що на території м. Мелітополя жінка ромської зовнішності безконтактним шляхом здійснює збут наркотичних засобів. Грошові кошти за збут наркотичних засобів особи, які їх придбають перечислюють на банківську карту НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування в ході слідчо-розшукових дії було встановлено, що вказана карта № 5468-7573-2912-9631 є картою ПАТ КБ «Приват Банк».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?в якому саме населеному пункті неодноразово здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому найчастіше здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі представників ПАТ КБ «Приват Банк» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника «Приват Банк» не здійснювався.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Шалагіна І.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Нагорним В.А., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000013 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме по банківській картці НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; в якому саме населеному пункті неодноразово здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому найчастіше здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск), - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Шалагіна І.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Нагорним В.А., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000013 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю – задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції Шалагіну Ігорю Вікторовичу, старшому лейтенанту поліції Казакову Олександру Олександровичу та старшому лейтенанту поліції Плотнікову Олександру Сергійовичу або за їх дорученням о/у ВКП Мелітопольського ВП, майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, старшому лейтенанту поліції Міщенку Павлу Володимировичу, інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, лейтенанту поліції Величко Владиславу Олеговичу, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Пахомову Ігорю Петровичу, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Чуб Євгену Олександровичу, дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме по банківській картці НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?в якому саме населеному пункті неодноразово здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-надати фото та відео матеріали з банкомату в якому найчастіше здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Ю.В. Ковальова