Ухвала суду № 81646248, 10.05.2019, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/3444/19

1-кс/214/1061/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Ткаченко А.В.,

за участю:

секретаря - Фастовець Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Савченка А.М. від 10.05.2019 року по кримінальному провадженню № 42019041750000048 від 07.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України про арешт майна, яке погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Тиманем С.М.,-

ВСТАНОВИВ:

10 травня 2019 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання слідчого Савченка А.М., погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Тиманем С.М. про арешт майна.

Відповідно до клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Савченка А.М.ставиться питання про накладення арешту на нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення загальною площею 144,5 кв.м за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 200 - річчя Кривого Рогу, будинок 7а, приміщення 21 ; нежитлову будівлю торгівельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв.м за адресою: Дніпропетровська обл. , м. Кривий Ріг, вулиця Бородича Леоніда, будинок 2а ; об`єкт нерухомості - 4-кімнатну квартиру на 1 поверсі 5 поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв.м., житловою площею 53,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ; об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення загальною площею 204,6 кв.м за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська (Леніна), будинок 31, приміщення 43 ; об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення загальною площею 96,1 кв.м за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця ХХІІ Партз`їзду, будинок 37, приміщення 1 з забороною розпорядження та відчуження вищевказаних об`єктів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

07.05.2019 до Криворізької місцевої прокуратури надійшла заява про скоєння кримінального правопорушення. За результатами розгляду даної заяви наявні відомості про те, що уповноваженою особою на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо», шляхом зловживання своїми повноваженнями, за відсутності законних підстав, до КП «Центр реєстрації та надання послуг» надані рішення, в яких містяться недостовірні відомості щодо нікчемності нотаріально посвідчених правочинів на об`єкти нерухомості, що належать ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ТОВ «АК КОРД» та необхідності припинення права власності на них. На підставі чого, 30.03.2019 державним реєстратором безпідставно припинено право власності на вказані об`єкти нерухомості, про що внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В результаті протиправних дій посадових осіб банку спричинено тяжкі наслідки заявникові у вигляді безпідставного позбавлення права власності на нерухоме майно.

В ході допиту потерпілих ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та директора ТОВ «АК КОРД» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що посадовими особами КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради були вчинені незаконні дії, які 30.03.2019 року внесли неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Останнім було завдано значних матеріальних збитків, а також незаконно відчужено належне їм нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення загальною площею 144,5 кв.м за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 200 - річчя Кривого Рогу, будинок 7а, приміщення 21 ; нежитлову будівлю торгівельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв.м за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Бородича Леоніда, будинок 2а ; об`єкт нерухомості - 4-кімнатну квартиру на 1 поверсі 5 поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв.м., житловою площею 53,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ; об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення загальною площею 204,6 кв.м за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська (Леніна), будинок 31, приміщення 43 ; об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення загальною площею 96,1 кв. м за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця ХХІІ Партз`їзду, будинок 37 , приміщення 1.

08.05.2019 року Слідчим СВ Саксаганського ВП КВП Савченко А.М., було винесено постанову про визнання речовим доказом по кримінальному провадженню №42019041750000048, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2019 р.н., якою визнано речовим доказом вищевказане нерухоме майно потерпілих.

Таким чином в діях посадових осіб КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 365-2 ч.3 Кримінального кодексу України.

Також потерпілі під час допиту звернулися з проханням про накладення арешту на вищевказане майно, що сприятиме збереженню доказової бази в рамках даного кримінального провадження задля притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Є підстави вважати та існує досить висока ймовірність того факту, що об`єкти нерухомості, що є на сьогоднішній день незаконною власністю третьої особи, без згоди потерпілих в будь-який момент може бути відчужено на користь інших осіб, що може у разі невжиття заходів заборони відчуження об`єкту нерухомого майна істотно ускладнити захист потерпілих законних прав на власність, і тому потребує заходів забезпечення у вигляді арешту належного їм майна та заборони його відчуження.

Так, з метою досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування. У зв`язку із чим в органах слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, належним чином були повідомлені про дату та час розгляду клопотання. При цьому слідчий Савченко А.М. та прокурор Тимань С.М. надали до суду заяви в яких просили розглянути клопотання без їх участі та задовольнити його в повному обсязі.

ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та представник ПАТ «Банк Камбіо» в судове засідання також не з`явилися, що за змістом ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Так, в судовому засіданні встановлено, що 07.05.2019 року слідчим Савченком А.М. були внесені дані до ЄРДР за № 42019041750000048з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.365-2 КК України. (а.с. 2).

Відповідно до зазначеного витягу, 07.05.2019 до Криворізької місцевої прокуратури надійшла заява про скоєння кримінального правопорушення, за результатами розгляду якої наявні відомості про те, що уповноваженими особами на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо», шляхом зловживання своїми повноваженнями, за відсутності законних підстав, до КП «Центр реєстрації та надання послуг» надані рішення, в яких містяться недостовірні відомості щодо нікчемності нотаріально посвідчених правочинів на об`єкти нерухомості, що належать ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ТОВ «АК КОРД» та необхідності припинення права власності на них, на підставі чого, 30.03.2019 державним реєстратором безпідставно припинено право власності на вказані об`єкти нерухомості, про що внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В результаті протиправних дій посадових осіб банку спричинено тяжкі наслідки заявникові у вигляді безпідставного позбавлення права власності на нерухоме майно.

Слідчим до клопотання також додано протоколи допиту потерпілих ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та директора ТОВ «АК КОРД» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких, 30.03.2019 року державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області припинено право власності на належні потерпілим об`єкти нерухомості та зареєстровано право власності за ПАТ «Банк Камбіо» на підставі Повідомлень про нікчемність правочинів та застосування наслідків нікчемності, Повідомлень- Вимог . 30 березня 2019 року реєстратором скасовано реєстраційні дії припинення обтяження та іпотеки. Того ж дня право власності на зазначене нерухоме майно безпідставно зареєстровано на ПАТ «Банк Камбіо» (а.с.8-9, 36, 49-50, 59).

З наданої слідчим інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що власником зазначеного в клопотанні слідчого нерухомого майна є ПАТ «Банк Камбіо» код ЄДРПОУ: 26549700 (а.с.15-35, 41-48, 52-58, 63-71).

Відповідно до постанови слідчого від 08.05.2019 року, нежитлове приміщення загальною площею 144,5 кв.м. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 200 - річчя Кривого Рогу, будинок 7а, приміщення 21 ; нежитлову будівлю торгівельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв.м за адресою: Дніпропетровська обл., м . Кривий Ріг, вулиця Бородича Леоніда, будинок 2а ; об`єкт нерухомості - 4-кімнатну квартиру на 1 поверсі 5 поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв.м., житловою площею 53,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ; об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення загальною площею 204,6 кв.м. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська (Леніна), будинок 31, приміщення 43 ; об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення загальною площею 96,1 кв.м за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця ХХІІ Партз`їзду, будинок 37, приміщення 1 - визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 42019041750000048 від 07.05.2019 року (а.с.72).

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до вимог ч.ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначене в клопотанні слідчого нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, що тягне за собою необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Савченка А.М. від 10.05.2019 року по кримінальному провадженню № 42019041750000048 від 07.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України про арешт майна, яке погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Тиманем С.М. - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:

- нежитлове приміщення загальною площею 144,5 кв.м за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 200 - річчя Кривого Рогу, будинок 7а, приміщення 21 ;

- нежитлову будівлю торгівельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв.м за адресою: Дніпропетровська обл. , м. Кривий Ріг, вулиця Бородича Леоніда, будинок 2а ;

- об`єкту нерухомості - 4-кімнатну квартиру на 1 поверсі 5 поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв.м., житловою площею 53,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення загальною площею 204,6 кв.м. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська (Леніна), будинок 31, приміщення 43 ;

- об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення загальною площею 96,1 кв.м. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця ХХІІ Партз`їзду, будинок 37, приміщення 1 - з забороною розпорядження та відчуження вищевказаних об`єктів.

Копію даної ухвали про арешт майна направити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області Савченку А.М. для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко