Ухвала суду № 81643838, 03.05.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/6772/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4253/19

03 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000047 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 травня 2019 року слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області Трачук Б.Е. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мозговим М.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтував наступним чином. Ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018040000000047 від 19.06.2018 року, відкритого за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року по теперішній час невстановлені особи та посадові особи ТОВ «Шоколадна компанія Мир» організували постачання товарів народного споживання з території України через територію Російської Федерації, на територію м. Донецька та Донецької області, а саме: на тимчасово окуповану територію України, шляхом використання неправдивих офіційних документів про експорт продукції на адресу суб`єктів підприємницької діяльності Республіки Грузія, Республіки Туреччина та Азербайджанської Республіки. При цьому, частину коштів, отриманих від реалізації вказаних товарів, невстановлені особи направляли до незаконно створених «органів влади» так званої «ДНР», службові особи яких сприяють діяльності вказаної терористичної організації, а також передавали частину грошових коштів лідерам незаконних збройних формувань так званої «ДНР», що діють на тимчасово окупованій території Донецької області та систематично вчиняють на території України тяжкі та особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні. Крім того, співробітники Дніпропетровської митниці ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, використовуючи своє службове становище, сприяють митному оформленню товарів, які оформлюються посадовими особами ряду підприємств, зареєстрованих на території України, а також іншими громадянами України, у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки. Встановлено, що у період часу з 2017 по 2018 рік невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Шоколадна компанія Мир» (код ЄДРПОУ 32140004), організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання міжнародних контрактів з юридичними особами - нерезидентами України, використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації, тобто здійснили сприяння діяльності терористичної організації так званої «ДНР». Так, в 2017 році між ТОВ «Шоколадна компанія Мир» (код ЄДРПОУ 32140004) - резидентом та іноземними підприємствами - нерезидентами відповідно, в порушення положень ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, а правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, укладено відповідні угоди (контракти), які фактично не були спрямовані на зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, тобто таких, що являються «фіктивними», оскільки після проведення митних процедур та перетину державного кордону України у напрямку Україна - Російська Федерація, вантажні транспортні засоби слідували не на адреси одержувачів вантажу (ТМЦ), зазначені в товарно-транспортних документах, а до митних складів тимчасового зберігання, розташованих у м. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації, де і здійснювалось розвантаження ТМЦ. В подальшому, ті самі товарно-матеріальні цінності завантажувались на інші транспортні засоби переміщувалися через державний кордон України у напрямку Російська Федерація - України (Донецька та Луганська область), де доставлялись іншому одержувачу. Крім того, в подальшому, частина товарно-матеріальних цінностей постачалась представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації так званої «ДНР». При цьому, згідно митних декларацій, поданих посадовими особами підприємств-резидентів, одержувачем даних ТМЦ являється суб`єкт господарювання-нерезидент Xazri TN LLC (адреса: м. Баку, вул. Алескерова 15а, Азербайджанська Республіка). Контрактоутримувачем під час укладання відповідних угод виступали іноземні підприємства. Так, згідно наказу №222ог від 14.04.2017 про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), а також відповідно до постанови КМУ № 99 від 01.03.2017 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» переміщення товарів поза межами контрольних пунктів в`їзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того, суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість\, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку. При цьому, заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схвалену постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 №145-VIII, а також заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії РФ та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України від 21.04.2015 №337-VIII, «ДНР»/«ЛНР» визнано терористичними організаціями. Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Шоколадна компанія Мир» (код ЄДРПОУ 32140004) фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі , буд. 5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ТОВ «Шоколадна компанія Мир».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ТОВ «Шоколадна компанія Мир» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. В цей же час, підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Шоколадна компанія Мир» з можливістю вилучення їх оригіналів не вбачаю, оскільки слідчим не обґрунтовано в жодний спосіб необхідність такого вилучення для цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Трачуку Б.Е. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, копіювання та отримання належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Шоколадна компанія Мир» (код ЄДРПОУ 32140004) за адресою: м.Дніпро, вул.Марії Кюрі, буд. 5, а саме: первинних фінансово-господарських документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткових угод до договорів, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактури, сертифікатів, дозвільних документів, ліцензій, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажних митних декларацій та додатків до них, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), інвойсів, пакувальних листів, заявок на перевезення ТМЦ, та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, здійснених ТОВ «Шоколадна компанія Мир» з іноземними підприємствами, у тому числі з Xazri TN LLC (адреса: м.Баку , вул. Алескерова 15а, Азербайджанська Республіка) між собою та іншими суб`єктами господарювання (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, суб`єктами господарювання-нерезидентами), за період з 01.01.2017 року по 03.05.2019 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 червня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко