Ухвала суду № 81632662, 08.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18315/19

Провадження № 1-кс/761/12847/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Гордійчука Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019000000000017 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Гордійчук Т.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Леська С.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019000000000017 від 15 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ Телерадіокомпанія «Бріз» (код 30030888), м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, б.2.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які, відповідно до заяви від 25.01.2019 «Про вчинення злочинів» та ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 05.03.2019, яка була винесена за результатами розгляду скарги на бездіяльність уповноважених посадових осіб, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, у період 2018 року придбали та використали реквізити ТОВ «ШАХ-МУРАТ» (код 42331105) та ПП «МЕРВІНС» (код 42406287) з метою прикриття незаконної діяльності - умисного ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Після державної реєстрації зазначених суб`єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ПП «МЕРВІНС» (код 42406287) з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що ТОВ «ШАХ-МУРАТ» (код 42331105) та СВК «Агро-Плюс» (код 39624480) подають податкову звітність до органів ДФС України з одних і тих же IP адрес, а саме : НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_2, НОМЕР_3. Використовуючи для подання звітності відповідні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того встановлено, що зазначені підприємства подають податкову звітність до органів ДФС України з однакових ІР адрес, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 провайдером, яких є ТОВ телерадіокомпанія «Бріз» (код 30030888).

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного місцезнаходження комп`ютерної техніки на якій формується та з якої надається податкова звітність, а також встановлення фактичного місцезнаходження офісних приміщень підприємств, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ Телерадіокомпанія «Бріз» (код 30030888), м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, б.2.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні установи ТОВ Телерадіокомпанія «Бріз» (код 30030888), м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, б.2, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні,

за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Гордійчука Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019000000000017 від 15 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України - задовольнити .

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майору податкової міліції Гордійчуку Тарасу Васильовичу, іншим слідчим слідчої групи, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим ГОУ ДФС України або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ Телерадіокомпанія «Бріз» (код 30030888), м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, б.2, та надати можливість вилучити їх копії, а саме:

- договорів на абонентське обслуговування з усіма додатками до договорів зі змінами та доповненнями, документів, які містять інформацію про точне місце розташування комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет та подача звітності, із зазначенням області, міста, вулиці, номерів будинку і квартири, чи офісу, назву підприємства чи особи - користувача послуг Інтернету, яким надавався доступ до мережі Інтернет із використанням зазначених нижче IP адрес, адрес надсилання рахунків за надані послуги з користування Інтернет та інші відомості щодо користувачів, МАС-адрес пристроїв з яких надсилається звітність, з наступних ІР адрес, а саме:

ІР адреса НОМЕР_1

ІР адресаелектронна адресачасНОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_320.01.2019 19:02НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_320.01.2019 1:34НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_320.01.2019 1:34НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_320.01.2019 1:34НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_420.01.2019 1:07НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_420.01.2019 1:07НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_420.01.2019 1:07НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_419.01.2019 22:36НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_519.01.2019 20:24НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_519.01.2019 20:24НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_519.01.2019 20:24НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_417.01.2019 20:00НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_616.01.2019 23:53НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_616.01.2019 23:44НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_616.01.2019 23:44НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_616.01.2019 23:44НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_516.01.2019 23:32НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_516.01.2019 23:10НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_516.01.2019 23:10НОМЕР_1ІНФОРМАЦІЯ_516.01.2019 23:10

ІР адреса НОМЕР_2

ІР адресаелектронна адресачасНОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_721.03.2019 20:18НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_721.03.2019 20:17НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_721.03.2019 20:17НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_820.03.2019 20:01НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_820.03.2019 19:58НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_720.03.2019 19:36НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_720.03.2019 19:36НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_720.03.2019 19:36НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_720.03.2019 19:23НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_720.03.2019 19:23НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_720.03.2019 19:23НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_420.03.2019 1:20НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_420.03.2019 1:20НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_420.03.2019 1:20НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_519.03.2019 1:52НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_519.03.2019 1:52НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_919.03.2019 1:52НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_919.03.2019 1:52НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_918.03.2019 22:59НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_413.03.2019 0:59НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_413.03.2019 0:59НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_413.03.2019 0:59НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_312.03.2019 23:14НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_312.03.2019 23:14НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_312.03.2019 23:14НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_612.03.2019 23:05НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_612.03.2019 23:05НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_612.03.2019 23:05НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_512.03.2019 22:58НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_512.03.2019 22:58НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_512.03.2019 22:58НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_1004.03.2019 12:21НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_1004.03.2019 12:21НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_1004.03.2019 12:21НОМЕР_2ІНФОРМАЦІЯ_1004.03.2019 12:21

ІР адреса НОМЕР_3

ІР адресаелектронна адресачасНОМЕР_3ІНФОРМАЦІЯ_920.02.2019 20:08НОМЕР_3ІНФОРМАЦІЯ_920.02.2019 20:08НОМЕР_3ІНФОРМАЦІЯ_920.02.2019 20:08НОМЕР_3ІНФОРМАЦІЯ_920.02.2019 20:07НОМЕР_3ІНФОРМАЦІЯ_419.02.2019 0:15НОМЕР_3ІНФОРМАЦІЯ_419.02.2019 0:15НОМЕР_3ІНФОРМАЦІЯ_419.02.2019 0:15

ІР адреса НОМЕР_4

ІР адресаелектронна адресачасНОМЕР_4ІНФОРМАЦІЯ_410.02.2019 1:11НОМЕР_4ІНФОРМАЦІЯ_410.02.2019 1:11НОМЕР_4ІНФОРМАЦІЯ_410.02.2019 0:46НОМЕР_4ІНФОРМАЦІЯ_410.02.2019 0:20НОМЕР_4ІНФОРМАЦІЯ_410.02.2019 0:20НОМЕР_4ІНФОРМАЦІЯ_410.02.2019 0:20

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Головчак М.М.