Ухвала суду № 81632375, 24.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20316/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., за участю прокурора Богданова О.О., підозрюваного ОСОБА_1 , адвоката Приходька А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Райкуна О.С. про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Райкун О.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160470000733 від 27.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України та зазначив, що до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, закінчити досудове розслідування не надалось можливим, оскільки не обхідно провести велику кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Захисник підозрюваного та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити в його задоволенні, посилаючись, зокрема, на необґрунтованість підозри.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

12.12.2018 затримано ОСОБА_1 та повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.12.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тривання під вартою з альтернативою визначення застави в розмірі 1500000 гривень та покладено наступні обов`язки: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорту громадянина України; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні, носити електронний засіб контролю. Термін дії обов`язків до 11.02.2019 включно.

14.12.2018 захисником підозрюваного - адвокатом Приходько Андрієм Анатолійовичем (ІПННОМЕР_1) за ОСОБА_1 внесено заставу у розмірі 1500000 гривень.

08.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним обов`язків, визначених ст. 194 КПК України строком до 04.03.2019 включно.

28.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним обов`язків, визначених ст. 194 КПК України строком до 28.04.2019 включно.

Закінчити розслідування у визначений ухвалою суду строк, не надалось можливим, оскільки необхідно отримати висновки судово-економічних експертиз з метою встановленню суми матеріальних збитків, спричинених потерпілим: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 кримінальним правопорушенням.

Після проведення вказаних слідчих та процесуальних дії за участю потерпілих, необхідно отримати ухвали про призначення судових економічних, комп`ютерно- технічних експертиз: оглянути в порядку ст. 237 КПК України в повному обсязі носії електронної інформації, вилучені при обшуках так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, а також за місцем проживання та реєстрації підозрюваних; призначити та провести комп`ютерно- технічні експертизи по носіям електронної інформації потерпілих у кримінальному провадженні; призначити та провести комп`ютерно- технічні експертизи по носіям електронної інформації, вилученим при обшуках так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, а також за місцем проживання та реєстрації підозрюваних; допитати осіб, які офіційно були працевлаштовані на ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та перевірити їх на причетність до вчинення шахрайства; провести одночасні допити між свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні; отримати ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та використання рахунків «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», які перебувають у володінні іноземних банківських установ та звернутись із запитом про надання міжнародної правової допомоги щодо їх виконання; звернутись до компетентних правоохоронних органів наступних країн: США, Великобританія, Маршалові острови, Китай, Вануату, Азербайджан, Таїланд, Кіпр, Ізраїль, Нідерланди, Корея, Німеччина, Італія тощо із запитами про надання міжнародної правової допомоги та отриманні від останніх відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні; отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; повідомити підозрюваним про підозру в кінцевій редакції; виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Таким чином, оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Посилання підозрюваного та його захисників на відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України беззаперечно спростовано долученими до клопотання про застосування запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

За таких обставин, слідчий суддя вважає недостатніми підстави для відмови в задоволенні клопотання про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_1 , як про це ініційовано питання захисником та підозрюваним.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорту громадянина України; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Райкуна О.С. про продовження строку дії обов`язків - задовольнити частково.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 17.06.2019 строк дії покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорту громадянина України;

утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак