Ухвала суду № 81630452, 08.05.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3999/18

Провадження № 1-кс/645/1406/19

УХВАЛА

Іменем України

08 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - Іващенко С.О.,

за участю секретаря судових засідань - Гурської С.Ю.,

особа, яка подала клопотання - слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Мамоновова К.О.,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017221050000049 від 30.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Мамонова К.О. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 - Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.05.2017 до Харківської місцевої прокуратури №3 надійшло звернення ОСОБА_1 в особі ТОВ «БІТЕКС» щодо невиконання умов договору про надання послуг з боку ТОВ «ЦПТБ та РАД», а саме за не відвантажений бітум зі зберігання у кількості 740, 356 т.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221050000049 за ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що з 29.02.2008 є директором ТОВ «Бітекс», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 67.

Між ТОВ «Бітекс» та ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг» 30.03.2016 було укладено договір №143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг. Відповідно до умов зазначеного договору про надання послуг ТОВ «Бітекс» (Замовник) доручає, а ТОВ «ЦПТБ та РАД» (Виконавець) зобов`язується протягом визначеного у Договорі строку отримувати, вивантажувати, зберігати та відвантажувати бітум нафтовий дорожній, який є власністю Замовника .

Відповідно до умов п. 4 Договору, між сторонами було погоджено вартість послуг зі зберігання однієї тонни бітуму, яка на момент укладання Договору складала 510,00 грн., в т.ч. ПДВ 85,00 грн. за 1 тонну бітуму, та включала всі витрати Виконавця по наданню послуг, які передбачені Договором.

Надалі, 21.10.2016 у зв`язку зі збільшенням вартості природного газу, від генерального директора ТОВ «ЦПТБ та РАД» ОСОБА_4 на мою адресу, як директора ТОВ «БІТЕКС» було направлено листа згідно якого було запропоновано укласти між сторонами додаткову угоду до Договору №143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016. Так 31.10.2016 між ТОВ «Бітекс» та ТОВ «ЦПТБ та РАД» було укладено додаткову угоду до Договору №143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016 де п. 4 було викладено в новій редакції, а саме: Вартість послуг зі зберігання однієї тонни бітуму склала 801,00 грн., в т.ч. ПДВ 133,50 грн. за 1 тонну бітуму, та включає всі витрати Виконавця по наданню послуг, які передбачені Договором. Аналогічна додаткова угода до Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016 була укладена 01.12.2016 де п. 4 було викладено в новій редакції, а саме: Вартість послуг зі зберігання однієї тонни бітуму склала 1050,00 грн., в т.ч. ПДВ 175,00 грн. за 1 тонну бітуму, та включає всі витрати Виконавця по наданню послуг, які передбачені Договором.

На виконання Договору №143/16/Ппу хр 20.16 у період з квітня по грудень 2016 року між ТОВ «БІТЕКС» та ТОВ «ЦПТБ та РАД» були укладені Акти прийому-передачі, відповідно яких ТОВ «ЦПТБ та РАД» прийняло на зберігання від ТОВ «БІТЕКС» бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 та БНД 60/90 в кількості 6054,386 т. При цьому безпосередньо ТОВ «БІТЕКС» реалізувало ТОВ «ЦПТБ та РАД» 622,54 т. бітуму нафтового дорожнього із загальної кількості бітуму, а залишок бітуму в кількості 4564,29 т. ТОВ «ЦПТБ та РАД» на вимогу ТОВ «Бітекс» здійснило відгрузку.

Також, між сторонами були складені Акти , згідно яких генеральний директор ТОВ «ЦПТБ та РАД» ОСОБА_4 підтвердив своїм підписом обставини надання послуг ТОВ «БІТЕКС» по вивантаженню, зберіганню та видачі бітуму дорожнього в автотранспорт згідно до укладеного між сторонами Договору від 30.03.2016, а саме відвантаження бітуму дорожнього БНД 70/100 та БНД 60/90.

Так, у період з 29.04.2016 по 29.12.2016 ТОВ «ЦПТБ та РАД» було здійснено вивантаження бітуму дорожнього, у зв`язку з чим підприємство ТОВ «БІТЕКС» здійснило оплату за виконані послуги відповідно до наступних актів:

Акт №1 від 29.04.2016 вивантажено бітум дорожній в кількості 68,94 т., та здійснено оплату на суму 35159,40 грн., в т.ч. ПДВ 5859,90 грн.

Акт №2 від 31.05.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 166,84 т., здійснено оплату на суму 85088,40 грн., в т.ч ПДВ на суму 14181,40 грн., та БНД 60/90 в кількості 103,78 т., та здійснено оплату на суму 77835,00 грн., в т.ч ПДВ на суму 12972,50 грн.

Акт №3 від 30.06.2016 вивантажено бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 768,29 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 391827,90 грн., в т.ч. ПДВ 65304,65 грн., та БНД 60/90 в кількості 59,44 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 44580,00 грн., в т.ч. ПДВ 7430,00 грн.

Акт №4 від 29.07.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 617,72 т., у зв`язку з чим підприємство ТОВ «БІТЕКС» здійснило оплату за виконані послуги на суму 315037,20 грн., в т.ч. ПДВ 52506,20 грн.

Акт №5 від 31.08.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 822,84 т., у зв`язку з чим підприємство ТОВ «БІТЕКС» здійснило оплату за виконані послуги на суму 428006,10 грн., в т.ч. ПДВ 71334,35 грн.

Акт №6 від 30.09.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в кількості 542,940 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 293187,60 грн., в т.ч. ПДВ 48864,60 грн. та БНД 60/90 в кількості 41,340 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 22323,60 грн., в т.ч. ПДВ 3720,60 грн.

Акт №7 від 31.10.2016 вивантажено бітум нафтовий дорожній БНД 60/90 в кількості 457,508 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 247054,32 грн., в т.ч. ПДВ 41175,72 грн. та БНД 70/100 в кількості 422,012 т., у зв`язку з чим підприємство ТОВ «БІТЕКС» здійснило оплату за виконані послуги на суму 268017,84 грн., в т.ч. ПДВ 44669,64 грн.

Акт №8 від 30.11.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 60/90 в автотранспорт в кількості 44,602 т., у зв`язку з чим здійснено оплату на суму 35726,20 грн., в т.ч. ПДВ 5954,37 грн., та БНД 70/100 в кількості 701,858 т., у зв`язку з чим підприємство ТОВ «БІТЕКС» здійснило оплату за виконані послуги на суму 505507,51 грн., в т.ч. ПДВ 84251,23 грн.

Акт №9 від 29.12.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 60/90 в автотранспорт в кількості 46,180 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 36990,18 грн., в т.ч. ПДВ 6165,03 грн.

Після цього, 26.04.2017 відповідно до Акту прийому-передачі ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг» прийняло на зберігання від ТОВ «БІТЕКС» бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 в кількості 172,8 т.

Відповідно до умов Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016 на зберіганні ТОВ «ЦПТБ та РАД» відповідно до Актів прийому-передачі повинно знаходитися бітуму дорожнього у кількості 740,356 т. який належить ТОВ «БІТЕКС».

Після цього, 25.04.2017 на ім`я Генерального директора ТОВ «ЦПТБ та РАД» ОСОБА_4 надіслано листа з приводу подальшого відвантаження бітуму у кількості 337,176 т., у зв`язку з тим, що ТОВ «ЦПТБ та РАД» перестало в подальшому відвантажувати бітум дорожній, який належав ТОВ «Бітекс».

Генеральний директор ОСОБА_4 направив офіційний лист за №91 від 26.04.2017 зазначивши, що підприємство ТОВ «ЦПТБ та РАД» не може вивантажувати бітум дорожній, що належить ТОВ «БІТЕКС» у розмірі 337,176 т. через виникнення нібито технічних складнощів по видачі бітуму, хоча які саме складнощі виникли у даного підприємства по належному виконанню умов Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016, в листі зазначено не було, а було вказано про те, що видачу бітуму підприємство ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг» планує продовжити на протязі двох місяців.

ОСОБА_2 відразу направився у службове відрядження до м. Харкова, щоб прояснити ситуацію з подальшим вивантаженням бітуму дорожнього, який повинен був знаходитися на зберіганні у ТОВ «ЦПТБ та РАД». В усній розмові, що склалася між ним та Генеральним директором ТОВ «ЦПТБ та РАД» останній, як службова особа підприємства пояснив, що фактично на зберіганні у ТОВ «ЦПТБ та РАД» відсутній бітум дорожній, що належить ТОВ «БІТЕКС». При цьому, ОСОБА_4 стверджував про те, що бітум дорожній через свої фізичні властивості, під час зберігання на підприємстві, втратив 2 відсотки ваги та з наведених підстав, запропонував нібито купити бітум дорожній який належить ТОВ «БІТЕКС» у кількості вже приблизно 227 т. та тільки нижче ринкової ціни.

На даний час собівартість за не відвантажений ТОВ «ЦПТБ та РАД» бітум зі зберігання згідно умов Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 від 30.03.2016 у кількості 740,356 т. складає 5 233 811,15 грн., в т.ч. ПДВ 872 301,86 грн. Крім цього, ТОВ «БІТЕКС» здійснило перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ЦПТБ та РАД» на передоплату за послуги по вивантаженню, зберіганню та видачі бітуму дорожнього, де залишок передоплати за не відвантажений товар складає 374 877,72грн., в т.ч. ПДВ 74 975,54 грн.

Допитаний головний бухгалтер ТОВ «Бітекс» ОСОБА_6 надала аналогічні свідчення ОСОБА_2

Допитаний майстер вантажно-розгрузочних робіт ОСОБА_7 пояснив, що на займаній посаді перебуває з 2003 року. До його посадових обов`язків входить прийом, оформлення, розвантаження вантажу, який надходить до ТОВ «ЦПТБ та РАД», здача документів за вантажем, що надійшов до бухгалтерії товариства.

Бітум від ТОВ «Бітекс» надходив декількома партіями, зважаючи на обсяг вказаного товару від вказаного підприємства, який сягав близько 6,5 тисяч тон. Організацію прийому даного товару проводив він особисто, оскільки мав спостерігати за дотриманням працівниками товариства техніки безпеки про розгрузці даного товару.

Прийом даного бітуму відбувався наступним чином. У товариства укладено договір із залізничною станцією «Індустріальна». При надходженні даного товару зі станції їм повідомили про його надходження та відправили його на орендовані під`їзні шляхи, де потім, на території товариства відбулось розвантаження товару. Цистерни з вказаним товаром приходили опломбовані, тому вони були без охорони.

При прийомі вантажу складався акт приймання-передачі даного товару. Цей акт приймання-передачі разом з накладними, паспортом на товар ОСОБА_7 здавав до бухгалтерії.

При проведенні розвантажуючих робіт, а точніше перед їх проведенням працівники товариства, які проводять дані роботи розписуються в журналах по техніці безпеки.

Бітум, який був поставлений ТОВ «Бітекс» зберігався у бітумосховищі. Бітум, який з території підприємства вивозиться бітумовозами, які проходять через авто-ваги підприємства та дані про це заносяться до відповідних журналів.

В ході досудового розслідування процесуальним керівником на адресу начальника виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» направлявся в порядку ст.93 КПК України запит щодо надання завірених належним чином копії документів укладених договорів між ТОВ «ЦПТБ та РАД» та регіональною філією «Південа залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» чи її структурними підрозділами на обслуговування під`їзного шляху; дату та час подачі, прибуття, відправлення рухомого складу; обсяг одержаної продукції ТОВ «ЦПТБ та РАД».

Однак, на адресу Харківської місцевої прокуратури №3 надійшов лист від виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» про неможливість надання копії вище зазначених документів, посилаючись на ст. 159 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Мамонової К.О. задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ ст. слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції Мамоновій К.О. та прокурору Харківської місцевої прокурати №3 Воробйову І.В., з можливістю наступного вилучення завірених належним чином копій наступних документів, які знаходяться виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: 61052, м. Харків, вул. Є. Котляра, 7:

-товарно-транспортні накладні із зазначенням у них дати та часу подачі, прибуття, відправлення рухомого складу, виду товару, який підлягав перевезенню та його обсяг, одержаного ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг» в період часу з 01.01.2016 р. по теперішній час;

2.У разі відсутності в товарно-транспортних накладних вище зазначених відомостей надати тимчасовий доступ до документів, що в яких зазначено дати та часу подачі, прибуття, відправлення рухомого складу, виду товару, який підлягав перевезенню та його обсяг, одержаного ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг» в період часу з 01.01.2016 р по теперішній час, які знаходяться виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: 61052, м. Харків, вул. Є. Котляра, 7.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -