YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 81626640, 08.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

08.05.2019

Номер справи

202/108/19

Номер документу

81626640

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 202/108/19

Провадження № 1-кс/202/4773/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

8 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Пікос А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040000000755 від 15.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченко О.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченку Олексію Олеговичу, слідчим слідчої групи, старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Петренку Владиславу Івановичу, інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України Возному Руслану Миколайовичу тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄРДПОУ 14333937), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизська 15, а саме:

1) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами та за зазначений час:

- 13.07.2018 року в період часу з 23 год. 10 хв. до 24 год. 00 хв., 05.09.2018 року в період часу з 21 год. 40 хв. до 22 год. 00 хв., 05.10.2018 року в період часу з 00 год. 35 хв. до 03 год. 00 хв. за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, б. 62(LAC: 33441 CID 9636, 40301, 37002671, 37016131, 37016133, 94726727, 94761247, 94761249);

- 10.05.2018 року в період часу з 12 год. 47 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, б.1 (LAC: 33301 CID 43747, 43763, 43766, 57012, 57013, 57071, 57141, 57163, 57634, 57803, 37029131, 37029233, 94794527, 94794785);

- 30.07.2018 року в період часу з 16 год. 10 хв. до 16 год. 20 хв., 01.08.2018 року в період часу з 00 год. 30 хв. до 00 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , вул. Соборності, б.1 (LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528);

- 18.08.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, б.4 (LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528);

- 13.05.2018 року в період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 35 хв. 12.04.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, б.8 (LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528);

- 10.07.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, б. 29-б (LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528);

- 10.07.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою м. Кривий Ріг, пр. Металургів, б. 9 (LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528);

- 31.07.2018 року в період часу з 21 год. 40 хв. до 21 год. 55 хв., 31.07.2018 року в період часу з 23 год. 45 хв. до 23 год. 58 хв. та 10.07.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів , б. 24 (LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528);

- 07.04.2018 року в період часу з 16 год. 35 хв. до 16 год. 48 хв., 10.04.2018 року в період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 15 хв., 24.04.2018 року в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 20 хв., 27.04.2018 року в період часу з 10 год. 55 хв. до 11 год. 05 хв., 15.06.2018 року в період часу з 12 год. 15 хв. до 12 год. 25 хв., 15.06.2018 в період часу з 12 год. 20 хв. до 12 год. 35 хв., 20.06.2018 року в період часу з 23 год. 20 хв. до 23 год. 30 хв., 09.07.2018 року в період часу з 13 год. 10 хв. до 13 год. 20 хв., 18.08.2018 року в період часу з 08 год. 30 хв. до 09 год. 05 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, б.16 (LAC 33301 CID 43741, 43748, 57012, 57013, 57071, 57142, 57143, 57634, 57636, 37029131, 37029132, 94794527, 94794528);;

- 12.04.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, б.21-а (LAC 33301 CID 12, 19, 2018, 43743, 43746, 43747, 57071, 57072, 57141, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029133, 94794529);

- 13.05.2018 року в період часу з 16 год. 25 хв. до 16 год. 40 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, б.27 (LAC 33301 CID 43744, 43763, 43769, 57071, 57141, 57143, 57634, 57635, 57636, 57803, 37029131, 37029233, 94794527, 94794785);

- 27.04.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою м. Кривий Ріг, вул. Вечернекутська, б. 81 (LAC 47408 CID 721, 8713, 15216, 18621, 22592, 22593, 25216, 35216, 44643, 46703; LAC 47708 CID 34087133),

із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування за вказані періоди;

2) про телефонні з`єднання абонентів власників терміналу мобільного зв`язку та абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2018 року по теперішній час з можливістю вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувалися сім картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПрАТ «ВФ Україна», оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи у період часу з 13.05.2018 року по 01.08.2018 року незаконно отримали доступ до сім-карток клієнтів ПАТ «Альфа-Банк» та з використанням унікального номеру - паролю клієнтів банку здійснили перекази грошових коштів, спричинивши шкоду громадянам.

Крім того, невстановлені особи 11.01.2019 року, використовуючи унікальний номер-пароль, отриманий у незаконний спосіб, здійснили несанкціонований доступ до особистого кабінету онлайн банкінгу «А-банк24» клієнта АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ОСОБА_1 та таємно заволоділи грошовими коштами, що знаходились на поточному рахунку останньої, на загальну суму 10 000 грн., спричинивши значну шкоду потерпілій

Крім того, невстановлені особи 07.11.2018 року, використовуючи унікальний номер-пароль, отриманий у незаконний спосіб, здійснили несанкціонований доступ до особистого кабінету онлайн банкінгу «А-банк24» клієнта АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ОСОБА_2 та таємно заволоділи грошовими коштами, що знаходились на поточному рахунку останнього на загальну суму 100 000 грн., спричинивши значну шкоду.

Встановлено, що до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення причетна ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , фактичне місце мешкання не встановлено, яка разом зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_4 та місцевими жительками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у незаконний спосіб отримують доступ до особистих кабінетів онлайн банкінгів клієнтів банківських установ та здійснюють переказ грошових коштів на підконтрольні рахунки, після чого отримують у банкоматах готівкою грошові коти, здобуті злочинним шляхом.

Згідно наявної інформації зняття готівки відбувалося з банкоматів розташованих в м. Дніпрі та м. Кривому Розі за адресами:

- м. Дніпро, вул. Березинська б. 62;

- м. Кривий Ріг, вул. Мистецька б.1;

- м. Кривий Ріг, вул.Соборності б.1;

- м. Кривий Ріг, вул.Соборності б.4;

- м. Кривий Ріг, вул.Соборності б.8;

- м. Кривий Ріг, вул.Соборності б.29-б;

- м. Кривий Ріг, пр. Металургів б.9;

- м. Кривий Ріг, пр. Металургів б. 24;

- м. Кривий Ріг, вул.Соборності б.16;

- м. Кривий Ріг, пр. Металургів б. 21-а;

- м. Кривий Ріг, пр. Металургів б. 27;

- м. Кривий Ріг, вул. Весернекутська б. 81.

При здійсненні злочинних дій та в повсякденному житті невстановлені особи використовували мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікацій в ході досудового слідства встановлено базові станції оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» за кодом локальної зони (далі – LАС, Local Area Code сукупність базових станцій оператора, які обслуговуються одним BSC — контролером базових станцій) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі – СID, Cell ID — параметр, який надається оператором кожному сектору кожної базової станції і який слугує для його ідентифікації):

- м. Дніпро, вул. Березинська, б. 62 LAC: 33441 CID 9636, 40301, 37002671, 37016131, 37016133, 94726727, 94761247, 94761249;

- м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, б.1 LAC: 33301 CID 43747, 43763, 43766, 57012, 57013, 57071, 57141, 57163, 57634, 57803, 37029131, 37029233, 94794527, 94794785;

- м. Кривий Ріг, вул.Соборності, б.1: LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528;

- м. Кривий Ріг, вул.Соборності, б.4: LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528;

- м. Кривий Ріг, вул.Соборності, б.8: LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528;

- м. Кривий Ріг, вул.Соборності, б. 29-б: LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528;

- м. Кривий Ріг, пр. Металургів , б. 9: LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528;;

- м. Кривий Ріг, пр. Металургів, б. 24: LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528;

- м. Кривий Ріг, вул.Соборності, б.16: LAC 33301 CID 43741, 43748, 57012, 57013, 57071, 57142, 57143, 57634, 57636, 37029131, 37029132, 94794527, 94794528;

- м. Кривий Ріг, пр. Металургів , б.21-а: LAC 33301 CID 12, 19, 2018, 43743, 43746, 43747, 57071, 57072, 57141, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029133, 94794529

- м. Кривий Ріг, пр. Металургів, б.27: LAC 33301 CID 43744, 43763, 43769, 57071, 57141, 57143, 57634, 57635, 57636, 57803, 37029131, 37029233, 94794527, 94794785

- м. Кривий Ріг, вул. Вечернекутська, б. 81: LAC 33301 CID 14102, 14103, 43803, 43806, 43809, 53111, 57454, 57455, 57514, 57811, 37027931, 37028633, 94791455, 94793249.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в зоні дії зазначених базових станцій.

Також з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, є необхідність в отриманні інформації щодо абонентських номерів мобільного зв`язку оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», якими користувались невстановлені особи, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040000000755 від 15.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки є підстави вважати, що був скоєний злочин, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації інспекторам відділу протидії кіберзлочинам, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040000000755 від 15.08.2018 року задовольнити частково.

ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченку Олексію Олеговичу тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄРДПОУ 14333937), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизська 15, а саме:

1) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами та за зазначений час:

- 13.07.2018 року в період часу з 23 год. 10 хв. до 24 год. 00 хв., 05.09.2018 року в період часу з 21 год. 40 хв. до 22 год. 00 хв., 05.10.2018 року в період часу з 00 год. 35 хв. до 03 год. 00 хв. за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, б. 62(LAC: 33441 CID 9636, 40301, 37002671, 37016131, 37016133, 94726727, 94761247, 94761249);

- 10.05.2018 року в період часу з 12 год. 47 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, б.1 (LAC: 33301 CID 43747, 43763, 43766, 57012, 57013, 57071, 57141, 57163, 57634, 57803, 37029131, 37029233, 94794527, 94794785);

- 30.07.2018 року в період часу з 16 год. 10 хв. до 16 год. 20 хв., 01.08.2018 року в період часу з 00 год. 30 хв. до 00 год. 45 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, б.1 (LAC: 33301 CID 43742, 43745, 43748, 57012, 57072, 57143, 57634, 57635, 57636, 37029132, 94794528);