Ухвала суду № 81626536, 07.05.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2718/19

№ провадження 1-кс/208/1219/19

УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івченко Т.П., при секретарі Сухомлин Є.О., за участі слідчого Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Андріященко О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Андріященко О.М. «про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення» в межах кримінального провадження № 12017040160002638 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040160002638 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (або здійснити копіювання на електронний носій), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299 юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Набережна перемоги, будинок 50, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- Належним чином завірені копії документів, відкритого рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Належним чином завірені копії документів що стосується транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 03.11.2016 до лютого 2017 року (із зазначенням суми та дати, часу перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів: номер рахунків, повні анкетні дані отримувачів, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються встановлення кредитного ліміту по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються відкриття карток/рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються транзакцій по карткам/рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 03.11.2016 до лютого 2017 року (із зазначенням суми та дати, часу перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів: номер рахунків, повні анкетні дані отримувачів, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та прохав його задовольнити, підтримав доступ до документів не у оригіналі документів, а у їх належно завірених копіях.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи – не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, встановив в ході розгляду даного клопотання, що в ЄРДР за № 12017040160002638 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та отримання доказів в межах даного провадження неможливо іншим способом, а тому слідчий суддя, приймаючи до уваги те, що, вилучення копій належним чином завірених вищезазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Андріященко О.М. «про тимчасовий доступ до документів на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення» - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції Андріященко Ользі Михайлівні, а також оперуповноваженим ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції Главчеву Роману Федоровичу, лейтенанту поліції Крамських Микиті Ігоровичу, лейтенанту поліції Лисому Дмитру Володимировичу, лейтенанту поліції Ройляну Олександру Борисовичу, майору поліції Сологуб Олегу Олександровичу, лейтенанту поліції Золотих Микиті Юрійовичу, лейтенанту поліції Мурга Віталію Валентиновичу, лейтенанту поліції Зікрач Сергію Олексійовичу, лейтенанту поліції Лелека Євгеній Сергійович, лейтенанту поліції Харсун Євгенію Юрійовичу, лейтенанту поліції Литовченко Роману Сергійовичу, лейтенанту поліції Павленко Денису Павловичу, лейтенанту поліції Лаврєнову Михайлу Юрійовичу, - право на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, володільцем яких є ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299 юридична адреса: 49001 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Набережна перемоги, будинок 50, а саме до:

- Належним чином завірені копії документів, відкритого рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Належним чином завірені копії документів що стосується транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 03.11.2016 до лютого 2017 року (із зазначенням суми та дати, часу перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів: номер рахунків, повні анкетні дані отримувачів, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються встановлення кредитного ліміту по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються відкриття карток/рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються транзакцій по карткам/рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 03.11.2016 до лютого 2017 року (із зазначенням суми та дати, часу перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів: номер рахунків, повні анкетні дані отримувачів, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. П. Івченко