Ухвала суду № 81621536, 06.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7312/19

Провадження № 1-кс/234/3380/19

У Х В А Л А

про арешт майна

06 травня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., слідчого Боргун Є.В., захисника Павличука В.П., підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, Боргун Є.В., погоджене прокурором прокуратури Донецької області Осюк Ю.П., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62018050000000011 від 07.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.05.2019 року до суду надійшло спрямоване поштою 25.04.2019 року клопотання слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, Боргун Є.В., погоджене прокурором прокуратури Донецької області Осюк Ю.П., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62018050000000011 від 07.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав,

підозрюваного ОСОБА_1 , який показав, що вилучені на митному посту з кишені його брюк гроші в сумі 7950 грн. та під час обшуку автомобіля гроші в сумі 600 грн. і 300 російських рублів - це його особисті грошові кошти, а також під час обшуку автомобіля були вилучені 1000 доларів США, 150 євро та за місцем проживання гроші в сумі 49800 грн. та 7000 доларів США - це грошові кошти, що належать його дружині ОСОБА_2 , у зв`язку з чим він заперечує проти накладення арешту на вказані грошові кошти. Стосовно вилучених з робочого бушлату 300 доларів США та з тумбочки у спальні 400 доларів США, то походження вказаних грошей ні його, а ні його дружині, не відомо, вважає, що вказані гроші могли бути йому підкинуті з метою незаконного обвинувачення. Крім того, заперечує проти арешту мобільного телефону та стартового пістолета, оскільки їх зберігання не заборонено, спеціальних документів на них не потрібно, вказані речі належать йому особисто та потрібні в користуванні,

захисника Павличука В.П., який підтримав доводи підозрюваного та просив задовольнити клопотання частково, виходячи з обсягу дозволу на обшук, що був наданий слідчим суддею, а також не накладати арешт на майно, відносно якого немає доказів, що воно здобуто злочинним шляхом,

дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так встановлено, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62018050000000011 від 07.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Державної фіскальної служби України №251-о від 29.05.2018 ОСОБА_1 призначено на посаду заступника начальника митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС.

В подальшому наказом Державної фіскальної служби України №687-о від 09.04.2019 ОСОБА_1 переведено з посади заступника начальника митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС на рівнозначну посаду начальника митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС.

Відповідно до наказу Луганської митниці ДФС №179-о від 09.04.2019 радник податкової та митної справи ІІ рангу ОСОБА_1 приступив до виконання службових обов`язків на посаді начальника митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС з 09.04.2019.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», органи доходів і зборів відносяться до правоохоронних органів. Таким чином, ОСОБА_1 є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до положення про Луганську митницю ДФС, затвердженої наказом Державної фіскальної служби від 27.08.2014 № 82, Луганська державна фіскальна служба України є територіальним органом Державної фіскальної служби України, яка підпорядковується Державній фіскальній службі України.

Згідно пункту 1 Положення про Державну фіскальну службу України (далі - ДФС), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, ДФС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Згідно з п. 1 Примітки до ст. 364 КК України службовими особами у ст. ст. 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до п. 2 Примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у ст.ст. 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у п. 1 Примітки до ст. 364 цього Кодексу, посади яких згідно із ст. 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у п. 3 Примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Таким чином, радник податкової та митної справи ІІ рангу ОСОБА_1 , як керівник структурного підрозділу (одиниці) органу державної влади - начальник митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС, при виконанні службових обов`язків за посадою постійно здійснює функції представника влади, обіймає в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до наданих ОСОБА_1 повноважень, як заступника начальника митного посту «Просяне», а в подальшому начальника митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС постійно здійснював функції представника влади та обіймав посаду в державній установі, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинив корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Діючи всупереч своїх службових обов`язків, з корисливих мотивів, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 упродовж грудня 2018 - квітня 2019 років, створював умови для вимагання та подальшого одержання від представника ТОВ ВК «Дорстроймеханізація» ОСОБА_3 , який здійснює свою діяльність на вказаному товаристві на підставі довіреності від 26.11.2018, неправомірної вигоди в розмірі 700 (сімсот) доларів США, за безперешкодне переміщення через митний пост «Просяне» Луганської митниці ДФС вантажної техніки вказаного підприємства та непритягнення до адміністративної відповідальності за ст. 482 МК України, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, транспортних засобів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза митним контролем.

При цьому, ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_3 , що сума неправомірної вигоди буде складати 700 (сімсот) доларів США за кожну, переміщену через митний пост «Просяне», одиницю техніки, а також повідомив, що вказані грошові кошти йому повинен передавати особисто водій вантажної техніки, котра здійснює перетин державного кордону України. У разі ненадання ОСОБА_1 представником ТОВ ВК «Дорстроймеханізація» ОСОБА_3 указаної суми неправомірної вигоди через водія вантажної техніки, він, використовуючи своє службове становище, шляхом притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 482 МК України, буде перешкоджати останньому у подальшому переміщенні через митний пост «Просяне» вантажної техніки ТОВ ВК «Дорстроймеханізація», застосовуючи санкції вказаної статті.

24.04.2019, близько 13 години 30 хвилин, в адміністративній будівлі митного посту «Просяне», за адресою: Луганська область, Марківський район, с. Просяне, ОСОБА_1 отримав від водія ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 700 (сімсот) доларів США, після чого ОСОБА_1 затримано представниками правоохоронних органів.

Тобто в діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

ОСОБА_1 затримано в порядку ст.208 КПК України 24.04.2019 року.

Повідомлення про підозру від 25.04.2019 року вручено підозрюваному ОСОБА_1 та його захиснику 25.04.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 25.04.2019 року до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Бухмутська установа виконання покарань (№6)» на строк 60 діб, а саме з 24.04.2019 року по 22.06.2019 року включно, з правом внесення застави у розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить115 260 грн., з покладенням певних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

У зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_1 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В рамках даного кримінального провадження, діючи на підставі ухвал слідчого судді Краматорського міського суду від 17.04.2019 року про дозвіл на обшук, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 24.04.2019 року було проведено ряд обшуків, а саме:

- території будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_2 та в якому проживає ОСОБА_1 , в ході якого виявлені та вилучені з шафу у приміщенні коридору 300 доларів США, у спальній кімнаті 49800 грн. та 7000 доларів США, а також предмет, зовні схожий на пістолет марки «ZORAKI-MOD 914-S», один магазин до нього, який знаходився у руків`ї вказаного предмета, а також 24 предмети, зовні схожі на патрони калібру 9 мм, з резиновими кулями;

- квартири за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в зеленому пакеті в сумі 100000 грн., у білому пакеті з малюнками - 10000 грн., у білому пакеті - 25600 грн., в рожевому конверті - 20000 грн., у білому конверті з малюнком квітів - 3800 грн. та 10500 грн., а також грошові кошти в сумі 1200 доларів США та у подарунковому конверті - 100 доларів США;

- митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС за адресою: Луганська обл., Марківський район, с. Просяне, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 700 доларів США, пачка з під цигарок марки «LM-Loft», уніфікована митна квитанція МД-1 серії 70209Н №0002228 , грошові кошти в сумі 7950 грн., мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 4x» з сім карткою ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) та службове посвідчення на ім`я ОСОБА_1 серії НОМЕР_4 ;

- автомобіля марки «Peugeut Expert» д.н.з. НОМЕР_5 , який знаходився біля в`їзду до митного поста «Просяне» та належить ОСОБА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1000 доларів США, 150 євро, 300 російських рублів та 600 грн.

Виявлення та вилучення вказаних грошових коштів, речей та документів підтверджується протоколами обшуків від 24.04.2019 року, зокрема частина грошових коштів, що були вилучені відповідають за номерами та серіями купюр, що були вручені ОСОБА_3 для подальшого використання у якості заздалегідь ідентифікованих засобів під час проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні згідно протоколам огляду та вручення грошових коштів від 22.12.2018 року, 04.02.2019 року.

Постановою слідчого від 25.04.2019 року вилучені за результатами обшуків грошові кошти, речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №62018050000000011, із збереженням їх при матеріалах вказаного кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів, можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією ст.368 ч.3 КК України, а також для забезпечення проведення ряду слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема судових експертиз, слідчий зазначає у клопотанні про виникнення необхідності у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Дане клопотання спрямоване до суду поштою наступного для після вилучення майна в ході обшуку, а саме 25.04.2019 року, тобто в строк, передбачений ст.171 ч.5 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи вищевказане та сукупність підстав вважати, що вилучене майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, для подальшого проведення експертиз та використання у кримінальному провадженні, а також забезпечення можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією ст.368 ч.3 КК України, слідчий суддя вважає доцільним накласти на нього арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, Боргун Є.В., погоджене прокурором прокуратури Донецької області Осюк Ю.П., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62018050000000011 від 07.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуків 24.04.2019 року, а саме:

1.грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США, купюрами номіналом 100 доларів кожна, які мають наступні серії та номери:

-НК 22256240 В;

-DB 60645491 D;

-FL 12657298 C;

2.грошові кошти в сумі 49 800 (сорок дев`ять вісімсот) грн., наступними купюрами;

-Номіналом 200 грн. в кількості 174 купюри;

-Номіналом 500 грн. в кількості 23 купюри;

-Номіналом 100 грн. в кількості 35 купюр.

3.грошові кошти у сумі 400 (чотириста) доларів США, які мають наступні серії та номера: номіналом 100 доларів США - HB 95877177 B; номіналом 100 доларів США - KL 85940783 C; номіналом 100 доларів США - FK 00790259 B; номіналом 100 доларів США - HA 92654215 A;

4.грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, які мають наступні серії та номери; номіналом 100 доларів США - LB 82503500 U; номіналом 100 доларів США - LG 04368036 C; номіналом 100 доларів США - LH 01462096 C; номіналом 100 доларів США - LK 45482897 C; номіналом 100 доларів США - LC 63337404 B; номіналом 100 доларів США - LB 64735067 U; номіналом 100 доларів США - LC 63337403 B; номіналом 100 доларів США - MF 09250685 A; номіналом 100 доларів США - LC 63337402 B; номіналом 100 доларів США - LB 41070933 E; номіналом 100 доларів США - LF 22800903 C; номіналом 100 доларів США - LF 41660367 F; номіналом 100 доларів США - LK 78698982 C; номіналом 100 доларів США - LB 49816873 S; номіналом 100 доларів США - LD 67559020 C; номіналом 100 доларів США - LB 89411732 U; номіналом 100 доларів США - LB 82935915 J; номіналом 100 доларів США - LF 31562837 I; номіналом 100 доларів США - MF 09250689 A; номіналом 100 доларів США - LC 41330622 A; номіналом 100 доларів США - LB 15601571 P; номіналом 100 доларів США - LJ 07571378 B; номіналом 100 доларів США - LB 01916861 M; номіналом 100 доларів США - LC 68151417 A; номіналом 100 доларів США - LH 09473775 C; номіналом 100 доларів США - MB 55638823 F; номіналом 100 доларів США - LE 10981866 F; номіналом 100 доларів США - LF 31562836 I; номіналом 100 доларів США - LB 68791045 K; номіналом 100 доларів США - HB 60422181 E; номіналом 100 доларів США - HI 17761898 A; номіналом 100 доларів США - HB 88540082 F; номіналом 100 доларів США - KF 10262849 B; номіналом 100 доларів США - KB 40005317 G; номіналом 100 доларів США - HC 07121998 B; номіналом 100 доларів США - HB 88068097 L; номіналом 100 доларів США - NK 15881324 C; номіналом 100 доларів США - HF 83484800 E; номіналом 100 доларів США - FL 70691899 A; номіналом 100 доларів США - HD 35145187 A; номіналом 100 доларів США - KG 06542468 B; номіналом 100 доларів США - HB 10490891 C; номіналом 100 доларів США - HL 64426694 D; номіналом 100 доларів США - HE 61531665 B; номіналом 100 доларів США - AB 74357513 U; номіналом 100 доларів США - HE 21830739 A; номіналом 100 доларів США - KF 14541309 A; номіналом 100 доларів США - KB 24987634 H; номіналом 100 доларів США - FK 75966340 A; номіналом 100 доларів США - HH 43713708 A; номіналом 100 доларів США - AK 30171221 A; номіналом 100 доларів США - KD 86784085 A; номіналом 100 доларів США - HB 17064160 L; номіналом 100 доларів США - KA 27836554 A; номіналом 100 доларів США - KG 17840315 B; номіналом 100 доларів США - KG 17840316 B; номіналом 100 доларів США - KB 05442344 K; номіналом 100 доларів США - KK 14359266 C; номіналом 100 доларів США - MF 09250688 A; номіналом 100 доларів США - LH 01462097 C; номіналом 100 доларів США - MF 09250686 A; номіналом 100 доларів США - LC 63337438 B; номіналом 100 доларів США - MB 08182297 B; номіналом 100 доларів США - LB 12515604 K; номіналом 100 доларів США - LF 92046605 K; номіналом 100 доларів США - LF 46800898 H; номіналом 100 доларів США - LF 23900855 F; номіналом 100 доларів США - LC 63337437 B; номіналом 100 доларів США - LB 82503499 U; номіналом 100 доларів США - MF 09250687 A;

5.предмет зовні схожий на пістолет марки «ZORAKI-MOD 914-S», один магазин до нього, який знаходився у руків`ї вказаного предмета, а також 24 предмети зовні схожі на патрони калібру 9 мм., з резиновими кулями.

6. грошові кошти, які містяться в зеленому пакеті в сумі 100000 (сто тисяч) гривень купюрами номіналом по 200 грн. в кількості 500 штук;

грошові кошти, які містяться у пакеті білого кольору з малюнком закоханих в сумі 10000 (десять тисяч) гривень купюрами номіналом по 200 грн. в кількості 50 штук;

7. грошові кошти, які містяться у білому паперовому пакеті з написом «PGS HOTELS WORLD PALACE» в сумі 25600 (двадцять п`ять тисяч шістсот) гривень купюрами номіналом по 200 грн. в кількості 128 штук;

8. грошові кошти, які містяться у рожевому подарунковому конверті з написом «С днем рождения!» в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень купюрами номіналом по 200 грн. в кількості 40 штук;

9. грошові кошти, які містяться у білому подарунковому конверті з малюнком квітів та написом «С днем рождения!» в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) гривень купюрами номіналом по 200 грн. в кількості 19 штук та в сумі 10500 (десять тисяч п`ятсот) гривень купюрами номіналом по 500 грн. в кількості 21 штук;

10 грошові кошти купюрами в кількості 12 штук номіналом по 100 доларів США на загальну суму 1200 (одна тисяча двісті) доларів США з серіями та номерами LB86576533 J; LB20764249 Р ; LB20764252 Р ; LG53863090 В; МВ 77566361 В; МВ 77566360 В; LB20764240 Р; LB2076425 Р; LB20764246 Р; LB20764253 Р; МВ 77566362 В; МВ 77566363 В;

11. грошові кошти, які містяться у подарунковому конверті з малюнком годиннику та написом «С днем рождения!» однією купюрою в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером КВ75259031 К.

12. грошові кошти в сумі 700 (сімсот) доларів США, а саме:

номіналом 50 доларів - 8 купюр з наступними серіями та номерами:

IE 40066682 A

JL 38406197 A

IG 37511874 A

ML 04545014 B

MF 01049593 A

EL 04009447 A

MB 80173217 B

JA 25524847 A

номіналом 100 доларів - 3 купюри з наступними серіями та номерами:

AB 09498729 F

KK 15306501 A

KE 59351866 A

13. пачка з під цигарок марки «LM-Loft»

14. уніфікована митна квитанція МД-1 серії 70209Н №0002228

15. грошові кошти в сумі 7950 грн.

16. мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 4x» з сім карткою ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 )

17. службове посвідчення на ім`я ОСОБА_1 серії НОМЕР_4

18. грошові кошти в сумі 1000 доларів США, 150 євро, 300 російських рублів та 600 грн.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л. М. Марченко