Ухвала суду № 81621215, 23.01.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/571/19

1-кс/296/330/19

УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Сич Ю.Б. по кримінальному провадженню №42013100030000085 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013100030000085 від 18.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. ч. 1,4 ст. 358, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст.365, ч. ч. 1,2 ст. 367, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що група осіб вчинила дії, направлені на заволодіння майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком», однак злочин не був доведений до кінця, оскільки ОСОБА_1 звернувся до суду і оскаржив протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агроком» № 21 від 23.01.2013 року, яким його було виключено зі складу учасників, у подальшому у судовому порядку визнав недійсними правочини щодо відчуження майна ТОВ «Агроком» і наступною судовою справою було вирішено питання про витребування майна у недобросовісних набувачів, за наслідками даного судового рішення, за участю державної виконавчої служби було повернуто майно ТОВ «Агроком».

В межах вказаного кримінального провадження 14.03.2018 було призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Житомирського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

14.12.2018 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, в якому експерт просить надати фінансову звітність ТзОВ «Віртуал», код ЄРДПОУ 31321890 з додатками за 2013-2015 роки, оборотно-сальдові відомості по рахункам № 311 , 361 , 631 (розгорнуті) за період 2013-2015 років.

26.12.2018 на адресу Управління в м. Сумах Головного управління ДФС в Сумській області було направлено офіційний запит у порядку ст. ст. 84, 93 КПК України з метою отримання завірених копій фінансової звітності ТзОВ «Віртуал», код ЄРДПОУ 31321890, однак у відповідь на вказаний запит 14.01.2018 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшов лист від Управління в м. Сумах Головного управління ДФС в Сумській області, в якому зазначено, що необхідну інформацію слідству буде надано на підставі рішення суду щодо тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи вище викладене на даний час у досудового слідства виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні Управління в м. Сумах Головного управління ДФС в Сумській області за адресою: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Покровська, 2, а саме фінансової звітності ТзОВ «Віртуал», код ЄРДПОУ 31321890: податкові декларації з податку на прибуток, податкові декларації з податку на додану вартість, баланси, податкові декларації форми 1ДФ, довідку про відкриті банківські рахунки за 2013-2015 роки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить слідчий, можуть перебувати у володінні Управління в м. Сумах Головного управління ДФС в Сумській області, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Яніні Володимирівні, а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, а також на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території - співробітникам Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Управління в м. Сумах Головного управління ДФС в Сумській області за адресою: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул.Покровська, 2, а саме: фінансову звітність ТзОВ «Віртуал», код ЄРДПОУ 31321890: податкові декларації з податку на прибуток, податкові декларації з податку на додану вартість, баланси, податкові декларації форми 1ДФ, довідку про відкриті банківські рахунки за 2013-2015 роки шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Управління в м. Сумах Головного управління ДФС в Сумській області, як володілець, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 23.02.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський