Ухвала суду № 81608340, 16.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7029/19

н/п 1-кс/640/4639/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС третього СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Бєлянкіна Владислава Ігоровича по кримінальному провадженню №32019220000000011 від 30.01.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.04.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фінансова група «Український сільськогосподарський виробничо-будівельний кредит» (код ЄДРПОУ 39579412), яка знаходиться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: 61003, м. Харків, пл. Конституції, 7, з можливість їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Украгротрейд Групп» (код ЄДРПОУ 39339816) в період 2018 року, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ в сумі 5 166 тис. грн. в результаті проведення безтоварних операцій з придбання кукурудзи та пшениці у «фіктивних» підприємств постачальників ФГ «Свам Агро» (код ЄДРПОУ 40349581) та інших, а також в період 2017 року, шляхом заниження податкового зобов`язання з ПДВ в сумі 2 000 тис. грн. в результаті реалізації цукру кінцевим споживачам за готівку при документальному оформленні його реалізації на адресу «фіктивних» підприємств ТОВ «Івамар Трейд» (код ЄДРПОУ 41380072), ТОВ «Відсон Альянс» (код ЄДРПОУ 41388972), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 7 166 тис. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в березні 2018 р. вніс в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» (код ЄДРПОУ 40213841), ФГ «СВАМ АГРО» (код ЄДРПОУ 40349581), ТОВ «Фінансова група «Український сільськогосподарський виробничо-будівельний кредит» (код ЄДРПОУ 39579412), ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» (код ЄДРПОУ 39596773) та ТОВ «ФУДЖІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40096018), завідомо неправдиві відомості.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ОСОБА_1 являється керівником та засновником ТОВ «СВОЯ АПТЕКА», ТОВ Фінансова група «Український сільськогосподарський виробничо-будівельний кредит», ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» з моменту реєстрації по теперішній час, а також був керівником та засновником ФГ «СВАМ АГРО» та ТОВ «ФУДЖІ ТОРГ».

Допитаний як свідок ОСОБА_1 повідомив про непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «СВОЯ АПТЕКА», ФГ «СВАМ АГРО», ТОВ «Фінансова група «Український сільськогосподарський виробничо-будівельний кредит», ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» та ТОВ «ФУДЖІ ТОРГ».

Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фінансова група «Український сільськогосподарський виробничо-будівельний кредит» (код ЄДРПОУ 39579412) з можливістю їх вилучення. Також в реєстраційній справі вищевказаного підприємства містяться відомості про осіб, які причетні до незаконної діяльності, а також зразки їх підписів, які можуть бути використані при проведенні почеркознавчої експертизи

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: 61003, м. Харків, пл. Конституції, 7, надати старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бєлянкіну Владиславу Ігоровичу, слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кухаренку Ярославу Олеговичу, слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Корнієнку Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фінансова група «Український сільськогосподарський виробничо-будівельний кредит» (код ЄДРПОУ 39579412), з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.05.2019 року включно.

Роз`яснити Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.