Ухвала суду № 81597655, 26.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16991/19

Провадження № 1-кс/761/11982/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Савлук І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції Родіонової Сніжани Сергіївни, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100090010073 від 03.09.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції Родіонова Сніжана Сергіївна внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090010073 від 03.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в серпні 2018 року невстановлені особи, шляхом підробки документів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, що належить потерпілій ОСОБА_1 , а саме: квартирою АДРЕСА_1 вартістю 2 800 000 гривень та земельною ділянкою із будинком, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 5 800 000 гривень.

Допитана потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показала, що вона, будучи власницею нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1 , земельних ділянок із будинком, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 з 2015 року, жодних дій, спрямованих на передачу вищезазначеного майна третім особам не здійснювала і таких намірів не мала. В серпні 2018 року вона разом із своєю дочкою - ОСОБА_2 , яка є іпотекотримачаем частини зазначеного вище майна, знаходилась на території АР Крим, в той час як невідомі особи, використовуючи підроблені документи, створили Товариство з обмеженою відповідальністю «Українсько-Канадське підприємство «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42372963) , яке без її відома, згоди та участі 03.08.2018 було зареєстроване на її ім`я, а також було внесено в статутний фонд вказаного товариства вищезазначене майно, яке належить ОСОБА_1 , на праві приватної власності.

В подальшому, невстановлені особи 01.09.2018 згідно підробленого протоколу виключили її зі складу засновників та здійснили переоформлення права власності на майно, яке належить ОСОБА_1 на ОСОБА_3 , шляхом підписання договору купівлі-продажу.

Оскільки потерпіла ОСОБА_1 стверджує що вона жодних дій, спрямованих на реєстрацію та перереєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-Канадське підприємство «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42372963), також вона не давала ніяких доручень на представництво своїх інтересів щодо розпорядження вищезазначеним майном іншим особам, окрім свого сина - ОСОБА_4 , який в свою чергу також ніяких дій щодо розпорядження квартирою, будинком та земельними ділянками які належать його матері - не вчиняв.

Крім цього, яка вбачається з матеріалів кримінального провадження, а саме - допитів потерпілої ОСОБА_1 , наявних копій документів, встановлено, що на момент вчинення дій з переоформлення права власності вищезазначеного нерухомого майна, тобто серпні 2018 року, квартира АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки та житловий будинок, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ) знаходились в іпотеці у ОСОБА_2 , яка в період відчуження цього майна перебувала на території АР Крим в м. Алушта.

Встановлено, що 08.08.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_11 було здійснено реєстраційну дію №10701020000077137 щодо державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», код за СДРПОУ 42372963, юридична адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Московська, 32/2 та внесені відповідні данні щодо реєстрації зазначеного ТОВ до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та громадських формувань.

29.08.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_12 здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер 706710232000 , індексний номер 42755851 від 29.08.2018, відповідно до якої ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» набуло у приватну власність житловий будинок АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності був протокол №03/08 від 29.08.2018 року акт прийому-передачі.

29.08.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_12 здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер 706461032000, індексний номер 42755947 від 29.08.2018, відповідно до якої ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» набуло у приватну власність земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 , площею 0,1335 га, розташована в смт Козин Обухівського району Київської області, житловий масив «Краєвид», реєстраційний номер 706461032000 . Підставою виникнення права власності був протокол №03/08 від 29.08.2018 року та акт прийому-передачі.

29.08.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_12 здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 42755993 від 29.08.2018, відповідно до якої ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» набуло у приватну власність земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 , площею 0,3166 га, розташована в смт Козин Обухівського району Київської області , житловий масив «Краєвид», реєстраційний номер 706429132000 . Підставою виникнення права власності був протокол №03/08 від 29.08.2018 року та акт прийому-передачі.

29.08.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_12 здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 42755796 від 29.08.2018 19:03:09, відповідно до якої ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» набуло у приватну власність земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 , площею 0,1499 га, розташована в смт Козин Обухівського району Київської області, житловий масив «Краєвид», реєстраційний номер 706718132000 . Підставою виникнення права власності був протокол №03/08 від 29.08.2018 року та акт прийому-передачі.

Крім того, на момент проведення реєстраційних дій щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» на такому майні значилося обтяження, а саме заборона відчуження нерухомого майна відповідно до Договору іпотеки від 12.03.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13. та зареєстрованого в реєстрі за №457. Всупереч наявності заборони на відчуження нерухомого майна державними реєстраторами були проведені реєстраційні дії, законній проведення яких перевіряється в ході даного досудового розслідування.

31.08.2018 державним реєстратором Дніпровської філії комунального підприємства «Реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_14 проведено реєстраційну дію №10701050001077137 щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Україно-Канадське підприємство «Рентал Естейт» код ЄРДПОУ 42372963 відповідно до якої ОСОБА_1 виведено зі складу учасників ТОВ та призначено нового директора - ОСОБА_15.

Встановлено, що ОСОБА_1 не приймала жодних рішень про створення (заснування) Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», про формування статутного капіталу, про затвердження статуту та про обрання директора такого товариства, не підписувала жодних рішень, заяв, форм та інших документів пов`язаних зі створенням (заснуванням) Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» і не мала наміру цього робити. Потерпілою ОСОБА_1 нікому не надавалась згода на вчинення від її імені наведених вище дій, а також не видавались довіреності третім особам щодо їх вчинення, про що вказує ОСОБА_1 у своїх показах та нотаріально посвідченій заяві від 15.09.2018 року.

Відповідно до частини 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1)заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту;

2)заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

3)примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

4)установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

В даному випадку для державної реєстрації юридичної особи необхідним є рішення засновника, підпис на якому посвідчується нотаріально.

Жоден з таких документів ОСОБА_1 не підписувався, тим більше нотаріально не посвідчувався, та повноважень на їх підписання іншим особам не надавалося.

Враховуючи, що потерпіла ОСОБА_1 заперечує свою причетність до створення ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», на даний час об`єктивно не встановлено, хто і які саме документи подавав державному реєстратору Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_11. від імені ОСОБА_1 невідомо.

26.10.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва Антипової І.Л. надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Київській обласній філії комунального підприємства бережанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації», розташованому за адресою: Одеська обл.., Біляєвський р-н, с. Березань, вул. Покровська 1, а саме - реєстраційної справи зі всіма оригіналами документів, які стали підставою для перереєстрації нерухомого майна потерпілої ОСОБА_1

Відповідно до листа №872/02-15 від 28.11.2018 Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області встановлено, що 23.02.2018 на підставі заяви ОСОБА_6 було прийняте рішення №477-VII про створення комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації», яким призначено директора КП «Центр реєстрації» - ОСОБА_7 . Сільська рада не володіє документами, які підтверджують акредитацію КП «Центр реєстрації» , не має інформації щодо кількості державних реєстраторів та отримання ними доступу до реєстрів відповідно до закону, також не узгоджені рахунки для сплати адміністративного збору при проведенні державної реєстрації. Також сільській раді не відомо місце проведення державної реєстрації (поштова адреса), за юридичною адресою представники комунального підприємства не перебувають, на контакти, які були залишені для зв`язку ніхто не відповідає. В зв`язку з неефективністю створення комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації» та недоцільністю його використання, Березанською сільською радою прийняте рішення від 27.06.2018 про скасування рішення №477-VII від 23.02.2018 про створення КП Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації».

26.10.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва Антипової І.Л. надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Київській філії комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області «Центр реєстрації», розташованому за адресою: Одеська обл., Розділянський р-н, с.м.т. Лиманське, вул. Центральна 79, а саме - реєстраційної справи на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_4 зі всіма оригіналами документів, які стали підставою для перереєстрації нерухомого майна потерпілої ОСОБА_1

Відповідно до листа №133Б від 27.11.2018 Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області встановлено, що 24.04.2018 на підставі заяви ОСОБА_8 було прийняте рішення №837-VII про створення комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області «Центр реєстрації», яким призначено директора КП «Центр реєстрації» - ОСОБА_8 . Селищна рада не володіє документами, які підтверджують акредитацію КП «Центр реєстрації» , не має жодної інформації щодо діяльності зазначеного комунального підприємства та місця знаходження його директора. Також селищній раді не відомо місце проведення державної реєстрації (поштова адреса), за юридичною адресою представники комунального підприємства не перебувають. В зв`язку з неефективністю створення комунального підприємства Лиманської селищної ради Родільнянського району Одеської області «Центр реєстрації» та недоцільністю його використання, Лиманською селищною радою прийняте рішення №954-VII від 16.11.2018 «про припинення комунального підприємства Лиманської селищної ради Родільнянського району Одеської області «Центр реєстрації» шляхом ліквідації у добровільному порядку».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_16., Київська філія комунального підприємства Лиманської селищної ради Розділянського району Одеської області «Центр реєстрації» була здійснена перереєстрація права власності квартири АДРЕСА_1 , згідно акту приймання-передачі нерухомого майна від 29.08.2018 без відома власниці ОСОБА_1 та іпотеко держателя ОСОБА_2 на ТОВ «Українсько-Канадське Підприємство «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ».

08.01.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Макаренко І.О.. надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів реєстраційної страви юридичної особи ТОВ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» (ЄРДПОУ 42372963) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , яка після державної реєстрації юридичної особи повинна зберігатись у Печерській районній у місті Києві державній адміністрації, відповідно до місця реєстрації юридичної особи.

Відповідно до листа №105/01-210/1 від 30.01.2019 Печерська районна у місті Києві державна адміністрація не може надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», оскільки станом на 28.01.2019 документи на підставі яких проведено державну реєстрацію зазначеної юридичної особи до райдержадміністрації не надходили.

Відповідно до листа № 14 від 21.01.2019 ТОВ «К.А.Н.», зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Московська 32/2 , встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» ніколи не вступало у фінансово-господарські відносини із ТОВ «К.А.Н.» та ніколи не було зафіксовано серед опер дарів бізнес центру «СЕНАТОР» (розміщеного за вищевказаною адресою)

Відповідно до листа Міністерства Юстиції України № 3639/1302-26-19/19.3.1 від 30.01.2019 встановлено, що на підставі висновку Комісії Міністерством юстиції України прийнято наказ від 14.09.2018 №2958/5 «Про скасування акредитації суб`єкта державної реєстрації - комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу», яким скасовано акредитацію зазначеного суб`єкта державної реєстрації за результатами проведення камеральної перевірки, якою встановлені численні порушення вимог порядку державної реєстрації державними реєстраторами, які на момент проведення камеральної перевірки перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством «Реєстрація нерухомості та бізнесу». Також, на підставі висновку Комісії Міністерством юстиції України прийнято наказ від 03.10.2018 №3128/5 «Про скасування акредитації суб`єкта державної реєстрації - комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації», яким скасовано акредитацію зазначеного суб`єкта державної реєстрації у зв`язку з тим, що він не відповідає вимогам акредитації щодо кількості ідентифікаторів доступу, наданих державним реєстраторам, які перебувають у трудових відносинах з акредитованим суб`єктом державної реєстрації.

Відповідно до листа Міністерства Юстиції України № 3639/1302-26-19/19.3.1 від 30.01.2019 встановлено, що Київська філія КП Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, розташована за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська 14, офіс 5; Дніпровська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу», розташована за адресою: 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, буд. 4; Київська філія комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» розташована за адресою:03115, м. Київ, вул. Краснова, буд. 7 та 02160, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 2а. При виїзді за вказаними адресами встановлено, що за цими адресами зазначені філії відсутні та будь-якої діяльності щодо реєстраційних дій не проводиться.

Відповідно до положень ч.ч. 3, 4, 5 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях. Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п`яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається протягом 75 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України.

На даний час органом досудового розслідування вжито всіх можливих заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження реєстраційної справи (паперової форми) юридичної особи ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» (ЄРДПОУ 42372963), однак позитивного результату ці дії не досягли. В зв`язку з вкладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронної форми реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» (ЄРДПОУ 42372963).

Згідно матеріалів, наданих Міністерством юстиції України, встановлено, що реєстраційна справа юридичної особи зберігається в електронному вигляді (сканкопії документів) у технічного адміністратора мінюсту, доступ до зазначених документів передбачений виключно на підставі ухвали суду, оскільки данні, які зберігаються відносяться до інформації із обмеженим доступом.

В ході досудового розслідування встановлено, що функціонування Єдиного державного реєстру, в тому числі, надання відомостей з вказаного реєстру регламентоване, зокрема, законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» та Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції від 10.06.2016 р. № 1657/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.06.2018 р. за №839/28969. Технічним адміністратором Єдиного державного реєстру визначено Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (ДП «НАІС»), який виконує функції, передбачені пунктом 16 частини першої статті 1 закону, а саме: здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру і порталу електронних сервісів, відповідає за їх технічне та технологічне забезпечення, збереження і захист даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надає, блокує та анулює доступ до нього, проводить навчання користувачів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в Державному підприємстві «Національні інформаційні системи»; а саме: на підставі яких документів державному реєстратору Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» (м. Київ) ОСОБА_11; державному реєстратору «Київської обласної філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» (Київська обл.) ОСОБА_12; державному реєстратору Київської філії комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області «Центр реєстрації» (м. Київ) ОСОБА_16; державному реєстратору Дніпровської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» (Дніпропетровська обл.) ОСОБА_14 були надані ідентифікатори доступу до Державних реєстрів юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; речових прав на нерухоме майно та реєстру обтяжень, так як інформація, яка міститься у зазначених документах, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до електронної форми реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», код за СДРПОУ 42372963, юридична адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Московська, 32/2, а саме - копій документів в електронному вигляді, які стали підставою для реєстрації новоствореної юридичної особи ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», код за СДРПОУ 42372963, внесення змін до реєстраційної справи ТОВ, реєстрацію майна ТОВ та ряду інших документів, які мають суттєве значення для об`єктивності досудового розслідування та які знаходяться у володінні технічного адміністратора Єдиного державного реєстру визначено Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (ДП «НАІС»), розташованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська , 4.

Відповідно Кримінально процесуального кодексу України до документів, які містять охоронюваному законом таємницю відносяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази, які неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно чинного кримінально-процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (ДП «НАІС»), розташованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська , 4. не має, оскільки виїмка документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак є єдиним законним шляхом отримання цих відомостей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції Родіоновій Сніжані Сергіївні, слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ДП «НАІС»), розташованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська , 4, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копій документів (копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заява, тощо) на підставі яких державному реєстратору Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» (м. Київ) ОСОБА_11, державному реєстратору «Київської обласної філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» (Київська обл.) ОСОБА_12; державному реєстратору Київської філії комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області «Центр реєстрації» (м. Київ) ОСОБА_16; державному реєстратору Дніпровської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» (Дніпропетровська обл.) ОСОБА_14, були надані ідентифікатори доступу до державних реєстрів та ключі електронного підпису із зазначенням ІР-адрес, закріплених за вказаними державними реєстраторами, а також ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Єдиних та Державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України із використанням ідентифікаторів доступу та ключі електронного підпису зазначеними державними реєстраторами для вчинення реєстраційних дій в період часу з 01.08.2018 по теперішній час.

- копій документів в електронному вигляді, які завантажувались до Єдиних та Державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України під час вчинення реєстраційної дії №10701020000077137 щодо державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Україно-Канадське підприємство «Рентал Естейт» код ЄРДПОУ 42372963 вчиненої 08.08.2018 державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_11.; реєстраційної дії №10701050001077137 щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Україно-Канадське підприємство «Рентал Естейт» код ЄРДПОУ 42372963 відповідно до якої ОСОБА_1 виведено зі складу учасників ТОВ та призначено нового директора - ОСОБА_15., здійсненої 31.08.2018 державним реєстратором Дніпровської філії комунального підприємства «Реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_14.; реєстраційної дії індексний номер 42755796 щодо здійснення перереєстрації права власності на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0,1499 га, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 706718132000) з ОСОБА_1 на ТОВ «Українсько-Канадське підприємство «Рентал Естейт», здійсненої 29.08.2018 о 19:02:58 державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_12.; реєстраційної дії індексний номер 42755851 щодо здійснення перереєстрації права власності на житловий будинок, розташований на земельній ділянці кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0,1499 га, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 706710232000) з ОСОБА_1 на ТОВ «Українсько-Канадське підприємство «Рентал Естейт», вчиненої 29.08.2018 о 19:09:22 державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_12.; реєстраційної дії індексний номер 42755993, щодо здійснення перереєстрації права власності на житловий будинок, розташований на земельній ділянці кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0,1499 га, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 706710232000) з ОСОБА_1 на ТОВ «Українсько-Канадське підприємство «Рентал Естейт», вчиненої 29.08.2018 о 19:32:24 державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_12., реєстраційної дії індексний номер 42755947 щодо здійснення перереєстрації права власності на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0,1335 га, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 706461032000) з ОСОБА_1 на ТОВ «Українсько-Канадське підприємство «Рентал Естейт»; вчиненої 29.08.2018 о 19:25:49 державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_12.; реєстраційної дії індексний номер 42755885, якою знято заборону на відчуження іпотечного майна від імені ОСОБА_2 на підставі довіреності, поданої ОСОБА_10 (реєстраційний номер заяви на вчинення реєстраційної дії №29864210 від 29.08.2018 19:15:28); здійсненної 29.08.2018 о 19:15:37 державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_12.; рішення індексний номер 42755913 про припинення заборони на відчуження майна, що перебуває в іпотеці, прийняте 29.08.2018 о 19:20:11 державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_12.; реєстраційної дії індексний номер 42755686, щодо здійснення перереєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 706367680000) з ОСОБА_1 на ТОВ «Українсько-Канадське підприємство «Рентал Естейт»; вчиненої 29.08.2018 о 18:46:26 державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Лиманської селищної ради Розділянського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_16. .

- копій документів, що містять відомості в Єдиних та Державних реєстрах інформаційної мережі Міністерства юстиції України про виконані дії щодо об`єктів нерухомого майна: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 706367680000 - квартира АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 706710232000 - житловий будинок, розташований на земельній ділянці кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0,1499 га, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 706718132000 - земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0,1499 га, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 70641032000 - земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0,1335 га, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 706429132000 - земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0,3166 га, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 , а також ІР-адреси, з яких здійснювались реєстраційні дії щодо зазначених об`єктів нерухомого майна в період часу з 01.08.2018 по 01.10.2018.

- копій документів, що містять відомості в Єдиних та Державних реєстрах інформаційної мережі Міністерства юстиції України про виконані дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», код за СДРПОУ 42372963 та копій документів, які завантажувались під час вчинення реєстраційних дій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26 травня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ДП «НАІС»), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя