Ухвала суду № 81597185, 07.05.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2765/19

ун. № 759/8158/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року м. Київ слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Максименко Л.В.

за участю секретаря судових засідань Шпакович С.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Сахно М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12019100080002675 внесеному 12.04.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Сахно М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12019100080002675 внесеному 12.04.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Сахно Максиму Анатолійовичу, Пакулко Олександру Олександровичу, Стрижевському Дмитру Ігоровичу або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання та зобов`язати керівників АТ «Ощадбанк» (МФО 300456, ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г розкрити банківську таємницю вказуючи, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ «ЮА» «Фаворит» ЄДРПОУ 39169391, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Так, допитаний потерпілий ОСОБА_1 в своїх показаннях вказує про те, що 01.04.2019 року, в денний час доби, знаходячись за місцем свого проживання, на платформі онлайн оголошень «Фаворит Шина ЮА», він побачив оголошення з продажу автомобільних шин. Обравши собі літні шини «Toyo Proxes c1s», вартістю 6056 грн. за чотири штуки, він зателефонував за контактним номер НОМЕР_1 . На його дзвінок відповіла дівчина, яка представився менеджером з продажу ТОВ «ЮА» «Фаворит» ЄДРПОУ 39169391. Вона повідомила, що вибрані ним шини в наявності та для їх придбання йому потрібно здійснити оплату в повному обсязі, згідно сформованої квитанції, яку вона направить йому на «Вайбер». Цього ж дня, менеджер надіслала йому рахунок на оплату з найменуванням товариства (ТОВ «ЮА» «Фаворит» ЄДРПОУ 39169391, директор - ОСОБА_2 .), маркою шини «Toyo Proxes c1s», вартістю 6 056 грн. за чотири шт. та номер рахунку НОМЕР_2 , на який безпосередньо потрібно відправити грошові кошти.

03.04.19, в 14 годин 35 хвилин, знаходячись за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 та скориставшись додатком «Приват 24» він перерахував з банківської картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6056 грн. на банківський рахунок банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ЮА» «Фаворит». Цього ж дня, приблизно в 15 годин, він зателефонував менеджеру ТОВ «ЮА» «Фаворит» та повідомив, що перерахував грошові кошти за шини, на що остання підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що направить шини «Новою Поштою» відділення № 4 вул. Кричевського, 19 в м. Києві. 04.04.2019, ОСОБА_1 не прийшло повідомлення від «Нової Пошти» з приводу його заказу. Він зайшов на сайт ТОВ «ЮА» «Фаворит», але він був заблокований. Він одразу зателефонував на мобільний телефон менеджера товариства, але телефон був відключений. На сьогоднішній день шини не прийшли, а гроші не повернуті. Шахрайським шляхом йому завдано майнової шкоди на загальну суму 6 056 гривень.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв`язку з якими потрібно здійснити доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №12019100080002675 від 12.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Інші працівники НП України не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Сахно М.А.., про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12019100080002675 внесеному 12.04.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, Сахно Максиму Анатолійовичу, Пакулко Олександру Олександровичу, Стрижевському Дмитру Ігоровичу або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300456, ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, без здійснення виїмки оригіналів документів по поточних рахунках, а саме:

1) виписку руху грошових коштів по поточних рахунках:

- рахунок НОМЕР_2 , належний ТОВ «ЮА» «Фаворит» ЄДРПОУ 39169391, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 27 /1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300456, ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г;

2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках:

- рахунок НОМЕР_2 , належний ТОВ «ЮА» «Фаворит» ЄДРПОУ 39169391, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 27 /1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300456, ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г;

3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «ЮА» «Фаворит» ЄДРПОУ 39169391, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунків:

- рахунок НОМЕР_2 , належний ТОВ «ЮА» «Фаворит» ЄДРПОУ 39169391, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 27/1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300456, ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г;

4) інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) знімалися грошові кошти з рахунок НОМЕР_2 , належний ТОВ «ЮА» «Фаворит» ЄДРПОУ 39169391, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 27/1 з наявними фотознімками камери відео спостереження банкомату;

5) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків:

- рахунок НОМЕР_2 , належний ТОВ «ЮА» «Фаворит» ЄДРПОУ 39169391, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв , вул. Новозаводська, 27 /1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300456, ЄДРПОУ 00032129) , юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.10.2018 по 25.04.2019 року.

У задоволені клопотання в частині надання тимчасового доступу до документації за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України - відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Максименко Л.В.