Ухвала суду № 81596756, 08.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20516/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000002786 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ «ВУЛТЕКС-С» (код ЄДРПОУ 41661055) зареєстровано за адресою: Сумська область, м. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 80-А.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Генеральною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42016000000002786 від 07.10.2016 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364,

ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Сумської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими особами, які діють в інтересах ТОВ «ВУЛТЕКС-С» (код ЄДРПОУ 41661055), ТОВ «ПАНДЕОН» (код ЄДРПОУ 38601703), ТОВ «ТЕКСІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40419543) та ПП «СУМИ-РУНО» (код ЄДРПОУ 32024572), а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в інтересах невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у порушення вимог Митного Кодексу України, сприяли в ухиленні від сплати податків, обов`язкових митних платежів. Так, службові особи Сумської митниці ДФС у період з 2017 року по теперішній час не провели необхідні митні формальності в повному обсязі та не провели перевірку відповідності наявного в контейнерах товару, наданим для митного оформлення деклараціям, в результаті чого безпідставно занизили розмір обов`язкових платежів до державного бюджету при ввезенні на митну територію України товарів, чим спричинено тяжкі наслідки.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України Тарасенку А.С., Чорному І.О., Чубаровій К.С., Яковлєву С.А., Луценку В.В., Данічу Є.О . , Безушку А.П. та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Терещенку С.М., у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 або за їх дорученням оперативному підрозділу ГУ БКОЗ СБ України та регіональному підрозділу по БКОЗ УСБУ у Сумській області, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності належним чином завірених копій, за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні ТОВ «ВУЛТЕКС-С» (код ЄДРПОУ 41661055) зареєстровано за адресою: Сумська область, м. Нижня Сироватка, вул. Сумська , буд. 80-А, а саме:

товарно-транспортних документів, митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, експертні дослідження, ТМЦ, інші документи до вантажно-митної декларації на ввезений товар тощо, документів, а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах Сумської митниці ДФС та їх територіальних органів у період 2019 року.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20516/19-к

Примірник 2 - наданий прокурору Писаренку Є.Г.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець