Ухвала суду № 81596718, 07.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10029/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненко Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12018000000000108 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненко Д.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у розпорядженні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), розташованого за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Чернігівської обласної державної адміністрації діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом вересня 2017 року по січень 2019 вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання укладених договорів на виконання будівельно - монтажних робіт з реконструкції та ремонту соціально - побутових об`єктів, а також ремонту автомобільних шляхів на території Чернігівської області із використанням підприємств ТОВ «Монтаж - Енергобуд» ЄДРПОУ 35511429, ТОВ «БудАктивГруп» ЄДРПОУ 41399900, ТОВ «Соліден» ЄДРПОУ 37757469, ТОВ «ГрандБудІнновація» ЄДРПОУ 41691748, ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» ЄДРПОУ 42095262, ТОВ «НСН ГРУП ЛТД» ЄДРПОУ 42446631, ТОВ «ОПТ БУД МАРКЕТ» ЄДРПОУ 42446584 та ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 .

Вказані службові та невстановлені особи вчиняють розтрату бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації щодо об`ємів, повноти робіт, штучного формування ціни на матеріали, шляхом їх завищення та придбання у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки прокурор не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненко Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Паненку Д.І., або слідчому слідчої групи ГС НП України капітану поліції Міщенко О.П., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), розташованого за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1 та можливість здійснити їх вилучення в копіях, щодо банківських рахунків, а саме: ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий в АБ «Південний», ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритий в АБ «Південий», ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_9 які відкриті в АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) на вищевказані ФОП , а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_9 , (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_9 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 01.01.2016 по теперішній час;

договори про відкриття ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_9 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10029/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Паненко Д.І.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець