Ухвала суду № 81596429, 07.05.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/14/19

Справа № 754/15655/18

У Х В А Л А

Іменем України

07 травня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участю секретаря Сороки Б.В., слідчого Маланіна В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Маланіна В.О. про накладення грошового стягнення за невиконання процесуального обов`язку на ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Маланін В.О. звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення на ОСОБА_1 грошового стягнення за невиконання процесуального обов`язку під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32016100030000060 від 15.08.2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32016100030000060 від 15.08.2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені слідством особи у 2015 році, на території міста Києва, з метою прикриття незаконної діяльності, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме: створили ряд фіктивних суб`єктів господарювання (юридичних осіб) ТОВ Рілот «код ЄДРПОУ 40042010), ТОВ «ДЖИВА»(код ЄДРПОУ 36656881), ТОВ «Мелоройс» (код ЄДРПОУ 34692755), ТОВ «Бікарді Трейд» (код ЄДРПОУ 40038108), ТОВ «Євросіті Груп» (код ЄДРПОУ 39822340), ТОВ «Альфа капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39779573), ТОВ «Бізнес Прайс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39528939), ТОВ «Дісваль» (код ЄДРПОУ 38483342), ТОВ «Бізнес Сейлз» ( код ЄДРПОУ 37923337), які використовувались у злочинній схемі з метою прикриття незаконної діяльності, з використанням банківських рахунків транзитних підприємств ТОВ «Бігліон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «Форстех» (код ЄДРПОУ 40170054), ТОВ «Профі Лайн ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064), ТОВ «Діджитал Спрей Студіос» (код ЄДРПОУ 32453218), ТОВ «Мілліор Інвест» (код ЄДРПОУ 39326168), ТОВ «Ролан Плюс» (код ЄДРПОУ 40000121), ТОВ «Інвестиційні Проекти Системи» (код ЄДРПОУ 33498286), ТОВ «Київ-Прокат» (код ЄДРПОУ 38604065), ТОВ «Трансбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39785592), ТОВ «Украгро» (код ЄДРПОУ 39785901), ТОВ «Конвей Трейд» (код ЄДРПОУ 39872574), ТОВ «Холдінвест Трейд» ( код ЄДРПОУ 39874137), та банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 (код НОМЕР_3). Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України встановлено, за період з 14 січня 2015р. по 13 червня 2016р. учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств із ознаками «фіктивності» в тому числі ТОВ «Альфа Капітал Груп» групою фізичних осіб через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів)

Слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у допиті свідка ОСОБА_1 , засновника ТОВ «Альфа Капітал Груп » (код ЄДРПОУ 39779573).

18 вересня 2018р. ОСОБА_1 вручено повістки про виклик на 11 год. 00 хв. 25 вересня 2018р., а також на 11 год. 00 хв. 28 вересня 2018 р. до старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у м. Києві Маланіна В.О. за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 41, кабінет №128 для допиту в якості свідка, про що є відповідні розписки. Однак ОСОБА_1 до слідчого не з`явилась та не повідомила про поважні причини неприбуття.

Слідчий в клопотанні просить накласти на свідка ОСОБА_1 грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати за системне невиконання процесуальних обов`язків.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити.

ОСОБА_1 на виклики до суду не з`явилась, згідно ст. 146 КПК України неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого вивчивши матеріали клопотання, вважає необхідним задовольнити клопотання з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Повістка про виклик, як передбачає ч. 6 ст. 135 КПК України, вручається особі працівником органу зв`язку, працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором, а також секретарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в приміщенні суду.

Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом, як зазначено в ч. 1 ст. 136 КПК України, є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

За змістом ч. 1 ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18 вересня 2018р. ОСОБА_1 вручено повістки про виклик її до старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Маланіна В.О. на 25 вересня 2018р. на 11 год. та на 28 вересня 2018р. на 11 год., що підтверджується корінцями повістки про виклик, підписаних ОСОБА_1 Згідно рапортів старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Маланіна В.О. свідок ОСОБА_1 не з`явилась у визначений час для допиту та не повідомила про поважність причини неявки.

ОСОБА_1 , яка була належним чином повідомлена про виклик до слідчого та в порушення вимог ст.. п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України не з`явилась за викликом до слідчого.

Керуючись ст. ст. 66, 132-137, 139, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Маланіна В.О. про накладення грошового стягнення.

Накласти грошове стягнення, у розмірі 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (480 грн. 25 коп.) на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 за невиконання процесуальних обов`язків у кримінальному провадженні № 32016100030000060 від 15.08.2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: