YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Ухвала суду № 81594585, 08.05.2019, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Дата ухвалення

08.05.2019

Номер справи

705/837/19

Номер документу

81594585

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Справа №705/837/19

1-кс/705/868/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду

Черкаської області Коваль А.Б.,

з участю секретаря судового засідання Остропольська О.В.

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції Дідуха Станіслава Валерійовича за матеріалами досудового розслідування № 42018251100000114 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 ч. 3 ст. 369 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Дідух С.В. звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської місцевої прокуратури Чимирисом О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування зазначив, що слідчим відділом Уманського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018251100000114 від 01.10.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321, ч. 3 ст. 369 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення нею в інтересах того, хто пропонує дій з використанням службового становища, а також незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321,ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 з метою незаконного збагачення за рахунок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин протягом вересня 2018 по лютий 2019 року, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на території міста Умані здійснювали незаконне зберігання з метою збуту, збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою прикриття їх злочинної діяльності ОСОБА_1 24.09.2018 під час усної розмови з тимчасово виконуючим обов`язків заступника начальника СКП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Заярним М.Ю., розуміючи, що останній займає відповідальне становище та в силу своїх службових обов`язків може сприяти ОСОБА_1 у здійсненні ним незаконної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом інформування останнього про проведення у відповідний період окремих оперативно-розшукових заходів спрямованих на документування та фіксації фактів незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, запропонував ОСОБА_5 неправомірну вигоду за сприяння останньому у безперешкодному розповсюджені, збуті, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, розуміючи, що ОСОБА_5 є працівником правоохоронного органу, 25.10.2018 у період з 12 год. 48 хв. по 12 год 58 хв., знаходячись в закладі «Корчма на Зарембовій греблі» по вул. Таращанській, 12 в м. Умань під час усної розмови запропонував ОСОБА_5 отримувати від нього, як матеріальну вигоду, щомісячно, грошові кошти за сприяння у безперешкодному розповсюджені, збуті, наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому, 06.12.2018 року близько 14 год. 48 хв. ОСОБА_1 знаходячись в кафе «Оскар» по вул. Успенській, 2 в м. Умань надав неправомірну вигоду тимчасово виконуючому обов`язків заступника начальника СКП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Заярному М.Ю., як службовій особі, яка займає відповідальне становище, за сприяння, останнім, ОСОБА_1 та його спільникам у здійсненні незаконної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом інформування останнього про проведення у відповідний період окремих оперативно-розшукових заходів спрямованих на документування та фіксацію фактів незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовину вигляді грошових коштів в сумі 1500 грн., в кількості 15 купюр, номіналом 100 грн., кожна, наступних сесій та номерів: КТ 5582408, СВ 6895596, СБ 0719912, МГ 3132310, МР 4532625, УЄ 7737434, КМ 5009324, ГВ 2075355, МЛ 7344014, КР 9181477, ЄА 8645319, МЄ 3875483, МБ 2657046, МН 9232141, МБ 0615846.

В послідуючому, ОСОБА_1 13.02.2019 року близько 18 год. 09 хв. знаходячись в кафе «Оскар» по вул. Успенській, 2, в м. Умань, надав неправомірну вигоду тимчасово виконуючому обов`язків заступника начальника СКП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Заярному М.Ю., як службовій особі, яка займає відповідальне становище, за сприяння, останнім, ОСОБА_1 та його спільникам у здійсненні незаконної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом інформування останнього про проведення у відповідний період окремих оперативно-розшукових заходів спрямованих на документування та фіксації фактів незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовину вигляді грошових коштів в сумі 2000 грн., в кількості 10 купюр, номіналом 200 грн., кожна, наступних сесій та номерів: СН 2672524, ХЄ 8562590, ХГ 9832792, УЙ 7699650, ХЄ 4523871, ХА 5543593, УА 3938437, УХ 5196799, УЕ 0909715, ТД 3991876.

Він же, повторно, з метою незаконного збагачення, діючи умисно та цілеспрямовано, за попередньою змовою з довіреними особами, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з жовтня 2018 року по лютий 2019 року здійснювали незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Умані.

Так, під час обшуку на підставі ухвали Жашківського районного суду від 09.02.2019 року за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , у верхній кишені камуфляжної куртки, яка знаходилась у коридорі на вішалці виявлено поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані та електронні ваги в кількості 2 шт., в підсобному приміщенні підвалу виявлено поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, 5 паперових згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані. При обшуці автомобіля «ВАЗ 21013», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території вказаного домоволодіння виявлено та вилучено паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані.

Крім цього, ОСОБА_2 невстановленого досудовим розслідуванням часу та дати, при невстановлених обставинах, отримав у ОСОБА_1 невстановлену кількість порошкоподібної речовини з метою її подальшої реалізації на території м. Умань та впевнившись в тому, що дана речовина являється психотропною, умисно став її незаконно зберігати при собі, з метою подальшого збуту.

28.01.2019 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_2 перебуваючи поблизу будинку № 36 по вул. Одеська, м. Умань, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 200 грн. ОСОБА_6 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини – амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась порошкоподібна речовина рожевого кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/496 від 26.03.2019, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін – основу) становить 0,138 г.

Він же, 29.01.2019 близько 15 год. 00 хв. перебуваючи поблизу будинку № 36 по вул. Одеська, м. Умань, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 200 грн. ОСОБА_6 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини – амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась порошкоподібна речовина рожевого кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/487 від 28.03.2019, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін – основу) становить 0,082 г.

Крім цього, ОСОБА_3 невстановленого досудовим розслідуванням часу та дати, при невстановлених обставинах, отримала у ОСОБА_1 невстановлену кількість порошкоподібної речовини з метою її подальшої реалізації на території м. Умань та впевнившись в тому, що дана речовина являється психотропною, умисно стала її незаконно, зберігати при собі, з метою подальшого збуту.

В подальшому 10.01.2019 близько 11 год. 15 хв. ОСОБА_3 перебуваючи по вул АДРЕСА_2 Піонерська, 21 АДРЕСА_3 м. Умань, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно збула, тобто продала за гроші в сумі 450 грн. ОСОБА_7 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини – амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась помаранчевого кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/488 від 28.03.2019, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса психотропної речовини амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,050 г.

Вона ж, 13.02.2019 близько 18 год. 40 хв. перебуваючи по вул АДРЕСА_2 Юнацька (Піонерська АДРЕСА_4 , 21, м. Умань, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повторно, незаконно збула, тобто продала за гроші в сумі 600 грн. ОСОБА_7 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини – амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась червоного кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/498 від 26.03.2019, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса психотропної речовини амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,144 г.

Вона ж, 28.01.2019 близько 17 год. 00 хв. перебуваючи по вул. Юнацька (Піонерська), 21, м. Умань, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збула, тобто продала за гроші в сумі 300 грн. ОСОБА_7 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини – амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась грубкоподібна речовина білого кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/489 від 29.03.2019, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон та сильнодіючий лікарський засіб – дифенгідрамін (димедрол). Маса наркотичного засобу метадону (в перерахунку на основу) становить 0,00012 г., сильнодіючого лікарського засобу димедролу (в перерахунку на основу) становить 0,09984 г.

Вона ж, 28.01.2019 близько 17 год. 00 хв. перебуваючи по вул. Юнацька (Піонерська АДРЕСА_4 , 21, м. Умань, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, незаконно збула, тобто продала за гроші в сумі 300 грн. ОСОБА_7 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини – амфетаміну, поліетиленовий пакетик в якому містилась грубкоподібна речовина білого кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/489 від 29.03.2019, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон та сильнодіючий лікарський засіб – дифенгідрамін (димедрол). Маса наркотичного засобу метадону (в перерахунку на основу) становить 0,00012 г., сильнодіючого лікарського засобу димедролу (в перерахунку на основу) становить 0,09984 г.

11 березня 2019 рокуслідчий суддя Уманського міськрайонний суду виніс ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, чим надав дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: повні анкетні дані на особу, за якою закріплений банківський рахунок НОМЕР_2 , та банківський рахунок НОМЕР_3 , рух грошових коштів з вказаних рахунків в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2018 до 00 год. 00 хв. 11.03.2019 року з зазначенням місця зняття грошових коштів, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів, яка зберігається в акціоненому товаристві комерційний банк «Приватбанк».

08.04.2019 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ «Приватбанк». У ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать гр. ОСОБА_1 , було здійснено транзакції грошових коштів, а саме :

А) по рахунку НОМЕР_2 :

-15.09.2018 року о 14 год. 23 хв. через додаток «Приват 24», відправник: ОСОБА_8 ;

- 01.12.2018 року о 15 год. 50 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 13, карта НОМЕР_4 ;

- 05.12.2018 року о 15 год. 17 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 2, ТЦ «Поділля-сіті», карта відправника:

НОМЕР_3 , а саме :

- 13.10.2018 о 19 год. 17 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 14.10.2018 о 20 год. 56 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 57б, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 17.10.2018 о 14 год. 31 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_9

- ІНФОРМАЦІЯ_1 о 18 год. 57 хв. переказ зі своєї картки

- 17.10.2018 о 18 год. 58 хв. переказ зі своєї картки

- 18.10.2018 о 7 год. 14 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою6 м. Умань, вул. Тищика, 8а, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 18.10.2018 о 11 год. 12 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_9

- 19.10.2018 о 10 год. 30 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Успенська, 188, магазин «Ельдорадо», телефон відправника: НОМЕР_6 ;

- 20.10.2018 о 10 год. 06 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Успенська, 188, магазин «Ельдорадо», телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 23.10.2018 о 15 год. 28 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Успенська, 188, магазин «Ельдорадо», телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 24.10.2018 року о 22 год. 32 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Горького, 51а, магазин «Смак», телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 25.10.2018 о 13 год. 39 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_10

- ІНФОРМАЦІЯ_2 року о 19 год. 10 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Горького, 51а, магазин «Смак», телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 26.10.2018 о 22 год. 49 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_11

- ІНФОРМАЦІЯ_3 року о 09 год. 09 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної сотні, 5, Центральний гастроном, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 02.11.2018 року о 10 год. 21 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної сотні, 5, Центральний гастроном, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 02.11.2018 о 15 год. 01 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_12

- 03.11.2018 року о 14 год. 13 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної сотні, 5, Центральний гастроном, телефон відправника: (+38093) НОМЕР_5 ;

- 03.11.2018 року о 15 год. 39 хв., опис транзакції: «UAPAY_OLX, VISADIRECT», зарахування переводу на карту;

- 05.11.2018 о 16 год. 17 хв. переказ зі своєї картки PNFP НОМЕР_7 , дебетна частина P2P переказу;

- 08.11.2018 року о 19 год. 20 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м АДРЕСА_2 Умань, вул. Садова, 31, магазин «Мрія», телефон відправника: НОМЕР_8 ;

- 09.11.2018 року о 13 год. 59 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Горького, 51а, магазин «Смак», телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 09.11.2018 року о 23 год. 18 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Київська, 1, Автостанція, телефон відправника: НОМЕР_8 ;

- 10.11.2018 о 17 год. 11 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_9

- ІНФОРМАЦІЯ_4 року о 17 год. 35 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Успенська, 188, магазин «Ельдорадо», телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 13.11.2018 о 17 год. 42 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». ОСОБА_13

- 13.11.2018 о 20 год. 38 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;

- 13.11.2018 о 21 год. 30 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;

-15.11.2018 року о 17 год. 44 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 57б, карта НОМЕР_4 : НОМЕР_9 ;

- 16.11.2018 о 15 год. 04 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м АДРЕСА_2 Умань, вул. Шевченка, 11/5, відділення банку, карта НОМЕР_10 ;

- 16.11.2018 року о 15 год. 10 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Шевченка, 11/5, відділення банку, карта відправника: НОМЕР_10 ;

- 17.11.2018 року о 20 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Горького, 51а, магазин «Смак», телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 19.11.2018 о 19 год. 06 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;

- 19.11.2018 року о 22 год. 52 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Горького, 51а, магазин «Смак», телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 20.11.2018 року о 20 год. 31 хв через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Садова, 31, магазин «Мрія», телефон відправника: НОМЕР_11 ;

- 21.11.2018 року о 18 год. 15 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 74, супермаркет «Велика Кишеня», телефон відправника: НОМЕР_11 ;

- 22.11.2018 року о 19 год. 31 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, магазин «Маркет на михайлівській», телефон відправника: НОМЕР_11 ;

- 23.11.2018 о 15 год. 52 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_14

- ІНФОРМАЦІЯ_5 року о 15 годині через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної сотні, 5, Центральний гастроном, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 25.11.2018 року о 17 год. 46 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Гайдамацька, 4, магазин « НОМЕР_12 кишеня», телефон відправника: НОМЕР_13 ;

- 26.11.2018 року о 12 год. 08 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної сотні, 5, Центральний гастроном, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 27.11.2018 року о 20 год 09 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, магазин «Маркет на михайлівській», телефон відправника: НОМЕР_11 ;

- 27.11.2018 року о 22 год. 02 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 69а, відділення банку, зона 24/7, телефон відправника: НОМЕР_14 ;

- 28.11.2018 року о 20 год. 34 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Садова, 31, магазин «Мрія», телефон відправника: НОМЕР_11 ;

28.11.2018 року о 20 год. 50 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Успенська, 188, магазин «Ельдорадо»; телефон відправника: НОМЕР_15 ;

- 29.11.2018 року о 17 год. 56 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м АДРЕСА_5 , вул. Чехова, 21, магазин «Маркет НОМЕР_16 », телефон відправника: НОМЕР_8 ;

- 29.11.2018 року о 18 год. 35 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної сотні, 5, Центральний гастроном, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 29.11.2018 року о 18 год. 47 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Горького, 51а, магазин «Смак», телефон відправника: НОМЕР_13 ;

- 03.12.2018 року о 16 год. 39 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної сотні, 5, Центральний гастроном, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 06.12.2018 року о 11 год. 30 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної сотні, 5, Центральний гастроном, телефон відправника: ( НОМЕР_5 ;

- 09.12.2018 року о 16 год. 38 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної сотні, 5, Центральний гастроном, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 11.12.2018 року о 19 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Шкільна, 24/11, магазин «Продукти», карта НОМЕР_10 ;

- 15.12.2018 о 13 год. 36 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». ОСОБА_15

- 15.12.2018 року о 19 год. 56 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Успенська, 188, магазин «Ельдорадо», телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 16.12.2018 о 14 год. 11 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». ОСОБА_16 Алексей Сергеевич

- 17.12.2018 о 15 год. 06 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». ОСОБА_17 Григорьевна

- 16.12.2018 о 14 год. 50 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;

- 17.12.2018 о 22 год. 10 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_18

- 18.12.2018 о 17 год. 03 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_19

- 20.12.2018 року о 19 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Тищика, 8а, телефон відправника: НОМЕР_13 ;

- 22.12.2018 року о 10 год. 43 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Успенська, 188, магазин «Ельдорадо», телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 22.12.2018 року о 20 год. 29 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, магазин «Маркет на михайлівській», телефон відправника: НОМЕР_17 ;

- 24.12.2018 року о 14 год. 55 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Христинівка, вул. Гагаріна, 18а, ТЦ «Оберіг», телефон відправника: НОМЕР_18 ;

- 25.12.2018 року о14 год. 11 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 Умань, вул. Небесної сотні, 5, Центральний гастроном, телефон відправника: НОМЕР_13 ;

- 25.12.2018 року о 15 год. 49 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м АДРЕСА_5 , 24/11, магазин «Продукти», телефон відправника: НОМЕР_19 ;

- 28.12.2018 року о 20 год. 44 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м АДРЕСА_2 Умань, вул. Чехова, 21, магазин «Маркет 8», телефон відправника: НОМЕР_18 ;

- 04.01.2019 о 19 год. 56 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_20

- 08.01.2019 року о 19 год. 19 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Чехова, 21, магазин «Маркет 8», телефон відправника: НОМЕР_18 ;

- 09.01.2019 року о 11 год. 45 хв. переказ з карти за допомогою додатку «Приват24», відправник: ОСОБА_21 ;

- 09.01.2019 року о 13 год. 37 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Тищика, 8а, телефон відправника: НОМЕР_13 ;

- 15.01.2019 року о 15 год. 47 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, відділення банку, телефон відправника: (+38063) НОМЕР_20 ;

- 16.01.2019 року о 18 год. 26 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної сотні, 5, Центральний гастроном, телефон відправника: НОМЕР_13 ;

- 18.01.2019 року о 14 год. 24 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Тищика, 8а, телефон відправника: НОМЕР_19 ;

- 18.01.2019 о 17 год. 39 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_19

- 18.01.2019 о 17 год. 51 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 74, супермаркет «Велика кишеня», телефон відправника: НОМЕР_18 ;

- 18.01.2019 о 17 год. 52 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_19

- 18.01.2019 о 19 год. 55 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_19

- 18.01.2019 о 20 год. 38 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_19

- 19.01.2019 року о 16 год. 15 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Європейська, 35, телефон відправника: НОМЕР_19 ;

- 20.01.2019 року о 15 год. 11 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: ( НОМЕР_13 ) НОМЕР_21 ;

- 20.01.2019 року о 19 год. 38 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: (+38063) НОМЕР_10 ;

- 21.01.2019 року о 21 год. 30 хв. через термінал самообслуговування , що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Київська, 1, автостанція, телефон відправника: НОМЕР_20 ;

- 23.01.2019 о 13 год. 54 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_19

- 24.01.2019 року о 15 год. 22 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 57б, карта НОМЕР_9 ;

- 25.01.2019 о 18 год. 24 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_22 Николаевна

- 28.01.2019 року о 12 год. 36 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Шкільна, 24/11, магазин «Продукти», телефон відправника: НОМЕР_19 ;

- 28.01.2019 року о 20 год. 52 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: (+38063) НОМЕР_22 ;

- 29.01.2019 року о 20 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: НОМЕР_22 ;

- 30.01.2019 року о 20 год. 41 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: НОМЕР_22 ;

- 31.01.2019 року о 20 год. 57 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: ( НОМЕР_17 ) НОМЕР_22 ;

- 02.02.2019 року о 20 год. 10 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: (+38063) НОМЕР_22 ;

- 10.02.2019 року о 15 год. 03 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: НОМЕР_22 ;

- 10.02.2019 о 16 год. 12 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». ОСОБА_23 Дереникович

- 11.02.2019 року о 21 год. 03 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: НОМЕР_22 ;

- 11.02.2019 о 21 год. 34 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_24

- 13.02.2019 року о 14 год. 30 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: (+38063 НОМЕР_22 ;

- 13.02.2019 року о 02 год. 22 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Київська, 1, телефон відправника: НОМЕР_22 ;

- 17.02.2019 о 21 год. 34 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач

ОСОБА_25 ) по рахунку НОМЕР_23 :

- 01.09.2018 року о 09 год. 20 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Успенська, 188, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 30.08.2018 о 13 год. 45 хв. опис транзакції: «дебетна частина Р2Р переказу»;

- 01.09.2018 року о 21 год. 10 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Тищика, 8а, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 02.09.2018 року о 21 год. 08 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 74, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 03.09.2018 о 11 год. 56 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_26

- ІНФОРМАЦІЯ_6 о 12 год. 00 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_26

- ІНФОРМАЦІЯ_7 року о 20 год. 58 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Гайдамацька, 4, телефон відправника: (+38093 НОМЕР_5 ;

- 05.09.2018 о 11 год. 13 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». ОСОБА_27

- 06.09.2018 року о 22 год. 14 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Горького, 51а, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 07.09.2018 року о 21 год. 38 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Горького, 51а, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 10.09.2018 року о 15 год. 33 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Тищика, 8а, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 10.09.2018 року о 20 год. 37 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Тищика, 8а, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 11.09.2018 року о 23 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 57б, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 13.09.2018 року о 08 год. 35 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні, 5, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 13.09.2018 року о 22 год. 21 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Горького, 51а, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 15.09.2018 о 14 год. 49 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_28

- ІНФОРМАЦІЯ_8 року о 16 год. 12 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні, 5, телефон відправника: (+38093 НОМЕР_5 ;

- 15.09.2018 року о 19 год. 25 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: НОМЕР_24 ;

- 16.09.2018 року о 19 год. 44 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Успенська, 188, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 18.09.2018 року о 20 год. 23 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: НОМЕР_25 +38063 НОМЕР_24 ;

- 19.09.2018 о 11 год. 49 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_29

- ІНФОРМАЦІЯ_9 о 17 год. 01 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_30

- ІНФОРМАЦІЯ_10 року о 01 год. 08 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Тищика, 8а, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 22.09.2018 року о 16 год. 23 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: ( НОМЕР_24 ) НОМЕР_24 ;

- 23.09.2018 року о 21 год. 30 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Київська, 1, телефон відправника: (+38093) НОМЕР_5 ;

- 25.09.2018 року о 16 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні, 5, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 26.09.2018 року о 17 год. 51 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 57б, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 27.09.2018 року о 13 год. 06 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: (+38073) НОМЕР_26 ;

- 27.09.2018 року о 21 год. 48 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 57б, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 28.09.2018 року о 20 год. 12 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: НОМЕР_26 ;

- 29.09.2018 року о 14 год. 36 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Тищика, 8а, телефон відправника: НОМЕР_24 ;

- 29.09.2018 року о 19 год. 40 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні, 5, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 28.09.2018 року о 20 год. 11 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Ширшова, 100, телефон відправника: НОМЕР_26 ;

- 30.09.2018 року о 19 год. 02 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні, 5, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 30.09.2018 о 21 год. 35 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_9

- ІНФОРМАЦІЯ_11 о 11 год. 54 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_9

- ІНФОРМАЦІЯ_12 о 19 год. 06 хв. переказ на картку «ПриватБанку» через додаток «Приват 24». Одержувач ОСОБА_31

- 03.10.2018 року о 19 год. 06 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Тищика, 8а, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 05.10.2018 року о 07 год. 31 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Тищика, 8а, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 06.10.2018 року о 18 год. 28 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 57б, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 07.10.2018 року о 19 год. 49 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні, 5, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 08.10.2018 року о 21 год. 29 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Київська, 1, телефон відправника: НОМЕР_5 ;

- 10.10.2018 року о 17 год. 58 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 57б, телефон відправника: (+38093) НОМЕР_5 .

Беручи до уваги те, що АТ КБ «Приватбанк» не може надати інформацію про транзаакції по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , якими користувався ОСОБА_1 , а вилучення даної інформації, має суттєве значення в кримінальному провадженні: для встановлення фактів, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, для з`ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні. Відділення банку «Приватбанк» знаходиться за адресою: Україна, Черкаська область, місто Умань, вулиця Леніна, 1, телефон 0-( НОМЕР_27 , юридична адреса: Україна, місто Київ, вул. Грушевського, 1д, телефон (056 НОМЕР_28 , адреса для кореспонденції : м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50.

В судове засідання ст. слідчий Дідух С.В. не з`явився, на адресу суду надав заяву в якій просив суд розгляд клопотання провести за його відсутність та без застосування технічних засобів фіксування. Клопотання підтримав та просив його задоволити.

В судове засідання прокурор Чимирис О.В. не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

У звязку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ «Приватбанк».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання ст. слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 166 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Дідуха Станіслава Валерійовича, за матеріалами досудового розслідування № 42018251100000114 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 ч. 3 ст. 369 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задоволити.

Надати дозвіл старшим слідчим Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Дідуху Станіславу Валерійовичу, Кулішенко Олені Юріївні, Гуменюку Руслану Володимировичу, Херсонець Лілії Олексіївні, слідчим Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Чернищук Катерині Володимирівні, Животовській Олені Миколаївні, Ситник Вікторії Сергіївні, Ільченку Олексію Ігоровичу, Терновському Олександру Олександровичу, Шкіндеру Олександру Віталійовичу, Лагоді Юлії Олександрівні, Яценко Юлії Володимирівні, Бондарчук Захару Сергійовичу, начальнику слідчого відділення у складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Дробницькій Лесі Михайлівні на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а самеповні анкетні дані на особу, номер мобільного телефону, номер банківського рахунку, кінцевого отримувача (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, числа, місяця, року народження, місця проживання, закріпленого номеру мобільного телефону та інших даних, копій паспорту, заяви на відкриття рахунку та інших документів, які заповнювались особою), відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою згідно транзакцій:

НОМЕР_29 ) по рахунку НОМЕР_2 :

- 15.09.2018 року о 14 год. 23 хв. через додаток «Приват 24», відправник: ОСОБА_8 ;

- 01.12.2018 року о 15 год. 50 хв. через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 13, карта відправника НОМЕР_4 ;