Ухвала суду № 81594117, 06.05.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/1585/19

Справа № 711/3681/19

06 травня 2019 року

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області майора поліції Мельника Валентина Павловича про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області майор поліції Мельник В.П. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12018250000000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» (ЄДРПОУ 30955757) за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, де замовником та платником виступав лише Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMP.

В подальшому службові особи ТОВ «Каштан Плюс», уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧMP. Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування встановлено, що останні в 2017-2018 роках на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб, а саме у:

-ТОВ «Хлібний Дім - Україна» м`ясо яловиче в кількості – 1 536 кг за ціною - 65,83 грн./кг, а реалізовують до Департаменту в кількості – 68 400 кг за ціною 74 грн./кг;

-ТОВ «Агро-Рось» кури в кількості – 13 611 кг за ціною – 30-39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості – 83 250 кг за ціною 45 грн./кг;

-ТОВ «Агросвіт» макарони в кількості – 7 100 кг за ціною – 9,08 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості – 40 000 кг за ціною 10,56 грн./кг;

-ФОП « ОСОБА_1 .» та ТОВ «Оржицький маслозавод» масло в кількості – 4 000 кг за ціною – 60-80 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості – 18 810 кг за ціною 85 грн./кг,також по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Альбакор», ФОП ОСОБА_3 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.

Тобто, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP.

Таким чином, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.

В ході дослідчої перевірки працівниками УЗЕ в Черкаській області було отримано копії документів, а саме: договори на поставку продуктів харчування, додаткові угоди до них, видаткові накладні поставки товару, при аналізі видаткових накладних встановлено ймовірне їх підроблення, оскільки в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи, у зв`язку з чим по кримінальному провадженню необхідно провести почеркознавчу експертизу.

Згідно бухгалтерського обліку вказані документи зберігаються протягом трьох років, відповідно документи за 2017 рік можуть бути знищені в цьому році, крім того, вилучення оригіналів документів минулих періодів ніяк не вплине на підприємницьку діяльність підприємства.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, з метою проведення економічної та почеркознавчих експертиз, просить суд надати тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських та фінансових документів ТОВ «Каштан-Плюс» з приводу постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів м. Черкаси, які знаходяться у ТОВ «Каштан-Плюс» (ЄДРПОУ 30955757), за адресою: вул. Благовісна, 174, м. Черкаси та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник ТОВ «Каштан-Плюс» в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ «Каштан-Плюс»; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

В частині надання можливості вилучити оригінали вищевказаних документів, зауважую, що слідчим у клопотанні не доведена необхідність вилучення всіх перелічених у клопотанні документів у оригіналі. Із тексту клопотання вбачається, що в ряді документів (договорів на поставку продуктів харчування, додаткових угод до них, видаткових накладних поставки товару) наявні ознаки підробки, а саме: в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи, однак не конкретизоване в яких саме, а тому вважаю, що на даний час наявні підстави лише для надання дозволу на вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Зауважую, що слідчий не позбавлений в подальшому, після аналізу вилучених документів, повторно звернутися до суду в порядку передбаченому ст.ст. 162,163 КПК України, з зазначенням конкретних оригіналів документів, які підлягають експертному дослідженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Мельника В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських та фінансових документів ТОВ «Каштан-Плюс» з приводу постачання продуктів харчування, а саме: м`яса яловичого, курей, макаронів, масла, та інших продуктів харчування, до дитячих навчальних закладів м. Черкаси за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме:

- договорів на постачання продуктів харчування, укладені ТОВ «Каштан-Плюс» із постачальниками продуктів харчування (у розрізі постачальників) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- видаткових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- податкових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- товарно-транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ «Каштан-Плюс», у яких відображені операції по перерахуванню коштів постачальникам у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (у розрізі контрагентів-постачальників) та у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- журналу виданих довіреностей за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- договорів на постачання продуктів харчування, укладені ТОВ «Каштан-Плюс» із Департаментом освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- видаткових накладних на реалізацію продуктів харчування Департаменту освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- податкових накладних (за наявності) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- довіреності Департаменту освіти та гуманітарної політики на отримання у ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування у складські приміщення Департаменту освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ «Каштан-Плюс», у яких відображені операції по надходженню коштів від Департаменту освіти та гуманітарної політики у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент Департамент освіти та гуманітарної політики) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- карток по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017,

що знаходяться в ТОВ «Каштан-Плюс» (ЄДРПОУ 30955757) за адресою: вул. Благовісна, 174, м. Черкасита дозволити тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Каштан-Плюс» надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Мельнику В.П., або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, належним чином засвідчені копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - до 06 червня 2019 року.

Роз`яснити ТОВ «Каштан-Плюс», що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко