Ухвала суду № 81592302, 07.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.05.2019 Справа № 554/4914/18

Провадження № 1-кс/554/6408/2019

УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42018171010000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке зареєстроване на підставі звернення в.о. генерального директора ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП».

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ "Інтерпап" ОСОБА_1 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ "Інтерпап", чим спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_1 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", уклала договір зберігання з ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ "Інтерпап" до ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП" на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_1 спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки.

30.09.2017 між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_1 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ «ВІ СЛАВІЯ ГРУП», на виконання якого ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» перерахувало грошові кошти: платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100000,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470000,00 грн. з р/р № НОМЕР_3 (відкритий в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440000,00 грн. з р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400000,00 грн. з р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220000,00 грн. з р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300000,00 грн. з р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130042,00 грн. з р/р № НОМЕР_5 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100000,00 грн. з р/р № НОМЕР_5 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259874,00 грн. з р/р № НОМЕР_5 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300000,00 грн. з р/р № НОМЕР_5 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299).

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора Мігулі ОСОБА_2 .А., видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ «СТАМБЛЕР» та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1050802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875669,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП», оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4990693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

На данийчас услідства виникланеобхідність упроведенні тимчасовогодоступу доречей ідокументів,що містятьбанківську таємницю,з метоювстановлення данихщодо фактичнихрозрахунків ТОВТГ «ІНТЕРПАП»з контрагентами,фактичного відображенняоперацій перерахуваннякоштів,їх переказна рахунки,отримання відомостейщодо місцяздійснення платежів,усунення протирічпід часдосудового розслідуваннята перевіркидійсності встановленихобставин,використання якдопустимих доказів,які самостійноабо всукупності зіншими доказамимають суттєвезначення,для більшповного всебічногота об`єктивногоз`ясування обставинкримінального провадження,і безцих документівнеможливо іншимспособом встановитиобставини,які передбачаєтьсядовести.Дані документиперебувають уволодінні АТ«ПРОКРЕДИТ БАНК»,МФО 320984,головний офісякого розташованийв м. Київ, пр.-т. Перемоги, 107-А,

Слідчий в судове засідання не з`явилася, направила заяву в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Мандик Олександрі Василівні, на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- реквізити ІР-адрес з яких здійснювалися платежі по рахунку № НОМЕР_3 , який належать ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- відомостей у електронному чи паперовому вигляді щодо проведення платежів у системі клієнт-банку по рахунку № НОМЕР_3 , який належать ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежів,

які знаходятьсяу володінніАТ «ПРОКРЕДИТБАНК»,головний офісякого розташованийв м. Київ, пр.-т. Перемоги, 107-А, з можливістю вилучити в Полтавському відділенні за адресою: м. Полтава, вул. Гагаріна, 3.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька