Ухвала суду № 81591841, 07.05.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/3505/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області – Іванов А.П., при секретарі – Бота О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Макарович Н.Ю., погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області Іванов А., у рамках кримінального провадження № 32019070000000011 від 26.02.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

З внесеного клопотання та доданих матеріалів вбачається, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, та умисно подали їх державному реєстратору Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, вул. Мукачівська,6 для реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (рнокпп: НОМЕР_1 ).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.

Так, працівниками управління Служби безпеки України в Закарпатській області у ході виконання завдань згідно компетенції Служби безпеки України у сфері контррозвідувального забезпечення кредитно-фінансової сфери держави отримано інформацію щодо вчинення громадянином України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Мужієво Берегівського району Закарпатської області, тимчасово непрацюючого) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України «Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців».

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 13.10.2017 громадянин України ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом третіх осіб та за їх безпосередньої участі, надав державному реєстратору Берегівської РДА (Закарпатська область, м. Берегове, вул. Мукачівська,6) особисті документи (паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду), що передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з метою фіктивної реєстрації в якості фізичної особи-підприємця.

03.04.2019 на підставі Ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 29.03.2019 проведено тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної фізичної особи – підприємця ОСОБА_1 (рнокпп: НОМЕР_1 ), що знаходиться в державного реєстратора Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

10.04.2019 під час відібрання пояснення від гр. ОСОБА_1 ознайомившись з документами, що стали підставою його реєстрації, як підприємцем державним реєстратором Берегівської РДА пояснив, що проставлені короткі підписи навпроти його прізвище йому не належать. Зазначив, що всі організаційні документи готувалися та подавалися особою на ім`я ОСОБА_2 (особливі ознаки: природній дефект руки).

Того ж дня, встановлено та допитано як свідка ОСОБА_3 (за візуальними ознаками встановлено, що він підпадає під опис чоловіка, якого описував ОСОБА_1 , та який займався організаційними питаннями при подачі документів державному реєстратору брегівської РДА, що стали підставою реєстрації ОСОБА_1 . підприємцем), в ході допиту який показав, що він надавав послуги ОСОБА_1 по заповненню заяви, що подається на реєстрацію державному реєстратору, однак, в подальшому, підписи в документах проставляв особисто ОСОБА_1 та, і документи державному реєстратор надавалися ОСОБА_1 . особисто, як і визначено на законодавчому рівні. В ході надання показів надав взірці підпису та почерку задля встановлення всіх обставин кримінального провадження.

10.04.2019 допитано як свідка ОСОБА_4 (державного реєстратора Берегівської РДА), який ознайомившись із реєстраційною справою ФОП ОСОБА_1 заявив, що реєстрація була проведена у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців». Заяву на здійснення реєстрації, як підприємця ОСОБА_1 було подано зазначеним громадянином самостійно (або дуже схожим на нього громадянином), адже при подачі документів проводиться ідентифікація особистості по документах, що посвідчують особу. Всі підписи проставлялися особисто заявником у всіх документах.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, у даному кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, з метою дослідження достовірності підписів виконаних від імені ОСОБА_1 в документах, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, а саме: заяві про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 від 13.10.2017, описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємця» від 17.10.2017 року, заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням від 11.06.2018, описі документів, що надаються фізичною собою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 11.06.2018 року

Відомості за вказаним фактом 26.02.2019 року були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 32019070000000011 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що з метою з`ясування обставин у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, а тому, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

У судове засіданні слідчий не з`явилася. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 26.02.2019 року внесені до ЄРДР за № 32019070000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. У клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Згідно з вимогами ч.1 та ч.2 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті.

Частиною 6 статті 244 КПК України визначено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на виконання вимог ч.6 ст.244 КПК України слідчим доведено необхідність проведення в рамках кримінального провадження № 32019070000000011 почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.242,-244,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Доручити експертам Закарпатського Науково – дослідного експертно – криміналістичного центру МВС України провести почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 32019070000000011.

На вирішення експерта поставити такі питання:

-чи належать виконані підписи від імені ОСОБА_1 громадянином ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 .) в документах, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, а саме: заяві про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 від 13.10.2017, описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємця» від 17.10.2017 року, заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням від 11.06.2018, описі документів, що надаються фізичною собою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 11.06.2018 року?

-чи належать виконані підписи від імені ОСОБА_1 громадянину ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 .) в документах, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, а саме: заяві про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 від 13.10.2017, описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємця» від 17.10.2017 року, заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням від 11.06.2018, описі документів, що надаються фізичною собою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 11.06.2018 року?

-чи належать виконані підписи від імені ОСОБА_1 громадянину ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 .) в документах, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, а саме: заяві про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 від 13.10.2017, описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємця» від 17.10.2017 року, заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням від 11.06.2018, описі документів, що надаються фізичною собою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 11.06.2018 року?

-чи належать виконані підписи від імені ОСОБА_1 громадянину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в документах, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, а саме: заяві про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 від 13.10.2017, описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємця» від 17.10.2017 року, заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням від 11.06.2018, описі документів, що надаються фізичною собою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 11.06.2018 року?

Для дослідження направити експерту (експертам) оригінал реєстраційної справи ФОП ОСОБА_1 (рнокпп: НОМЕР_1 ); умовно-вільні (вільні) зразки підпису: ОСОБА_1 (пояснення гр. ОСОБА_1 постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку та протокол відбору експериментальних зразків підпису для експертного дослідження), ОСОБА_3 (протокол допиту свідка ОСОБА_3 , постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку від 10.04.2019; протокол відбору експериментальних зразків підпису для експертного дослідження від 10.04.2019), ОСОБА_5 (протокол допиту свідка ОСОБА_5 , постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку); ОСОБА_4 (протокол допиту свідка ОСОБА_4 , постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку) у разі необхідності матеріали кримінального провадження №320190700000000011.

Якщо дослідження буде пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, відповідно до вимог ст. 69 ч. 5 п. 3 КПК України експерту надається дозвіл на його часткове, або повне знищення.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду А.П. Іванов