Ухвала суду № 81584402, 03.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12880/19

Провадження № 1-кп/761/1840/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Овсеп'ян Т.В.,

за участю секретаря с/з Мартіросян Л.С.,

прокурора Крещенка В.В.,

захисника Головкова Є.І.,

підозрюваної ОСОБА_3

провівши підготовче судове засідання в залі суду в м. Києві у кримінальному провадженні №32019160000000027 /внесеному до ЄРДР 20.03.2019 р./ відносно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м.Горлівка Донецької області, громадянки України, з вищою освітою, не заміжньої, офіційно не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої,

з клопотанням прокурора прокуратури Одеської області Крещенка В.В. про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Одеської області Крещенка В.В. про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, що відповідно до положень ст.12 КК України відноситься до злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вперше вчинила злочин, з дня вчинення злочину, а саме: з 02.03.2016р. минуло понад два роки, перебіг строків давності не зупинявся та не переривався, в зв'язку з чим є підстави, передбачені ч.1 ст.49 КК України, для звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор Крещенко В.В. підтримав клопотання та вважає наявними підстави для звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України.

Захисник Головков Є.І. вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання прокурора підтримала, та вважає за необхідне звільнити її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваної, вивчивши матеріали клопотання та надані в судовому засіданні документи, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, виходячи із наступного.

Як вбачається з клопотання прокурора, 20.03.2019 р. зареєстровано кримінальне провадження №32019160000000027 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з клопотанням, ОСОБА_3, діючи умисно, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди у розмірі 4000 грн., достовірно знаючи, що юридична особа придбається з метою прикриття незаконної діяльності, у лютому 2016 року, за пропозицією невстановленої особи надала згоду на придбання та перереєстрацію на своє ім'я фіктивного підприємства ТОВ «Тельєза» (код ЄДРПОУ 40087951) в якому вона стала єдиним засновником, а також директором та бухгалтером.

Так, 29.02.2016р. ОСОБА_3, перебуваючи у м. Києві по

вул. Тургенєвській (точний час та адресу слідством не встановлено), зустріла невстановлену слідством особу, яка запропонувала їй придбати та перереєструвати на своє ім'я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, без фактичного ведення ОСОБА_3, підприємницької діяльності. У зв'язку зі скрутним матеріальним становищем ОСОБА_3 погодилась на пропозицію невстановленої слідством особи та надала згоду на придбання та перереєстрацію підприємства.

У подальшому, 02.03.2016р. (точний час слідством не встановлено) ОСОБА_3, перебуваючи разом з невстановленою слідством особою у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6, за адресою АДРЕСА_3 (Шевченківський район м. Києва), діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи одержати раніше обумовлену грошову винагороду у сумі 4000 грн., за пособництво у придбанні фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності та достовірно знаючи, що вона не буде здійснювати господарську діяльність ТОВ «Тельєза», не виконуватиме робіт, не поставлятиме товарів, тощо, а діяльність ТОВ «Тельєза» буде здійснюватися з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом проведення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання,підписала заздалегідь підготовлені невстановленою слідством особою документи, які були необхідні для придбання (перереєстрації) вищезазначеного підприємства на її ім'я.

На підставі зазначених підписаних документів ОСОБА_3, приватним нотаріусом ОСОБА_6 02.03.2016 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи та щодо придбання ОСОБА_3

ТОВ «Тельєза», й після чого на виконання вимог статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», вказані документи вказаним нотаріусом направлено в адресу Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

За результатами здійснення приватним нотаріусом ОСОБА_6, реєстраційних дій, 02.03.2016 р. в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України за № 10711050001034739 та № 10711070002034739 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, згідно яких єдиним засновником, директором, та головним бухгалтером товариства з обмеженою відповідальністю «Тельєза» (код ЄДРПОУ 40087951) стала ОСОБА_3

ТОВ «Тельєза» з моменту реєстрації взято на податковий обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві та 01.03.2016 р. підприємство зареєстровано у якості платника податку на додану вартість, реєстраційний номер 200252025.

Таким чином, в результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_3, остання з 02.03.2016р. стала єдиним засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Тельєза», при цьому фінансово - господарську діяльність вказаного підприємства не здійснювала, розрахунковими рахунками не розпоряджалася і не керувала, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписувала, товари та послуги не поставляла, не купувала і не реалізовувала, податкову звітність не складала, не підписувала, до органів Державної фіскальної служби не подавала і нікому цього не доручала.

Незаконна діяльність ТОВ «Тельєза» полягала у тому, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити вказаного підприємства та його печатку, здійснювали незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств - контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам - вигодонабувачам) з метою уникнення від оподаткування, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення валових витрат з податку на прибуток.

Так, ОСОБА_3, надавши згоду на придбання підприємства

ТОВ «Тельєза» (код ЄДРПОУ 40087951), підписавши при цьому необхідні документи для перереєстрації підприємства, не збираючись здійснювати фінансово - господарську діяльність, своїми умисними діями здійснила пособництво невстановленим слідством особам у незаконній діяльності, а саме: у придбані фіктивного підприємства (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином ОСОБА_3 підозрюється у пособництві в фіктивному підприємництві, тобто пособництві у придбані суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до положень ч.1 та ч.2 ст.286 КПК України - звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Згідно з положеннями п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з положеннями ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні дій, які мали місце 02.03.2016 р., тобто більше 3-х років тому, будь-яких даних про зупинення перебігу давності суду не надано. ОСОБА_3 роз'яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, при цьому будь-яких заперечень щодо закриття кримінального провадження остання не заявила.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 вперше притягується до кримінальної відповідальності, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, який відповідно до ст.12 КК України віднесено до злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст.287 КПК України та є обґрунтованим.

За таких обставин, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання прокурора та звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, на підставі ст.49 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.44, 49 КК України, ч.2 ст.284, 285-288, п.2 ч.3 ст.314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Одеської області Крещенка В.В. про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №32019160000000027 відносно ОСОБА_3 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя