Ухвала суду № 81582593, 07.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/916/19

Провадження по справі № 1-кс/752/1321/19

У Х В А Л А

07.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Закаблуківської О.А. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42015100040000206 від 18.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції Нечвалем М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національнольної поліції Нечвалем М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області .

В обґрунтування заявлених вимог, Нечваль М.Ю. зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100040000206 від 18.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Нечваль М.Ю. просив розглянути його за відсутності представників Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національнольної поліції Нечваль М.Ю. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному проваджені №42015100040000206 встановлено, що 18.11.2015 року внесено повідомлення про те, що 28.02.2012 року ПАТ «Брокбізнесбанк» уклав з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) кредитний договір а суму 227 млн. грн.. під заставу права вимоги грошових коштів в сумі 710 000 000 грн., що надійшли б на рахунок ПАТ «Брокбізнесбанку».Однак 14.02.2014 року вказаний договір іпотеки розірвано у добровільному порядку. Аналогічно між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Лотівка Еліт» укладено відповідні кредитні договори під заставу нерухомого майна, однак вказані договори також розірвано у добровільному порядку.

Органом досудового розслідування встановлено, що підставою для виведення майна з іпотеки стало рішення кредитного комітету № 71 від 11.10.2013, відповідно до якого, замість вказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 на суму 710 000 000, 00 грн., а саме на грошові кошти, які найдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), а також майнові права на грошові кошти (депозити фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших фізичних, юридичних осіб, що розміщенні в ПАТ «Брокбізнесбанк» в сумі, еквівалентній 556 670 029, 76 грн.). За даними балансових даних Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 року в сумі 710 000 000, 00 грн. надійшли з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», відкритого в АТ «Укрексімбанк» в повному обсязі. Крім того, встановлено, що з 27.11.2013 року частина коштів в сумі 142 655 181, 36 грн. була направлена на погашення кредитної заборгованості ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» чотирьох кредитних договорів: № 06-12П від 30.11.2012, № 05-12П від 30.11.2012, № 01/418-2011 від 02.12.2011, № 04-12П від 28.08.2012 року. Залишок грошових коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» № 26020013217001 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 року перерахований назад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Укрексімбанк». На час повернення коштів у Позичальника залишилась не погашена заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.2012 року.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що за даними офіційного сайту Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch реєстраційна справа ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715), знаходиться у володінні Шепетівська районна державна адміністрація Хмельницької області.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають уволодінні Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції Нечвалем М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області та знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 47 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, Удовиченку Валентину Юрійовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Сукачу Андрію Валентиновичу, Хорому Костянтину Юрійовичу, або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, оперативним співробітникам Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України та Управління захисту економіки в Хмельницькі області ДЗЕ Національної поліції України у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ПАТ " ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715), яка перебуває у володінні Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області та знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 47.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк