Ухвала суду № 81582257, 07.05.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6164/19

Провадження № 1-кс/712/3594/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Черкаси клопотання,винесене вкримінальному провадженні№ 12019250000000076від 26.03.2019за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтеннант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в комплексі будівель та споруд, розташованому за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 74, який на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТЕР».

Клопотання мотивує тим, що До СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення Голови Департаменту Міжнародної антикорупційної асамблеї в Черкаській області ОСОБА_5 щодо шахрайських дій посадових осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території Черкаської та Київської областей, здійснюють виробництво сантехнічної продукції (крани, фітинги, клапани та інше), на яких зазначають підприємство-виробника зазначеної продукції компанію «FADOS.r.l.» ViaFlia 126, 25100 BresciaItaly, яку реалізують на території України, таким чином вводячи в оману споживачів.

Так, будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_5 показав, що ГО «Міжнародна антикорупційна асамблея» здійснює виявлення та припинення тіньових економічних схем, допомагає правоохоронним органам в боротьбі з корупцією. Так членами організації було отримано та перевірено інформацію щодо організації гр-ном ОСОБА_6 шахрайської схеми, яка пролягає ум підробленні та продажу на території України сантехнічної продукції під брендовою маркою «FADOServiceDiCristelliCristian&C.N.C. Схема полягає в наступному, на території України зареєстрована торгова марка «FADO», власником якої являється ОСОБА_6 , який маючи промислові потужності у м. Черкаси та за домовленістю з китайськими заводами, здійснює виробництво сантехнічних виробів, на яких поряд з торговою маркою «FADO», зазначає країну виробника Італію, а саме підприємство «FADOS.r.l.» ViaFlia 126, 25100 BresciaItaly. Так, ОСОБА_6 , через підконтрольні йому підприємства, а саме: ТОВ «ІНВЕСТЕР», ТОВ «4А», ТОВ «СМАРТСТОУН», ТОВ «ДАРТІС ГРУП», ТОВ «І.С.Ф. ГРУП», ТОВ «ФРАДО ТРЕЙД», ТОВ «САЛЬД», на промислових площах, розташованих за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 74, здійснює виготовлення продукції з ознаками фіктивності та реалізовує її на території України.

До протоколу допиту ОСОБА_5 надав фотографії, зроблені на території підприємства, розташованого за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків,74, на яких зняті сантехнічні вироби та документи до них, із зазначенням виробника підприємство «FADOS.r.l.» ViaFlia 126, 25100 BresciaItaly та з використанням торгових знаків для товарів та послуг (колір помаранчевий, білий).

Відповідно листа Черкаської торгово-промислової палати, в офіційному італійському Бізнес-реєстрі зареєстровано чотири підприємства із назвою підприємство «FADOS.r.l.», із яких три зареєстровані в римі та одне в м. Барі. З відкритих джерел Інтернету, відомо, що офіційним дистриб`ютором та представником інженерної сантехніки «FADOS.r.l.» в Україні являється компанія «К7 Центр комплектації».

Крім цього, в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зареєстровано знак для товарів і послуг (колір помаранчевий, білий), власником яких являється «ФАДО С.Р.Л.» Соціета' а респонсабіліта`лімітата; Фраскаті (РМ) ПіаззаДелмерсато 18 САП 00044, Італія(IT).

Також в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг за, за № НОМЕР_3 зареєстровано знак для товарів та послуг , за №245175 зареєстровано знак для товарів та послуг (колір помаранчевий, білий), за №157633 зареєстровано знак для товарів та послуг , за №129249 зареєстровано знак для товарів та послуг за №201596 зареєстровано знак для товарів та послуг , власником яких являється ОСОБА_6 .

Так, проведеним аналізом зазначених вище торгових марок та фотоматеріалу, наданого під час допиту гр-ном ОСОБА_5 , встановлено, що на пакувальному матеріалі та паспортах до сантехнічної продукції, яка виробляється на промислових площах в м. Черкаси, поряд з торговими марками, право власності на які належать гр- ОСОБА_7 , використовуються торгові марки (колір помаранчевий, білий), право власності на які належать «ФАДО С.Р.Л.» Соціета' а респонсабіліта`лімітата; Фраскаті (РМ) ПіаззаДелмерсато 18 САП 00044, Італія(IT). Крім цього на зазначеній продукції зазначається країна-виробник Італія, хоча фактично дана продукція виготовляється в Україні.

Так, відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, майновий комплекс, розташований за адресою: м. Черкаси, пр-т Хіміків, 74 належить на праві власності ТОВ «ІНВЕСТЕР» (код. 39994506). Із додаткових відміток, зазначених в цьому витязі, вбачається що в 2016 році в майновому комплексі проведено реконструкцію виробничих приміщень (головний корпус (частина 2), під виробництво латунних виробів.

В свою чергу, відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) одним із засновників ТОВ «ІНВЕСТЕР», являється ОСОБА_6 , який також є співзасновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «І.С.Ф. Груп», основним видом діяльності якого являється оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього та ТОВ «4А» основним видом діяльності якого являється виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

Таким чином, є підстави вважати, що підприємства, співвласником яких являється ОСОБА_6 , на промислових площах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють незаконне виробництво сантехнічної продукції з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, які належать «ФАДО С.Р.Л.» Соціета' а респонсабіліта`лімітата; Фраскаті (РМ) ПіаззаДелмерсато 18 САП 00044, Італія(IT) та із зазначенням країни-виробника Італія, чим вводять в оману споживачів зазначеної продукції.

Для перевірки наведених вище доводів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, а саме інженерних сантехнічних виробів, насосного обладнання, системі опалення, водопостачання, каналізації, смесітелей, супутніх товарів, а також упакування та/чи документації на такі вироби, на яких зазначені знаки для товарів та послуг (свідоцтвона знакдля товарівта послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), право власностіна якіналежить «ФАДОС.Р.Л.»Соціета'а респонсабіліта`лімітата;Фраскаті (РМ)ПіаззаДелмерсато 18САП 00044,Італія(IT)та/чиіз зазначеннямкраїни-виробниказазначеної продукціїІталія,а також документів щодо виготовлення та/чи реалізації такої продукції, приймаючи до уваги, що посадовими особами ТОВ «ІНВЕСТЕР», ТОВ «І.С.Ф. Груп», ТОВ «4А» можуть бути змінені чи пошкоджені зазначені речі та документи, необхідно провести обшук в комплексі будівель та споруд, розташованому за адресою: м. Черкаси, пр. хіміків, 74, який на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТЕР».

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на те, що дані обставини підтверджені матеріалами кримінального провадження та проведеними негласними слідчо-розшуковими діями.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.Обшукпроводиться напідставі ухвалислідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 29.03.2019, нерухоме майно за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків,74 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестер».

Так, з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 29.03.2019 зазначено, що на території України зареєстрована торгова марка «FADO», власником якої являється ОСОБА_6 , який шахрайськими методами, маючи промислові потужності у м. Черкаси та за домовленістю з китайськими заводами, здійснює виробництво сантехнічних виробів, на яких поряд з торговою маркою «FADO», зазначає країну виробника Італію.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки встановити причетність вказаної особи до вчинення даного злочину можливо лише за допомогою виявлення та вилучення речових доказів, що в свою чергу можливо лише проведенням обшуку.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку в комплексі будівель та споруд, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТЕР», з метою вилучення інженерних сантехнічних виробів, насосного обладнання, системи опалення, водопостачання, каналізації, смесітелей, супутніх товарів, а також упакування та/чи документації на такі вироби, на яких зазначені знаки для товарів та послуг (свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), право власностіна якіналежить «ФАДОС.Р.Л.»Соціета'а респонсабіліта`лімітата;Фраскаті (РМ)ПіаззаДелмерсато 18САП 00044,Італія(IT)та/чиіз зазначеннямкраїни-виробниказазначеної продукціїІталія; копій документів щодо виготовлення та/чи реалізації такої продукції, а саме: статутів, установчих, реєстраційних, дозвільних документів суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність на території майнового комплексу; штатного розкладу; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників цих підприємств; трудових (цивільно-правових) угод із зазначеними особами; оригіналів технічної документації та креслення щодо виготовлення продукції, на яких використані знаки для товарів та послуг, право власності на які належать «ФАДО С.Р.Л.»; первинних бухгалтерських та складських документів щодо виготовлення, обліку, внутрішнього переміщення та реалізації такої продукції (цивільно-правові угоди(з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, сертифікатами, паспортами, гарантійними документами, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище цивільно-правових угод (акти приймання-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, тощо), картки складського обліку, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; акти звірки взаєморозрахунків, рахунки-фактури, документи на переміщення товарно-матеріальних цінностей територією підприємства), що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 07.05.2019 о 16 год. 15 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1