Ухвала суду № 81579199, 02.05.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7707/16-к

1-кс/357/1885/19

У Х В А Л А

02 травня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. з участю секретаря судового засідання Антко О.С.,

прокурора Дубченка О.В.

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016130610000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні 42016130610000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор просить розкрити банківську таємницю ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», код ЄДРПОУ 24214088, розташованого за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ «НВП «Темп-3000», код ЄДРПОУ 31778043, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 45, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600194248001, відкритому в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2» за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «НВП «Темп-3000» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «НВП «Темп-3000», їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що військові службові особи військової частини 1471 недбало ставлячись до виконання службових обов’язків, 04.08.14 уклали із ТОВ «НВП «Темп-3000» договір постачання бронежилетів та шоломів кулезахисних, за яким безпідставно, у порушення вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів» (набрав чинності 23.07.2014 року), зайво сплатили ТОВ «НВП «Темп-3000» податок на додану вартість на загальну суму 2711 тис. грн.

Водночас встановлено, що на підставі наданих військовою частиною 1471 платіжних доручень:

- платіжне доручення №924 від 14.08.2014;

- платіжне доручення №1067 від 01.09.2014;

- платіжне доручення №1105 від 05.09.2014;

- платіжне доручення №1192 від 15.09.2014;

- платіжне доручення №1243 від 22.09.2014;

- платіжне доручення №1327 від 30.09.2014;

- платіжне доручення №1364 від 06.10.2014;

- платіжне доручення №1391 від 10.10.2014;

- платіжне доручення №1407 від 13.10.2014;

- платіжне доручення №1438 від 16.10.2014,

з рахунків військової частини 1471, відкритих в Управлінні Державної казначейської служби України в Рокитнянському районі Київської області, на рахунок ТОВ «НВП Темп-3000» 2600194248001, відкритий в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2» за договором від 04.08.2014 №149-14, здійснено платежі відповідно:

- 15.08.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;

- 02.09.2014 в розмірі 1 374000,00 грн.;

- 08.09.2014 в розмірі 135000, 00 грн.;

- 17.09.2014 в розмірі 553800, 00 грн.;

- 24.09.2014 в розмірі 519000, 00 грн.;

- 01.10.2014 в розмірі 579750, 00 грн.;

- 08.10.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;

- 15.10.2014 в розмірі 5174100,00 грн.;

- 15.10.2014 в розмірі 3327750, 00 грн.;

- 17.10.2014 в розмірі 1 764600, 00 грн.,

а всього в розмірі 16266000, 00 грн. (в тому числі ПДВ в розмірі 2711000, 00 грн.).

Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «НВП «Темп-3000» від 28.02.2017 №381/28-10-41-01/31778043 в бухгалтерському обліку ТОВ «НВП «Темп-3000» взаємовідносини з військовою частиною 1471 відображено наступним чином: «Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) податкової декларації з податку на прибуток за 2014 рік в сумі 15599200 грн. та з податку на додану вартість в сумі 666800 грн.

Оскільки для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнта банку в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 та необхідно розкрити банківську таємницю в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», що розташований за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», у якого міститься інформація, не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Прокурор довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А.

Крім того, прокурор у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №4201611360000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», код ЄДРПОУ 24214088, розташованого за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ «НВП «Темп-3000», код ЄДРПОУ 31778043, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 45, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600194248001, відкритому в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2» за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «НВП «Темп-3000» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «НВП «Темп-3000», їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали по 02 червня 2019 року.

Відповідно до ч. ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_3