Ухвала суду № 81578554, 07.05.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6772/19

1-кс/295/3698/19

УХВАЛА

Іменем України

07.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф.

за участісекретаря судового засідання Давиденко Я. В.

розглянувши клопотання заст. начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майора податкової міліції ОСОБА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018060000000036 від 01.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень , передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Бердичівського районного сектора управління міграційної служби України в Житомирський області (код підрозділу 1814).

В ході досудового розслідування було встановлено, що У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобовязань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

14.12.2018 у офісних приміщеннях ТОВ «Поліссяброксервіс» проведено обшуки під час яких виявлено та вилучено печатки ПП «Онлікар», ДП «Арт-Гор Україна» та ТОВ «Промлєгал», компютерну техніку.

Проведеними компютерно-технічними експертизами встановлено, що працівниками ТОВ «Поліссяброксервіс» виготовлялись та роздруковувались акти приймання-передачі транспортних засобів, акти огляду, договори купівлі-продажу транспортних засобів від імені вказаних підприємств на користь фізичних осіб, оригінали яких вилучені у Територіальних сервісних центрах МВС України.

З метою проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів працівниками та директором ТОВ «Поліссяброксервіс», якими зокрема є:

- ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), 26.04.1970р.н., НОМЕР_2, виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 03.08.1995;

- ОСОБА_3 (і.п.н.3472210437), 24.01.1995р.н., НОМЕР_3, виданий Бердичівським МВ УМВС України в Житомирській області 05.05.12011.

Враховуючи вищевикладене,у органудосудового розслідуваннявиникла необхідністьу проведеннісудово-почеркознавчоїекспертизи,для виконанняякої необхіднівільні зразкипідпису тапочерку ОСОБА_3та ОСОБА_2,які містятьсяу заявахпро видачупаспортів громадянУкраїни наімя останніх.

Відповідно до копій паспортів ОСОБА_3 та ОСОБА_2, заяви на видачу паспортів вказаних громадян України знаходяться у Бердичівському районному секторі управління міграційної служби України в Житомирський області (код підрозділу 1814).

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не зявився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі прокурора.

Суд, відповідно до частини другоїст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких потрібен тимчасовий доступ, за наведених слідчим підстав.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

Постановив:

Надати дозвілзаступнику начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень в митний сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5, та особам які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора або слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Бердичівського районного сектора управління міграційної служби України в Житомирський області (код підрозділу 1814):

- заяви ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), 26.04.1970р.н., про видачу на її імя паспорта громадянина України серії ВМ №004493, виданого Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 03.08.1995;

- заяви ОСОБА_3 (і.п.н.3472210437), 24.01.1995р.н., про видачу на його імя паспорта громадянина України серії ВН №523126, виданого Бердичівським МВ УМВС України в Житомирській області 05.05.2011.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: