Ухвала суду № 81576076, 07.05.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/7376/19

Номер провадження:1-кс/521/3125/19

У Х В А Л А

07 травня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Крижановський О.В., при секретарі Савельєвої М.Ю., за участю прокурора Германа О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 юрист 1 класу Германа О.О., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470000810, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358, ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання прокурора вбачається, що 11.04.2016 р. до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_2 використав завідомо підроблені документи з метою реєстрації себе в якості директора ТОВ «Главбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 31997824).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в графі керівник ТОВ «Главбуд Плюс» містились відомості щодо особи ОСОБА_2 .

Під час допитів у якості потерпілого ОСОБА_1 , який є співзасновником вказаного підприємства, показав, що жодних документів, а саме: протоколів загальних зборів, довіреностей, наказів, тощо ні він, ні його батько ОСОБА_3 не підписували, тобто ОСОБА_2 використав завідомо підроблені документі з метою реєстрації себе у якості директора ТОВ «Главбуд Плюс».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 з метою отримання кредиту в АКБ «Укрсоцбанк», було використано протоколи №№ 4, 5 загальних зборів ТОВ «Главбуд Плюс» від 03.12.2007 р. та 09.09.2008 р., на яких наявні підписи від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_4

Під час неодноразових допитів потерпілого ОСОБА_1 , він попереджався про кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних свідчень під час допиту та вказував, що вказані протоколи він не підписував та на підставі вказаних протоколів відбулось укладення кредитних договорів з АКБ «Укрсоцбанк» відповідно до яких отримано кредитних коштів на загальну суму 460 000 доларів США. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено номери кредитних договорів та кредитної справи, для оформлення яких було використано вказаний протокол, оскільки вказано інформація є охоронюваною законом таємницею.

З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні необхідні відомості, які містяться у кредитних договорах укладених з АТ «Укрсоцбанк» та документів, що слугували підставою для їх оформлення.

Вказані документи перебувають у володіння АТ «Укрсоцбанк», за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150.

Також, вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для подальшого проведення численних експертних досліджень, для встановлення ознак підробки та порівняння зразків почерку.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.365-2 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 юрист 1 класу Германа О.О., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470000810, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358, ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 – задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Герману Олександру Олександровичу, слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тесленко Д.В. та за їх дорученнмя оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів кредитних справ укладених ТОВ «Главбуд Плюс» з АТ «Укрсоцбанк», адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, та документів, що слугували підставою для їх для їх оформлення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07 травня 2019 року

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижановський О.В.