Ухвала суду № 81576047, 07.05.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/7380/19

Номер провадження:1-кс/521/3129/19

УХВАЛА

07 травня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижанвоський О.В., за участю секретаря Савельєвої М.Ю., за участю прокурора Германа О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Германа О.О., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470000810 від 11.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358, ст. 356 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» м.Одеса, вул. Польський узвіз 11, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» м.Одеса, вул. Польський узвіз 11.

Як вбачається з клопотання слідчого та доданих матеріалів, що 11.04.2016 р. до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_2 використав завідомо підроблені документи з метою реєстрації себе в якості директора ТОВ «Главбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 31997824).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в графі керівник ТОВ «Главбуд Плюс» містились відомості щодо особи ОСОБА_2 .

Під час допитів у якості потерпілого ОСОБА_1 , який є співзасновником вказаного підприємства, показав, що жодних документів, а саме: протоколів загальних зборів, довіреностей, наказів, тощо ні він, ні його батько ОСОБА_3 не підписували, тобто ОСОБА_2 використав завідомо підроблені документі з метою реєстрації себе у якості директора ТОВ «Главбуд Плюс».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 з метою отримання кредиту в АКБ «Укрсоцбанк», було використано протоколи №№ 4, 5 загальних зборів ТОВ «Главбуд Плюс» від 03.12.2007 р. та 09.09.2008 р., на яких наявні підписи від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_4

Під час неодноразових допитів потерпілого ОСОБА_1 , він попереджався про кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних свідчень під час допиту та вказував, що вказані протоколи він не підписував та на підставі вказаних протоколів відбулось укладення кредитних договорів з АКБ «Укрсоцбанк» відповідно до яких отримано кредитних коштів на загальну суму 460 000 доларів США. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено номери кредитних договорів та кредитної справи, для оформлення яких було використано вказаний протокол, оскільки вказано інформація є охоронюваною законом таємницею.

Крім того, під час досудового розслідування неодноразово вказувалась на розтрату грошових коштів товариства директором в особі ОСОБА_2 , в підтвердження вказаного факту, наразі сторона обвинувачення володіє відомостями з Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Головного управління Держпраці в Одеській області, відповідно до яких, встановлено перереєстрацію та третіх осіб значної кількості техніки, яка перебувала на балансі ТОВ «Главбуд Плюс».

Разом з тим, 14.02.2019 р. на адресу Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява ОСОБА_1 від 14.02.2019 р. за №1539 вх.19 про вчинення кримінального правопорушення.

У цей же день, за результатами вивчення фактів викладених у зверненні ОСОБА_1 внесено відомості до ЄРДР за № 42019162020000028 від 14.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи заволоділи майном ТОВ «Главбуд Плюс», а саме: нежитловими приміщеннями, загальною площею 3807,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 508219151101).

Також встановлено, що приватний нотаріус Потапчук Зоя ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу АДРЕСА_2 у АДРЕСА_3 , внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за реєстраційним номером запису 30255680 від 12.02.2019 р. о 15:41:37, підставою для виникнення права власності у реєстрі зазначено наказ, серія та номер: 21, виданий 21.12.2018 р., видавник ТОВ «Главбуд Плюс», підставою для внесення відомостей є: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45487469 від 12.02.2019 р., приватний нотаріус Потапчук З.А.

На підставі чого, майно ТОВ «Главбуд Плюс» у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3807,6 кв.м. фактично перейшло у власність ТОВ «Нерухомість -ЛТД» (код ЄДРПОУ: 42765953).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Главбуд Плюс» засноване 22.01.2019 року та є достатні підстави вважати, що воно є фіктивним та створено спеціально для проведення зазначеної реєстраційної дії, засновники та керівники зазначеного товариства проживають та зареєстровані на тимчасового окупованій території Кримського півострову.

У цей же день, допитано у якості свідка ОСОБА_6 , встановлено, що об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3807,6 кв. м. належали ТОВ «Главбуд Плюс» та рахувались за рахунком № 10 бухгалтерського обліку, як основні засоби підприємства.

Також, у цей же день, допитано у якості потерпілого засновника та директора вказаного товариства ОСОБА_1 , який підтвердив та доповним відомості, які останній надав у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 14.02.2019.

В подальшому, 15.02.2019 р. об`єкти нерухомого майна, загальною площею 3807,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, процесуальним керівником винесено постанову про об`єднання матеріалів зазначених кримінальних проваджень в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний № 12016161470000810.

Так, на підставі вищевикладеного, задоволено клопотання сторони досудового розслідування та винесено ухвалу від 18.02.2019 р. за № 521/2773/19, якою накладено арешт на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 508219151101) з забороною відчуження та розпорядження вказаним майном, без заборони користування.

Стороною досудового розслідування подано заяву про державну реєстрацію зазначеного обтяження, яка зареєстрована у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 25.03.2019 р. за реєстраційним номером 33294811, на підставі чого надано рішення № 46132179 від 25.03.2019 про зупинення державної реєстрації прав, у зв`язку з наявністю зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій за реєстраційним номером 28370372 прийняте 24.05.2018 р. про заборону вчинення реєстраційних дій за реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Разом з тим, 18.04.2019 р. на адресу Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява щодо продовження протиправних дій з нерухомим майном ТОВ «Главбуд Плюс», за адресою: м. Одеса, вул. О. Вишні, 1.

Станом на 02.05.2019 р. виникла необхідність у встановленні проведення грошових надходжень за фактом вчинення вказаних реєстраційних дій.

З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні необхідні відомості щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» та документів, що слугували підставою для їх оформлення.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК», за адресою: вул. Польський узвіз, 11, м. Одеса, Україна.

Також, вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для подальшого проведення численних експертних досліджень, для встановлення ознак підробки та порівняння зразків почерку.

Посилаючись на зазначене прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.365-2 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» м.Одеса, вул. Польський узвіз 11.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Германа О.О., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470000810 від 11.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358, ст. 356 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Герману Олександру Олександровичу, слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тесленко Д.В. та за їх дорученням оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «МТБ БАНК» м. Одеса, вул. Польський узвіз, 11, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, № НОМЕР_2 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, № НОМЕР_3 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, № НОМЕР_2 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, № НОМЕР_3 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

-банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

-документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824).

-листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк- Клієнт»;

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта;

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

-заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) № НОМЕР_2 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, № НОМЕР_2 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, № НОМЕР_3 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

-угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, № НОМЕР_2 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, № НОМЕР_3 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

-документів кредитної та депозитної справи ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07 травня 2019 року

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижановський О.В.