Ухвала суду № 81575633, 07.05.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12760/18

Провадження № 1-кс/520/5026/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Паєвської О.А., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Шивцовим В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_1 приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами Державної митної служби України.

Метою злочинної організації ОСОБА_1 було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_1 залучив до участі в ній як співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб`єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов`язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

За замислом членів злочинної організації, її осередки повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

З метою успішної реалізації злочинного умислу члени злочинної організації вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами Державної митної служби України, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в їх інтересах, навмисно створили їм умови для ввезення та незаконного розповсюдження нафтопродуктів без сплати зборів, податків та платежів.

Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності створено (придбано) ряд суб`єктів господарської діяльності, як резидентів, зокрема:

ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), та інших, та і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «SOPREMA TRADING LTD», «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» та інші.

Крім того, членами злочинної організації підшукано на території 8 областей України нафтобази, на яких розміщувались ввезені на територію країни нафтопродукти.

Так, членами злочинної організації підшукано та орендовано від імені підприємств-резидентів ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували.

Спочатку діяльності злочинної схеми компанія «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» морськими суднами ввозила на територію України в митному режимі «транзит» нафтопродукти з Румунії та Болгарії через АР Крим (Феодосія), які залізничним транспортом доставлялись до нафтобаз, розташованих по майже всій території України, з метою подальшої незаконної їх реалізації в реальний сектор економіки. Документально ж підприємства

ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», які зберігали ввезені компанією «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» нафтопродукти, нібито вивозили їх до Румунії через термінал ТОВ «Лагуна-Рені».

У подальшому, на початку 2013 році, з метою маскування ввезення великих обсягів нерозмитнених нафтопродуктів та їх подальшу незаконну реалізацію на території України, організаторами злочинної організації, придбано ПАТ«Одеський нафтопереробний завод».

На ПАТ «Одеський НПЗ» членами злочинної організації, їх посібниками документально оформлювалось ввезення нафтопродуктів, які належать підконтрольним злочинній організації офшорним компаніям «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM НОМЕР_1 CORP» в митному режимі «переробка» для їх начебто переробки та подальшого вивезення (реекспорту) за кордон, які в дійсності, без фактичної переробки, реалізовувались без належної процедури розмитнення від імені підконтрольних злочинній організації підприємств – резидентів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві протягом 2012-2014 років, використовуючи кримінальне провадження № 32012110000000074 за фактом фіктивного підприємництва 25 суб`єктів господарювання, шляхом проведення виїмки, а також запитами в порядку ст. 93 КПК України витребовували з регіональних митниць оригінали документів щодо ввезення на територію України ТОВ «Зовнітрансгаз»,

ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» нафтопродуктів.

У подальшому посадові особи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві створено умови для знищення цих документів з метою у криття незаконної діяльності злочинної організації.

Так, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2017 у кримінальному провадженні № 12016160000000042 в СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві вилучено матеріали кримінального провадження № 32012110000000074, а саме 351 том документів, вилучених в Південній митниці Міндоходів.

Разом з тим, 02.02.2017 комісією ГУ ДФС в м. Києві складено акт про залиття приміщення, в якому знаходились 351 том матеріалів кримінального провадження № 32012110000000074. Вказаним актом встановлено, що зазначені матеріали мокрі, більша частина ззовні покрита пліснявою.

У подальшому, з матеріалів кримінального провадження

№ 12016160000000042 08.08.2017 виділено кримінальне провадження

№ 12017160000000699 разом з матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2017.

Кримінальне провадження № 12017160000000699, у тому числі матеріали тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2017, об`єднано 14.03.2018 з матеріалами кримінального провадження № 12014160020000076.

Частина вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2017 матеріалів кримінального провадження № 32012110000000074, а саме 175 томів, запаковано у 35 пакетів та опечатано.

З матеріалів кримінального провадження № 12014160020000076

19.04.2018 виділено кримінальне провадження № 12018160000000344, разом з матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2017, у якому постановою процесуального керівника від 20.04.2018 визначено підслідність за Суворовським ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, де вказане кримінальне провадження перебуває на даний час.

У зв`язку з тим, що 20.03.2019 з кримінальним провадженням

№ 12018160000000245 об`єднане кримінальне провадження

№ 42019160000000129 та № 42019160000000130 за фактом вчинення посадовими особи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність у вилученні матеріалів кримінального провадження № 32012110000000074, а саме 175 томів, які знаходяться у 35 пакетах.

У зв`язку з викладеним, з метою надання оцінки діям службових осіб слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, виникла необхідність в отриманні оригіналів вищевказаних матеріалів кримінального провадження № 32012110000000074, а саме 175 томів, які знаходяться у кримінальному провадженні

№ 12018160000000344.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 12018160000000344 від 19.04.2018 здійснюється слідчим Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області за адресою:

м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 31.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Паєвської О.А., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Шивцовим В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 12018160000000344 від 19.04.2018, що перебувають в Хаджибеївському ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 31 та можливість оглянути та вилучити з кримінального провадження №12018160000000344 оригінали 175 томів кримінального провадження №32012110000000074 від 28.11.2012.

Тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, надати прокурору відділу прокуратури Одеської області Шивцову Вадиму Михайловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області Паєвській Ользі Анатоліївні, прокурору відділу прокуратури Одеської області Стоянову Роману Васильовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 Жуковському Юрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ Плаксі Михайлу Вікторовичу, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області – за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.