Ухвала суду № 81574884, 07.05.2019, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Провадження: 1-кс/484/696/19

Справа: 484/1635/19

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 07.05.2019 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Максютенко О.А., без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019150110000697 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Батурського А.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу -

встановив:

22.04.2019 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 29.03.2019 невідома особа, під приводом продажу штамбових троянд, шляхом обману, заволоділа її грошима в сумі 570 гривень, які вона в якості передоплати перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк».

Матеріали за даним фактом 22.04.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 12019150110000854 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка використовуючи різні розрахункові рахунки АТ КБ «ПриватБанк», під приводом продажу квітів, шляхом обману, примушувала ошуканих громадян, перераховувати на вказані нею рахунки грошові кошти, в якості повної оплати або передоплати, за нібито замовлений товар, який вона має надіслати.

Враховуючи, що в даному випадку ОСОБА_2 , діяла повторно, матеріали даного кримінального провадження було перекваліфіковано на ч.2 ст.190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_1 було встановлено, що на початку березня 2019 року, на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ в Інтернет мережі вона знайшла оголошення з приводу продажу штамбових троянд. Зв`язавшись по номеру НОМЕР_2 , який був вказаний в об`яві, вона замовила три штамбові троянди по ціні 180 гривень за штуку, загальною вартістю 540 гривень та п`ять садженців еустоми по 25 гривень за штуку, загальною вартістю 125 гривень. При розмові, жінка продавець повідомила, що доставка на обумовлене відділення в м. Херсон відбудеться тільки після повної оплати за товар на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 . На умови продавця вона погодилась частково і по проханню жінки продавця, намагалась здійснити грошовий переказ в сумі 570 гривень, на інший розрахунковий рахунок Банк «ПУМБ» НОМЕР_4 на прізвище ОСОБА_4 . Але, під час здійснення переказу, на екрані терміналу з`явилось повідомлення, що такої картки не існує, про це, в телефонному режимі вона повідомила жінку продавця. Через деякий час, жінка продавець надала розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» і попрохала на вказаний рахунок перерахувати грошові кошти. При ведені рахунку на екрані терміналу з`явилось ім`я ОСОБА_5 . Після перерахування грошей на вказаний рахунок НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» в телефонному режимі жінка продавець підтвердила отримання переказу в сумі 570 гривень в якості передоплати і запевнила, що її замовлення буде надіслане на обумовлене відділенні ТОВ «Нова Пошта» найближчим часом.

02.04.2019 перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за експерес - накладною 59000411801460 вона отримала від ОСОБА_3 нібито замовлений товар, який принесла додому і розпаковавши зрозуміла, що її ошукали, так як всередині отриманого вантажу, знаходились інші рослинні культури.

Разом із написання заяви до Первомайського ВП ГУНП потерпіла ОСОБА_1 , надала копію чеку TS 212153 від 29.03.2019, який свідчить про перерахунок нею грошей в сумі 570 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та копію експерес накладної № 590004118011460 відповідно до якої з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване в м. Первомайськ по вул. Вознесенська 52 від ОСОБА_3 був надісланий товар.

При допиті в якості свідка ОСОБА_3 було встановлено, що вона проживає разом з матір`ю ОСОБА_5 і за прохання своєї родички ОСОБА_2 надавала її свою банківську картку банку Аваль та повідомляла пін код даної карки.

В подальшому матеріали даного кримінального правопорушення разом із матеріалами за №12019150110000803 від 16.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,№ 12019150110000773 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12019150110000766 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12019150110000768 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12019150110000765 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України, № 12019150110000767 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12019150110000802 від 16.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12019150110000801від 16.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України,№1209150110000772 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України, 12019150110000769 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України, № 12019150110000697 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України, № 12019150110000764 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України та№ 12019150110000763 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України,№ 12019150110000882 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України та№ 12019150110000883 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України - були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12019150110000697 від 04.04.2019;

27.04.2019 за підозрою у скоєнні вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, було повідомлено про підозру.

В ході допиту в якості підозрюваної ОСОБА_2 , що стосується даного випадку, було встановлено, що для тимчасового користування вона прохала у ОСОБА_5 картку АТ КБ ПриватБанку для нібито тимчасового користування.

Раніше при опитуванні ОСОБА_2 , було встановлено, що ще у серпні 2018 року, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, у неї виник злочинний намір, вводячи в оману, заволодівати грошима, при цьому примушувати ошуканих громадян перераховувати гроші на вказаний нею розрахунковий рахунок.

Зважаючи на те, що в ході розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» та відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК Україниіснує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк», щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ «ПриватБанк», містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Батурському Артему Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок №50, а саме:

-Надати повний номер рахунку (неповний НОМЕР_1 ) на який 29.03.2019 о 15:05:09 були перераховані кошти в сумі 570 гривень, що підтверджується чеком TS 212153.

-за ким зареєстрована картка «ПриватБанку» НОМЕР_1

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.08.2018 року по кінцевий термін дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період часу з 01.08.2018 року по кінцевий термін дії ухвали;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: