Ухвала суду № 81572314, 07.05.2019, Старобільський районний суд Луганської області

07.05.19

ЄУН 431/2440/19

Провадження №1-кс/431/647/19

У Х В А Л А

про арешт майна

07 травня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

прокурора Савченко М.О.,

слідчого Старобільського ВП ГУНП

в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню №12019130580000236 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про арешт майна,

та додані до клопотання матеріали,

встановив:

07.05.2019 року слідчий Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотання про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Старобільського ВП ГУ НП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12019130580000236 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом було встановлено, що 15.04.2019 року до Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області звернувся директор СТОВ «Агрофірма Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770 юридична адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 52) – гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що невідомі особи протягом часу з 10.04.2019 року по теперішній чинять протиправні дії щодо перереєстрації вищезазначеного підприємства на інше: змінили ЄЦП посадових осіб, перереєстрували назву та адресу підприємства (нова назва ТОВ «Босфора Агро»).

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що він є єдиним засновником і директором підприємства, ніяких дозволів на внесення змін до установчих документів та апарату підприємства він не надавав, за борги підприємство не могло перейти у власність інших осіб, у зв’язку з відсутністю будь-якої заборгованості, про що надав відповідні документи, а саме в підтвердження права власності СТОВ «Агрофірма Лугань» ОСОБА_3 надав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Крім цього, в ході досудового розслідування, згідно ухвали Старобільського районного суду №1-кс/431/583/19 від 19.04.2019 було проведено тимчасовий доступ до документів у відділі реєстрації Старобільської РДА за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гаршина, 27 та вилучено оригінали реєстраційної справи.

Так, в акті прийому-передачі частки у статутному капіталі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ЛУГАНЬ» ЄДРПОУ 30332770 від 22.03.2019, зазначено, що ОСОБА_3, НОМЕР_1, виданий Старобільським РВ УМВСУ в Луганський області 26.11.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 передав 100% статутного капіталу, вартість частки становить 174930 гривень з однієї сторони, а ОСОБА_4, НОМЕР_3, виданий Стаханівським МВ УМВСУ в Луганській області 12.05.2003, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Стаханов), вул. Н. Курченко, 24/97 з другої сторони прийняв 100% статутного капіталу, вартість частки становить 174930 гривень, який засвідчений державним нотаріусом Новопсковської державної нотаріальної контори в Луганської області ОСОБА_5, справжність підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які зроблено у його присутності. Особи ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено. Зареєстровано в реєстрі за №№ 137, 138 від 22.03.2019 у державного нотаріуса Новопсковської державної нотаріальної контори в Луганської області ОСОБА_5.

Згідно інформаційної довідки №164876184 від 24.04.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон на відчуження об’єктів нерухомого майна, щодо об’єктів нерухомого майна - нежитлове приміщення Новопсковська державна нотаріальна контора, розташована за адресою: Луганська область, смт. Новопсков, вул. Українська, 114, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, від 14.06.2006, форма власності державна.

В ході проведення санкціонованого обшуку згідно ухвали Старобільського районного суду №1-кс/431/626/19 від 25.04.2019 в приміщенні Новопсковської державної нотаріальної контори, розташованої за адресою: Луганська область, смт. Новопсков, вул. Українська 114, було вилучено печатку державного нотаріуса ОСОБА_5 № 05382064.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту на печатку державного нотаріуса ОСОБА_5 № 05382064, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучена печатка може бути предметом злочинної діяльності, а відтепер речовим доказом по вищевказаному кримінальному правопорушенню, яка необхідна для проведення відповідних криміналістичних експертиз з метою встановлення об’єктивної істини, а також повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Приймаючи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на речові докази, які мають суттєве доказове значення щодо доведення вини за вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.170-173, 175, 176 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Поновити процесуальний строк розгляду клопотання про арешт майна.

Накласти арешт на печатку державного нотаріуса Новопсковської державної нотаріальної контори у Луганській області ОСОБА_5 № 05382064 для подальшого проведення судово-технічної експертизи у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_6