Ухвала суду № 81567402, 06.05.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

4311/19-Вих

06.05.2019

4311/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1596/19

номер провадження 1-кс/423/486/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., при секретарі судового засідання Кузьменко Ю.О., за участю слідчого Лисенка С.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Попаснянського відділу поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, у межах кримінального провадження №12018130530000985, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у якому зазначено, що 07.08.2018 посадові особи Державного підприємства «Первомайськвугілля», яке розташоване за адресою: 03292, Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21 (Код ЄДРПОУ: 32320594,св. пл. ПДВ № 100329760, ІПН 323205912108, платіжні реквізити: ВП «УЗКЯВС», Код ЄДРПОУ 35630113, р/р 26000924424582 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478), незважаючи на заборгованість із заробітної плати працівників, яка станом на 01.08.2018 складала у сумі 103797,0 тис. грн.., безпідставно та з порушенням встановленого законом порядку надали грошові кошти з рахунку підприємства працівникам цього підприємства, а саме: головному бухгалтеру ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - у сумі 300 000 грн., заступнику генерального директора з правових питань та кадрової політики ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, у сумі 300 000 грн. та головному економісту ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, у сумі 30 000 грн.

Реєстр підписано першим заступником Генерального директора ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_5.

Згідно платіжного доручення № 4394 від 07.08.2018 перераховано виплати на підзвіт за серпень 2018 згідно відомості б/н від 07.08.2018 за ДП «Первомайськвугілля» без ПДВ у сумі 630 000, 00 грн. Платник ВП «УЗКЯВС» ДП «Первомайськвугілля» (Код 3560113), банк платника АБ «Укргазбанк», м. Київ, код банку 320478), отримувач ДП «Первомайськвугілля», код 32320594, банк отримувача Луган. Філія ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 304795, кредит рах. № 29241053704163).

Згідно відомості розподілу виплат ДП «Первомайськвугілля», наданої ПАТ КБ «Приватбанк» (дата обробки 07.08.2018 18:09:34) у підзвіт ОСОБА_2 (табельний номер НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_1), отримала 300 000,00, ОСОБА_4 (табельний номер НОМЕР_2 (ІПН НОМЕР_2) отримала 30 000,00 та ОСОБА_3 (табельний номер НОМЕР_3 (ІПН НОМЕР_3) отримала 300 000,00.

У клопотанні слідчий просить:

Надати групі слідчих - слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12018130530000985 - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50, зобов’язавши уповноважених осіб цього банку надати можливість ознайомитись та вилучити у друкованому, електронному виді документи, які місять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку особи : ОСОБА_2 (табельний номер НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_1) за період з 07.08.2018 по наступний час з описом транзакцій, а також з можливістю їх вилучення у відділенні «Приватбанку» за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28б. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для встановлення об’єктивної істини по даному кримінальному провадженню має значення документація,щодо руху коштів по банківському рахунку особи ОСОБА_2, на які надходять кошти, та яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, які складають банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 364 КК України.

Крім цього, отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50.

Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих - слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12018130530000985 - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Дніпро, вул.Набережної Перемоги, 50, зобов’язавши уповноважених осіб цього банку надати можливість ознайомитись та вилучити у друкованому, електронному виді документи, які місять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку особи : ОСОБА_2 (табельний номер НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_1) за період з 07.08.2018 по наступний час з описом транзакцій, а також з можливістю їх вилучення у відділенні «Приватбанку» за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28б.

Надання вказаної інформації покласти на головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В. Архипенко