Ухвала суду № 81566943, 07.05.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3362/19

1-кс/405/1800/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

м. Кропивницький 07 травня 2019 року

Слідчий суддяЛенінськогорайонногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,присекретарі ОСОБА_2 ,заучастюслідчого ОСОБА_3 розглянувши увідкритомусудовомузасіданні клопотаннястаршогослідчого зОВС слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженнівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань25.10.2018 №32018120010000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвілнапроведенняобшуку офісного приміщенняТОВ "ТемпТранс"за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Віктора Голого (вул. Фрунзе) буд.110А, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ37714210) по взаємовідносинам з ТОВ "ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38380381), ТОВ "УКРАЇНА-2000"(ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "АРВЕЙД"(ЄДРПОУ 39365453), ТОВ "АКВАМАРІН ТРЕЙД"(ЄДРПОУ 39369353), ТОВ "ДЕЙТВУД"(ЄДРПОУ 39424560), ТОВ "УКРТЕС"(ЄДРПОУ 39465660), ТОВ "МЕДИКФАРМ"(ЄДРПОУ 39479337), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП"(ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "СПЕЦАВІАКОНТРАКТ"(ЄДРПОУ 39704670), ТОВ "АТАРІ ПЛЮС"(ЄДРПОУ 39741073), ТОВ "САЙРЕЗ"(ЄДРПОУ 39900182), ТОВ "ОРБІТАЙ"(ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АНІТАС"(ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ФРОНЕТ"(ЄДРПОУ 39916543), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ"(ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "БК "АРТІК"(ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "ПРОМ БІЗНЕС ІНВЕСТ"(ЄДРПОУ 40044441), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ"(ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС"(ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ"(ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ"(ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ЛЕКС БРАНЧ ГРУП"(ЄДРПОУ 40146000), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ"(ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД"(ЄДРПОУ 40528539), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ"(ЄДРПОУ 40530223), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО"(ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "ПАЛМОРІС"(ЄДРПОУ 40562302), ТОВ "ЛАЙФ ДЕЙЗ"(ЄДРПОУ 40562339), ТОВ "ПРОВІД КОРП"(ЄДРПОУ 40579316), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ"(ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ"(ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "АБЕКС ЛТД"(ЄДРПОУ 41020421), ТОВ "ВОРК ТАУН"(ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "МІЛТ"(ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ"(ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ"(ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "АСТА ЮА"(ЄДРПОУ 41198442), ТОВ "ДЕЛЛ КОМ"(ЄДРПОУ 41345661), ТОВ "КАРВЕСТ СІСТЕМЗ"(ЄДРПОУ 41515269), ТОВ "ГАЛИОН-Д"(ЄДРПОУ 41638639), АТ "Укрзалізниця" (ЄДРПОУ 40075815) та його структурними підрозділами, печаток, штампів, факсиміле вищевказаних підприємств, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2015-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ "Темп Транс",чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з вказаними вище контрагентами, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 07.06.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали та виготовлення копій відбудеться 07.05.2019 о 18 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_4