Ухвала суду № 81566844, 06.05.2019, Міловський районний суд Луганської області

Справа № 418/1912/19

1-кс/418/125/19

УХВАЛА

іменем України

06.05.2019 року Міловський районний суд Луганської області

у складі: слідчого судді Чехова С.І.

за участю секретаря Кірічевої К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Мілове клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Наталії Вікторівни про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130490000003 від 04.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 травня 2019 року до Міловського районного суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Н.В. погоджене прокурором Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Ворожейкіною О.С., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській платіжній (кредитним) карткам НОМЕР_1 за період часу з 21.12.2015 року по 01.06.2016 можливістю вилучення їх копій з розміщенням на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса:Україна 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 300001, ЕРДПОУ 14360570, а саме:

-документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки);

-інформації про рух грошових коштів з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку (картки) відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції). У разі, якщо картка НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки НОМЕР_2 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ «Приватбанк» службова перевірка.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що 21.12.2015, на одному з сайтів у мережі «Інтернет», ОСОБА_3 знайшов оголошення про продаж міні трактора. Ціна була вказана приблизно 55 тисяч гривень. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону продавця - НОМЕР_3. Зі свого мобільного номеру ОСОБА_3 набрав вказаний в оголошенні номер. Трубку взяв чоловік, котрий свого імені не назвав, а ОСОБА_3 не запитував. ОСОБА_3 поспілкувавшись з продавцем домовився, що переведе на його рахунок 1330 гривень на пересилку міні трактора по новій пошті, а потім виплатити всю суму. Продавець вислав ОСОБА_3 смс повідомлення з номером карти «Приват банку», на яку потрібно було перерахувати кошти, а саме - НОМЕР_4, на ім'я ОСОБА_4. 22.12.2015 року о 13 годині 22 хвилини, через відділення «Приват банку» в смт. Мілове Луганської області ОСОБА_3 перерахував кошти в сумі 1325 гривень та сплатив комісію 8 гривень 66 копійок на вище вказану карту. Після чого ОСОБА_3 зателефонував продавцю та повідомив про те що кошти він вислав, на що продавець повідомив ОСОБА_3, що йому необхідно буде вислати ще 5300 гривень, щоб залишилась кругла сума до сплати. ОСОБА_3 на дані умови погодився та 24.12.2015 року о 10 годині 35 хвилин через відділення «Приват банку» надіслав кошти в сумі 5300 гривень та сплатив комісію у сумі 28 гривень 66 копійок на вище зазначену карту «Приват банку», після чого повідомив продавця про переказ коштів, на що продавець сказав чекати доки вишлють міні трактор. 25.12.2015 року продавець зателефонував ОСОБА_3 що потрібно перерахувати половину суми міні трактора на карту «Ощад банку» на що ОСОБА_3 погодився. Після чого продавець зателефонував ОСОБА_3 та повідомив що потрібно перерахувати останню суму вартості міні трактора, на що ОСОБА_3 погодився та перерахував кошти на карту «Приват банку» НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5, 25.12.2015 року о 16 годині 27 хвилин, в сумі 27600 гривень та 2 гривні комісії. Та після останнього переводу продавець зателефонував ОСОБА_3 та повідомив що він отримав всі кошти, та сказав, що міні трактор він зможе отримати 30.12.2015 року у відділенні нової пошти в смт. Мілове Луганської області. Після цього зв'язок з вище зазначеним мобільним номером зник.

З цих підстав виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник слідчого підрозділу Медведєва Н.В. до судового засідання не з'явилась однак у своєї заяві повідомила про можливість розгляду клопотання без її присутності, клопотання підтримує цілком просила його задовольнити.

З наведеного слід , що сторона кримінального провадження довела, про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи які зацікавлені уникнути відповідальності зможуть змінити або знищити документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слід, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2016 року за № 12016130490000003 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, копію протоколу допиту потерпілого від 18.02.2016 року, копії чеків АТ КБ «ПиватБанк» від 22.12.2015 року та 24.12.2015 року, копію паспорту потерпілого ОСОБА_3 слід прийти до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Наталії Вікторівни про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. слідчому Міловського ВП ГУНП в Луганській області Медведєвій Наталії Вікторівні, старшому слідчому СВ Міловського ВП ГУНП капітану поліції Меженській Алєсі Вікторівні, заступнику начальника СВ Міловського ВП ГУНП капітану поліції Пєвнєвій Наталії Олександрівні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Лук’яненко Олені Михайлівні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Ляшенко Ользі Юріївні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП лейтенанту поліції Харківській Яні Миколаївні, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП в Луганській області Коваленку Андрію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП капітану поліції Кучугурному Івану Васильовичу, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Старікову Олександру Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Кожухалову Антону Володимировичу, прокурору Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Ворожейкіній Олені Сергіївні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській платіжній (кредитним) карткам НОМЕР_6 за період часу з 21.12.2015 року по 01.06.2016 можливістю вилучення їх копій з розміщенням на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса:Україна 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 300001, ЕРДПОУ 14360570, а саме:

-документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки);

-інформації про рух грошових коштів з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку (картки) відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції). У разі, якщо картка НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки НОМЕР_2 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ «Приватбанк» службова перевірка.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення, тобто до 06 червня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає однак заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : С.І. Чехов