Ухвала суду № 81564292, 06.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/746/19

Провадження № 1-кс/202/4744/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

6 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутула Ю.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42019040000000008 від 04.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутула Ю.А. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та уповноваженим особам за його дорученням в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218КПК України або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Центральної ДПІ Правобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (адреса розташування: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22), а саме: форми № 1ДФ по ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час; інформацію про місцезнаходження ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, посадових осіб, засновників - фізичних осіб, виду діяльності, банківських установ, клієнтом яких є ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, кількості працівників із зазначенням ПІБ, ІПН, посади, дати та номеру наказу або розпорядження про призначення на посаду за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.08.2018 року на офіційному порталі про публічні закупівлі «Prozorro» оголошено про проведення відкритих торгів з ідентифікатором закупівлі UA-2018-08-31-001164-c. Замовником виступило КП «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради код ЄДРПОУ 40909288. Предмет закупівлі - «Комплексне харчування мешканців м. Дніпро пенсійного віку (2880 осіб) під час проведення заїздів строком до 31.12.2018 року загальною вартістю 4 390 000,00 грн.». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: м. Дніпро, вул. Березанівська, 67 (санаторій «Лісний»). Переможцем визначено ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», з яким замовником КП «Оздоровлення та відпочинок» 28.09.2018 року укладено договір № 233/28-09-18. Вивченням документів, наданих учасником-переможцем процедури закупівлі ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», встановлено невідповідність наданої документації фактичним даним. Так, 15 вересня до тендерного комітету КП «Оздоровлення та відпочинок» надано Довідку про працівників за підписом ОСОБА_3, відповідно до якої ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ» має «сформований штат (укладені трудові договори) працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, мають діючий медичний огляд та пройшли гігієнічні навчання (2018 р.), а саме: економіст з бухгалтерського обліку ОСОБА_4, завідувач виробництвом (технік-технолог) ОСОБА_5, калькулятор-комірник - ОСОБА_6, кухарі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, кухонні робітники ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 прибиральник ОСОБА_23, ОСОБА_24, вантажник ОСОБА_25

Проте відповідно до інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області (лист №9092/9/04-36-08-05-14 від 03.12.2018 року) у третьому кварталі 2018 року на підприємстві працевлаштована одна особа.

Крім того, директором ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ» ОСОБА_3 на підтвердження інформації про проходження співробітниками товариства гігієнічного навчання до тендерного комітету надано договір № 2025 про надання послуг від 13.09.2018 року, укладеного із Відокремленим структурним підрозділом «Дніпровській міський відділ лабораторних досліджень». Проте відповідно до інформації, отриманої прокуратурою області з ДУ «Дніпропетровській обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» (лист № 1-7-3/11/4539 від 21.11.2018 року), гігієнічне навчання громадян за договором № 2025 про надання послуг від 13.09.2018 року проведено 12 особам 10.10.2018 року. Навчання решти 10 осіб згідно графіку заплановано на 28.11.2018 року. Тобто, станом на 15.09.2018 року вказані особи навчання не проходили.

Зазначене свідчить про надання директором ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ» ОСОБА_3 до тендерного комітету документів, що містять недостовірну інформацію.

Вказує, що з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Центральної ДПІ Правобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (адреса розташування: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22), з можливістю вилучення їх належних чином завірених копій, а саме: форми № 1ДФ по ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час; інформацію про місцезнаходження ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, посадових осіб, засновників - фізичних осіб, виду діяльності, банківських установ, клієнтами яких є ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, кількості працівників із зазначенням ПІБ, ІПН, посади, дати та номеру наказу або розпорядження про призначення на посаду за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019040000000008 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні Центральної ДПІ Правобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів та інформації підлягає задоволенню.

Разом із цим, підстави для надання тимчасового доступу до документів та інформації іншим особам відсутні, оскільки доказів створення слідчої групи матеріали клопотання не містять. Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутули Ю.А. задовольнити частково.

Центральній ДПІ Правобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (адреса місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22) надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Сутулі Юрію Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії без вилучення оригіналів), які перебувають у володінні Центральної ДПІ Правобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, а саме: форми № 1 ДФ по ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за період часу з 01.01.2018 року по 06.05.2019 року; інформації про місцезнаходження ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, посадових осіб, засновників - фізичних осіб, виду діяльності, банківських установ, клієнтами яких є ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, кількості працівників із зазначенням ПІБ, ІПН, посади, дати та номеру наказу або розпорядження про призначення на посаду за період часу з 01.01.2018 року по 06.05.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 1 червня 2019 року.

Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко