Ухвала суду № 81562285, 06.05.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4035/17

1-кп/310/33/19

УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2019 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Мороки С.М.,

за участі секретаря Писанець Н.О.,

прокурора Скуйбеди О.Л.,

захисника Козак О.С.,

представника потерпілого Пшеничного І.А.,

обвинуваченого ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В с т а н о в и в:

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході судового розгляду захисник обвинуваченого адвокат Козак О.С. заявила клопотання про постановлення судом ухвали про судове доручення, яким орган досудового слідства зобов'язати провести слідчі дії, а саме витребувати документи.

Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Тяжкими наслідками, як кваліфікуючою ознакою об'єктивної сторони злочину, орган обвинувачення визначив встановлені висновком судово-економічної експертизи збитки в сумі 1 371 594, 72 грн. матеріальної шкоди, завданої ТОВ «Аскет Шиппінг» внаслідок невиконання умов договору №02-ВО/Б від 22.11.2016 та дострокового його розірвання, в тому числі за рахунок сплаченого штрафу по претензії ТОВ «Профіт-Експорт» в розмірі 271 388,69 грн. та недоотриманого прибутку внаслідок розірвання договору з ТОВ «Профіт-Експорт» в розмірі 1 100 206,03 грн.

В обвинувальному акті та висновку експертизи №49/11.2 від 10.03.2017 зазначено, що станом на 12.01.2017 договірні відносини між ТОВ «Аскет Шиппінг», яке виступало у господарських відносинах в якості портового оператора та ТОВ «Профіт-Експорт», як власника вантажу, були достроково припинені.

Однак, під час розгляду кримінального провадження в ході допиту свідки надали суперечливі покази з цього питання та не змогли однозначно пояснити, коли договірні відносини між ТОВ «Аскет Шиппінг» та ТОВ «Профіт-Експорт» були припинені та чи були вони припинені 12.01.2017, як це зазначено в обвинувальному акті.

Так, свідок ОСОБА_4 пояснила суду, що судно «Венатор» було останнім, яке було навантажено портовим оператором ТОВ "Аскет Шиппінг", де ТОВ "Профіт-Експорт" був власником вантажу. Під час додаткового допиту пояснила, що ТОВ "Аскет Шиппінг" як портовий оператор, а ТОВ "Профіт-Експорт", як власник вантажу, продовжували співпрацю через ТОВ «ПКЛ Сервіс», як компанію, що надавала експедиторські послуги.

Свідок ОСОБА_5, допитана 05.04.2018, пояснила, що вантажу «Профіт Експорт» у ТОВ "Аскет Шиппінг", як портового оператора, після навантаження судна «Венатор» не було. Потім зауважила, що за виключенням судна «Айбл». Під час додаткового допиту в судовому засіданні 13.03.2019 свідок ОСОБА_5 підтвердила, що ТОВ "Аскет Шиппінг" як портовий оператор, а ТОВ "Профіт-Експорт", як власник вантажу, продовжували договірні відносини під час обробки суден «ABLE» - 03.20.2017; - «ЕFЕ МURAT» - 14.03.2017; «KAVAFIS» - 15.03.2017; «SANTANA» - 23.03.2017; «СНАRLV» - 11.04.2017; «TRANSFAIR» - 11.04.2017; «ALTRANY» - 13.04.2017; «VENATOR» - 24.05.2017; «SAXONA» - 22.06.2017.

Отримані в ході тимчасового доступу копії документів, що перебували у розпорядженні Запорізької митниці Державної фіскальної служби України: маніфести, коносаменти, зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди, доручення на відвантаження експортних, транзитних вантажів містять фактичні дані, що ТОВ"Аскет Шиппінг", як портовий оператор, а ТОВ "Профіт-Експорт", як власник вантажу, продовжували договірні відносини під час обробки суден «ABLE» - 03.20.2017; - «ЕFЕ МURAT» - 14.03.2017; «KAVAFIS» - 15.03.2017; «SANTANA» - 23.03.2017; «СНАRLV» - 11.04.2017; «TRANSFAIR» - 11,04.2017; «ALTRANY» - 13.04.2017; «VENATOR» - 24.05.2017; «SAXONA» - 22.06.2017.

Відповідно до ч.1 ст.20 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Отже, реалізуючи своє право на захист сторона захисту має намір довести суду, що договірні відносини між "Аскет Шиппінг" та ТОВ "Профіт-Експорт" тривали і після 12.01.2017, а тому відомості, що містяться у обвинувальному акті та висновку судово-економічної експертизи №49/11.2 від 10.03.2017 про спричинені збитки ТОВ "Аскет Шиппінг" станом на 12.01.2017 внаслідок не виконання умов договору №02-В0/Б від 22.11.2016 та дострокового його розірвання, в т.ч. за рахунок сплаченого штрафу по претензії ТОВ "Профіт-Експорт" в розмірі 271 388,69 грн. та недоотриманого прибутку внаслідок розірвання договору з ТОВ "Профіт-Експорт" в розмірі - 1 100 206,03 грн. не відповідають дійсності.

Відповідно до ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У зв'язку з тим, що інформація про господарську діяльність ТОВ "Аскет Шиппінг", як портового оператора, а ТОВ "Профіт-Експорт", як власника вантажу, ТОВ «ПКЛ Сервіс», як експедиторської компанії, мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, що інкриміноване ОСОБА_3

Суперечливість доказів були встановлені під час судових засідань та допитів свідків обвинувачення, тому наявні всі підстави для звернення до суду з клопотанням про судове доручення, яким орган досудового слідства зобов'язати витребувати інформацію від вищезазначених суб'єктів господарювання з питань документального підтвердження розірвання договірних відносин між ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Профіт-Експорт» та ТОВ «ПКЛ СЕРВІС», підстав сплати штрафних санкцій, обґрунтованості розрахунку недоотриманого прибутку.

Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор Скуйбеда О.Л. та представник потерпілого Пшеничний І.А. не заперечували проти задоволення заявленого клопотання.

Вислухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання, суд приходить до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного:

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердження або спростування розірвання договірних відносин між ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Профіт-Експорт», ТОВ «ПКЛ СКРВІС», підстав сплати штрафних санкцій, обґрунтованості розрахунку недоотриманого прибутку.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість заявленого захисником Козак О.С. клопотання та наявності підстав для постановлення ухвали про судове доручення, яким доручити органу досудового слідства - СУ Головного управління національної поліції в Запорізькій області отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Профіт-Експорт», ТОВ «ПКЛ Сервіс», ДП «Адміністрація морських портів України» маніфестів, коносаментів, зовнішньоекономічних контрактів, додаткових угод, доручення на відвантаження експортних, транзитних вантажів, що здійснювали навантаження на певні судна у Бердянському морському торговому порту в 2017 році, інших необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 333 КПК України, суд,-

У х в а л и в:

Клопотання захисника обвинуваченого адвоката Козак О.С. від 02.05.2019 про судове доручення у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_3, обвинуваченого за ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Доручити органу досудового слідства - Слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провести наступні слідчі (розшукові дії):

Витребувати з ТОВ "Аскет Шиппінг":

інформацію про надання товариством послуг з вантажних операцій або перевалки експортних насипних вантажів в морських портах України ТОВ "Профіт-Експорт" у 2017 році; інформацію про обсяг та термін надання таких послуг;

документальне підтвердження діяльності товариства в якості портового оператора під час обробки т/х «VENATOR» - 12.01.2017; «ABLE» - 03.20.2017; «ЕFЕ МURAT» - 14.03.2017; «KAVAFIS» - 15.03.2017; «SANTANA» - 23.03.2017; «СНАRLV» - 11.04.2017; «TRANSFAIR» - 11.04.2017; «ALTRANY» - 13.04.2017; «VENATOR» - 24.05.2017; «SAXONA» - 22.06.2017 у Бердянському порту;

інформацію про дати проведених розрахунків, їх суму, призначення платежів та підставу перерахування коштів товариству ТОВ "Профіт-Експорт" за 2017 рік;

копії договорів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких проводились взаємні розрахунки між ТОВ "Аскет Шиппінг" та ТОВ "Профіт- Експорт" у 2017 році;

докази наявності господарських відносин ТОВ "Аскет Шиппінг" з ТОВ "ПКЛ СЕРВІС" у 2017 році; інформацію про дати проведених розрахунків, їх суму, призначення платежів та підставу перерахування коштів ТОВ "Аскет Шиппінг" до ТОВ "ПКЛ СЕРВІС" у 2017 році; копії договорів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких проводились взаємні розрахунки між ТОВ "Аскет Шиппінг" та ТОВ "ПКЛ СЕРВІС" у 2017 році;

докази укладання товариством з ДП «Бердянський морський торговельний порт» договору про спільне використання технологічно пов'язаних об'єктів портової інфраструктури у 2017 році;

нормативно та документально обґрунтований розрахунок добової норми навантаження зернових на судно «VENATOR» на причалі №2 Бердянського порту у 6000 тонн;

оригінал додатка №4 про надання послуг з вантажних операцій до договору №02-В0/Б від 22.11.2016 укладеного між ТОВ "Аскет Шиппінг" та ТОВ "Профіт-Експорт" 07.01.2017;

Витребувати з ТОВ "Профіт-Експорт":

інформацію про отримання товариством від ТОВ "Аскет Шиппінг" послуг з вантажних операцій або перевалки експортних насипних вантажів в морських портах України у 2017 році; який обсяг та термін надання таких послуг;

інформацію про те, чи виступало товариство в якості власника вантажу, який було навантажено на т/х «VENATOR» - 12.01.2017; «АВLЕ» - 03.20.2017; «EFE МURАТ» - 14.03.2017; «КАVАFІS» - 15.03.2017;- «SANTANA» - 23.03.2017; «СНАRLV» - 11.04.2017; «TRANSFAIR» - 11.04.2017; «ALTRANY» - 13.04.2017; «VENATOR» - 24.05.2017; «SAXONA» - 22.06.2017 у Бердянському морському торговому порту;

документальне підтвердження оформлення у встановленому законом порядку ТОВ "Профіт-Експорт" доручення на відвантаження експертних, транзитних вантажів для навантаження т/х «VENATOR» - 12.01.2017; «АВLЕ» - 03.20.2017; «ЕFЕ МURАТ» - 14.03.2017; «КАVАFІS» - 15.03.2017; «SANTANA» - 23.03.2017; «СНАRLV» - 11.04.2017; «TRANSFAIR» - 11.04.2017; «ALTRANY» - 13.04.2017; «VENATOR» - 24.05.2017; «SAXONA» - 22.06.2017 у Бердянському морському торговому порту; інформацію про те, коли та ким складені та підписані вказані доручення;

інформацію про дати проведених розрахунків, їх суму, призначення платежів та підставу перерахування коштів ТОВ "Профіт-Експорт" від ТОВ "Аскет Шиппінг" у 2017 році;

копії договорів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких проводились взаємні розрахунки між ТОВ "Профіт-Експорт" та ТОВ "Аскет Шиппінг" у 2017 році;

докази перебування ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у трудових відносинах з ТОВ "Профіт-Експорт", із зазначенням часу перебування у трудових відносинах, їх службових обов'язків; копії наказів про прийняття та звільнення з посад, копії трудових книжок зазначених співробітників;

докази укладання господарських договорів ТОВ "Профіт-Експорт" з ТОВ "ПКЛ СЕРВІС" у 2017 році; інформацію про дати проведених розрахунків, їх суму, призначення платежів та підставу перерахування; копії платіжних доручень;

докази укладання товариством з ДП «Бердянський морський торговельний порт» договору про спільне використання технологічно пов'язаних об'єктів портової інфраструктури у 2017 році;

документальні докази оплати судновласнику (фрахтувальнику) демереджу через затримку обробки т/х «VENATOR» обробленого 12.01.2017р.;

документальні докази оплати штрафу покупцю товару через затримку обробки т/х «VENATOR» 12.01.2017р.;

нормативно та документально обґрунтований розрахунок добової норми навантаження зернових на т/х «VENATOR» на причалі №2 Бердянського порту у 6000 тонн, в тому числі в частині завезення вантажу та доставки його до причалу;

оригінал додатка №4 про надання послуг з вантажних операцій до договору №02-ВО/Б від 22.11.2016, укладеного між ТОВ "Аскет Шиппінг" та ТОВ "Профіт-Експорт" 07.01.2017;

Витребувати з ТОВ «ПКЛ СЕРВІС»:

інформацію про те, чи перебувало товариство у господарських відносинах з ТОВ "Профіт-Експорт" та ТОВ "Аскет Шиппінг" у 2017 році; дати, суми проведених розрахунків, призначення платежів та підставу перерахування коштів у 2017 році;

копії договорів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких проводились взаємні розрахунки між ТОВ "ПКЛ СЕРВІС", ТОВ "Аскет Шиппінг", ТОВ "Профіт-Експорт" у 2017 році;

докази перебування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у трудових чи інших господарських відносинах з ТОВ "ПКЛ Сервіс", із зазначенням часу перебування у трудових відносинах, їх службових обов'язків; копії наказів про прийняття та звільнення з посад, копії трудових книжок зазначених співробітників; копії договорів про надання послуг зазначеними особами ТОВ "ПКЛ Сервіс".

Витребувати з Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»:

довідку, в якій зазначити середню добову норму навантаження зернових вантажів на судно у 2016 та 2017 роках, розраховану на підставі аналізу фактичної обробки суден у цей період, виходячи з таких даних: який час стояло судно під обробкою в порту, який час завантажувалося, скільки вантажу було навантажено на кожне судно; інформацію щодо обсягу зернових бункера ТОВ «Аскет Шиппінг», реальної можливості навантаження ним та іншим обладнанням ТОВ «Аскет Шиппінг» зернових протягом однієї доби станом на січень 2017 року; дані стосовно того, скільки автомобілів із зерновими вантажами вивантажувалося в зазначений бункер щодобово з 04 січня по 12 січня 2017р. (включно) та яку кількість вантажу щодобово вивантажувалося в цей бункер на підставі даних товарно-транспортних накладних, копії яких надати суду; інформацію щодо того, скільки було заплановано навантажити на т/х «VENATOR» вантажу коли він перебував ще на рейзі Бердянського порту, у тому числі за одну добу;

норми затверджені адміністрацією порту Бердянськ стосовно часу огляду та пропуску автомобілів через прохідні порту; скільки прохідних використовувалось для пропуску вантажу при завантаженні т/х «VENATOR» - 12.01.2017;

довідку, в якій зазначити портового оператора та власника вантажу під час навантаження т/х «VENATOR» - 12.01.2017; «АВLЕ» - 03.20.2017; «ЕFЕ МURАТ» - 14.03.2017; «КАVАFІS» - 15.03.2017;- «SANTANA» - 23.03.2017; «СНАRLV» - 11.04.2017; «ТRANSFAIR» - 11.04.2017; «ALTRANY» - 13.04.2017; «VENATOR» - 24.05.2017; «SAXONA» - 22.06.2017 у Бердянському порту.

Встановити строк для виконання судового доручення до 01.07.2019.

Суддя Бердянського міськрайонного суду С.М. Морока