Ухвала суду № 81556028, 02.05.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/848/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Ткачов О.М., при секретарі Грицай Н.І., розглянувши в судовому засіданні в м. Лиман клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

02.05.2019 року слідчий Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання їй дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницютобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи:

-інформації щодо особи, із зазначенням повних анкетних даних, на ім’я якої в Акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» видана банківська картка №5168 7555 2071 6065;

-інформації щодо руху грошових коштів по картці №5168 7555 2071 6065 в період з 25.02.2019 року по 27.02.2019 року із зазначенням всіх операцій по карті, в тому числі місць та адрес їх здійснення, часу проведення, відділень, банкоматів та терміналів де здійснювались вказані операції, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила ці операції, фотознімків з банкоматів;-шляхом виїмки копій документів (в електронному та паперовому вигляді) у відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

Будучи належним чином повідомлений про час та місце судового засідання слідчий до судового засідання не з'явилась, але подала клопотання в якому просив справу розглянути за її відсутністю та наполягала на задоволенні її клопотання у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України справу розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться документи чи інформація.

При досліджені письмових доказів судом встановлено.

В ЄРДР за №12019050420000143 від 26.02.2019 року , занесено повідомлення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1 КК України з тих обставин, що 26.02.2019 року до чергової частини Лиманського ВП Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка таємно заволоділа належними йому грошовими коштами з банківської карти, емітованої АТ ОСОБА_4", спричинивши йому матеріальну шкоду на суму 4600 гривень.

Як вбачається з наданих доказів, а саме: заяви про притягнення до кримінальної відповідальності, протоколу допиту потерпілого, є всі підстави вважати, що фізичною особою скоєнне діяння яке містить склад злочину передбаченого ст. 185 ч.1 КК України .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В статті 159 КПК України зазначено.

1.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

2.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1, ч.2 п. 5 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а тимчасовий доступ до речей і документів є один з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів, та відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Яв вбачається з норм Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація та документи до яких просить доступ слідчий є відомостями , які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих слідчим документів та його вимог, витребувана ним інформація не містить державну таємницю.

Таким чином , оскільки документи , щодо яких ставиться питання про надання до них тимчасового доступу перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК»,вони як докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять державну таємницю, іншим чином у передбаченому законом порядку заявник доступу до зазначених документів не має, то слід дозволити доступ до них стороні обвинувачення.

Керуючись ст. 159, 163-164, 166, 309-310 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю— задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні-слідчим СВ Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницютобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи:

-інформації щодо особи, із зазначенням повних анкетних даних, на ім’я якої в Акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» видана банківська картка №5168 7555 2071 6065;

-інформації щодо руху грошових коштів по картці №5168 7555 2071 6065 в період з 25.02.2019 року по 27.02.2019 року із зазначенням всіх операцій по карті, в тому числі місць та адрес їх здійснення, часу проведення, відділень, банкоматів та терміналів де здійснювались вказані операції, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила ці операції, фотознімків з банкоматів;-

шляхом виїмки копій документів (в електронному та паперовому вигляді) у відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

Зобов’язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 зареєстрованого за адресою 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, 1Д, адреса для зв’язку та листування 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, контактний телефон: (056) 735-32-82, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16 – найближчому відділенні до місця розташування органу досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя-