Ухвала суду № 81555869, 25.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/18318/18

н/п 1-кс/766/6740/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000378 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кметь А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000378 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кметь А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», МФО 352457, з можливістю їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» (місце реєстрації: м. Херсон, вул. Суворова, 24) з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018230000000378 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на протязі 2018 року та по теперішній час займаються незаконним придбанням, виготовленням та збутом психотропної речовини - амфетамін, на території м. Херсона та Херсонської області.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Херсонській області Іванова В.Д.. №18/9-348 від 02.04.2019 встановлено, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230000000378 від 18.09.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230000000378 від 18.09.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відносно гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 мною було проведено ряд оперативно-розшукових заходів направлених на документування протиправної діяльності, а саме постачання та збуту наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів на території м. Херсона та Херсонської області останнім. За матеріалами ОРС № 2718807 від 20.04.2018 року, співробітниками УПН ГУНП в Херсонській області було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області Заіченко В.Л. про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу, який обслуговується оператором стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході аналізу телефонних з`єднань фігуранта було встановлено гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 спільно займаються виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин на території м. Херсона та Херсонської області. Отримані грошові кошти від протиправної діяльності розділяють порівну між собою. В ході аналізу телефонних з`єднань фігуранта було також встановлено гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_3 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_4 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 постачають наркотичні та психотропні речовини гр. ОСОБА_3 для подальшої реалізації серед споживчів наркотичних та психотропних речовин, як шляхом «закладок» так і безпосередньо в руки.

Також за матеріалами ОРС № 2718807 від 20.04.2018 року, співробітниками УПН ГУНП в Херсонській області було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області Заіченко В.Л. про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу - накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ «Ін тайм» ЄРДПОУ 32061200, які надходять на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в якості контактного номеру для зв`язку вказує номер телефону НОМЕР_2 . Згідно постанови прокурора Херсонської обласної прокуратури Бокало М .В. про проведення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, сильнодіючих лікарських засобів та отруйних речовин 06.09.2018 в офісному приміщенні ТОВ «Ін тайм» під час огляду вантажу на ім`я ОСОБА_1 було отримано та вилучено докази, які вказують на причетність останнього до незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин, прекурсорів.

Також, було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області Заіченко В.Л. про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу - візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження відносно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення вище вказаного заходу було встановлено, що 07.09.2018 гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у приміщенні відділення № 2 «Ін тайм», яке розсташоване за адресою м. Херсон, просп. Сенявіна 27, отримали поштовий вантаж, який 06.09.2018 в ході проведення ОТЗ було оглянуто працівниками УПН. З вказаного відділення ОСОБА_1 . та ОСОБА_2 на таксі а\м Део, сірого кольору, направилися до кафе-бару «Алькапоне», за адресою м. Херсон, вул. Університетська. Після разом на таксі а/м «Део» направились до гаражного приміщення НОМЕР_5 автокооперативу «Корабел-3», що розташоване за адресою: м. Херсон, Острівському шосе, де виготовили наркотичні та психотропні речовини.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що дане гаражне приміщення належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_6 , яка на даний час надала вище вказане гаражне приміщення у аренду гр. ОСОБА_1

Також за матеріалами кримінального провадження № 12018230000000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду Кузнєцовой О.А. за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію - накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ «Ін Тайм», ЄРДПОУ 32061200, які надходять на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_2 , а саме: 22.11.2018 року в період з 10:21 до 10:35 годин в приміщенні ТОВ «Ін Тайм», відділення № 2, розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Сенявіна 27 під час огляду вантажу за експрес-накладною № 3002472852 ТОВ «Ін Тайм», ЄРДПОУ 32061200, який надійшов на ім`я ОСОБА_1 було вилучено зразок речовини жовтого кольору - прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю речовин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №1783 - НР.

Також, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду Кузнєцовой О.А. про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу - візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження відносно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 В ході проведення вище вказаного заходу було встановлено, що 23.11.2018 гр. ОСОБА_1 в приміщенні поштового відділення № 2 «Ін Тайм», розташованого за адресою м. Херсон, пр. Сенявіна 27, отримав поштове відправлення за експрес-накладною № 3002472852. Після чого ОСОБА_1 разом з гр. ОСОБА_2 проїхали на а\м Volvo білого кольору, д/н НОМЕР_7 (який належить ОСОБА_1 ) до дачної ділянки АДРЕСА_6 (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_8 ), де виготовили психотропну речовину - амфетамін.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що дачна ділянка АДРЕСА_6 належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 , якою на даний час фактично користується гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також за матеріалами кримінального провадження № 12018230000000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду Кузнєцовой О.А., за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію - накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ «Ін Тайм», ЄРДПОУ 32061200, які надходять на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_3 , а саме: 07.12.2018 року в період з 10:16 до 10:47 годин в офісному приміщенні ТОВ «Ін Тайм», відділення № 2, розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Сенявіна 27 під час огляду вантажу за експрес-накладною № 3002681977 ТОВ «Ін Тайм» ЄРДПОУ 32061200, який надійшов на ім`я ОСОБА_2 було вилучено зразок речовини жовтого кольору - прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю речовин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №39 -НР.

Також за матеріалами кримінального провадження № 12018230000000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду Кузнєцовой О.А. за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію - накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ «Ін Тайм», ЄРДПОУ 32061200, які надходять на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_10 , а саме: 22.12.2018 року в офісному приміщенні ТОВ «Ін Тайм», відділення № 2, розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Сенявіна 27 під час огляду вантажу за експрес-накладною № 3002681977 ТОВ «Ін Тайм» ЄРДПОУ 32061200, який надійшов на ім`я ОСОБА_1 було вилучено зразок речовини жовтого кольору - прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю речовин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №213 -НР.

В ході проведення НСРД за ухвалою слідчого судді Херсонського апеляційного суду Кузнєцовой О.А. - накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ «Нова Пошта» та постановою про контроль за вчиненням у формі контрольованої поставки - 27.02.2019 року в офісному приміщенні ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5км під час огляду вантажу ТОВ «Нова Пошта», який надійшов на ім`я ОСОБА_2 було виявлено та вилучено зразок речовини прозорого кольору (оцтової кислоти), який направлено до НДЕКЦ для проведення експертизи.

В ході проведення НСРД за ухвалою слідчого судді Херсонського апеляційного суду Кузнєцовой О.А. накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ «Ін Тайм» та постановою про контроль за вчиненням у формі контрольованої поставки - 28.02.2019 року в офісному приміщенні ТОВ «Ін Тайм», відділення № 2, розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Сенявіна 27 під час огляду вантажу ТОВ «Ін Тайм», який надійшов на ім`я ОСОБА_1 було вилучено зразок речовини жовтого кольору (фенілнітропропен), який направлено до НДЕКЦ для проведення експертизи.

В ході проведення візуального спостереження встановлено, що 01.03.2019 ОСОБА_1 в приміщенні поштового відділення № 2 «Ін Тайм», розташованого за адресою м. Херсон, пр. Сенявіна 27, отримав поштове відправлення, після чого разом з гр. ОСОБА_2 , в приміщенні поштового відділення № 4 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Патона 3-а отримали поштове відправлення, та проїхали до місця мешкання гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_8, де виготовили наркотичні та психотропні речовини. В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , обізнаний про злочину діяльність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , надає своє помешкання для виготовлення психотропної речовини, а також безпосередньо збуває амфетамін серед споживачів, як шляхом «закладок» так і безпосередньо із рук в руки.

15.04.2019 під час проведення обшуків:

1. за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

2. в автомобілі ОСОБА_1 , а саме автомобіля марки «Volvo» моделі «S60» із державним реєстраційним номером НОМЕР_14 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_15 , «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

3. за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх потерпілих, підтвердження фактів причетності підозрюваних до вчинення інкримінованих їх злочинам, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», МФО 352457, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», МФО 352457, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р.; справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів, за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р.; фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №12018230000000378 від 18.09.2018 р. вбачається, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, вчинялось на протязі 2018 року та вчиняється по теперішній час, та слідчим в клопотанні необґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230000000378 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кметь Альоні Сергіївні та/або іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018230000000378 - Боляновському Дмитру Ігоровичу , Федотченку В`ячеславу В`ячеславовичу , Веретельниковій Альоні Валеріївні , Кононенку Віталію Юрійовичу , Погосяну Левону Ашотовичу, Лук`янченко Анні Сергіївні, Паво Миколі Йосиповичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», МФО 352457, та можливість їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» (місце реєстрації: м. Херсон, вул. Суворова, 24), а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р.;

- справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів, за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р.;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар