Ухвала суду № 81554545, 06.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5821/19

Провадження № 1-кс/522/6606/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Білицької Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 120191605000001182 від 11.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від заступника директора Департаменту безпеки АТ «ПУМБ» Базір Т.Г., в якій він просить прийняти заходи щодо шахрайський дій групи юридичних осіб, які розташовані на території Приморського району м. Одеси.

Так, під час досудового розслідування встановлено підприємства, які мають ознаки фіктивності та під час внутрішньої перевірки банком підпали під критерії Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме: ТОВ «АВТОТЕХСЕРВИС ЮГ» (код ЄДРПОУ 42451112); ПП «АГРАНТИУМ» (код ЄДРПОУ 42787275); ТОВ «АГРО МІР» (код ЄДРПОУ 39792751); ПП «АЛЬТАРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42850734); ПП «АЛЕЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42711976); ТОВ «АМАН ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42137919); ПП «АНТІКА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42649814); ТОВ «АПК ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40260362); ТОВ «АРАКС АГРО (код ЄДРПОУ 42171636); ТОВ «АСТАРТА-ЗВ'ЯЗОК» (код ЄДРПОУ 25377579); ТОВ «АРТ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 41489061); ТОВ «АСКАНІЯ ХОЛ» (код ЄДРПОУ 41670929); ТОВ «АТП ХЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 42018193); ТОВ «БАЛТИКС» (код ЄДРПОУ 41925494); ТОВ «БАРТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42570577); ТОВ «БЛЕКОУШЕН» (код ЄДРПОУ 42169023); ТОВ «БОНА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 41745119); ПП «ВАЛЬТЕРГАН» (код ЄДРПОУ 42309907); ТОВ «ВЕРІТАСС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 42148146); ТОВ «ВЕГА АЛЬЯНС ТРАНС» (код ЄДРПОУ 42464865); ТОВ «ВИЗАРД Н» (код ЄДРПОУ 42851832); ТОВ «ВІЛАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42773304); ПП «ГАЛФИНД» (код ЄДРПОУ 42787453); ПП «ГАРДІАН-ОПТ» (код ЄДРПОУ 42309954); ПП «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1); ТОВ «ГРІН АГРО ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 42632549); ПП «ГРІНФЛАУЕР» (код ЄДРПОУ 42309980); ПП «ГРІНГО СТАР» (код ЄДРПОУ 42651190); ТОВ «ДЕЛМА» (код ЄДРПОУ 41854387); ТОВ «ДЖАВЕЛІН» (код ЄДРПОУ 41854330); ТОВ «ДЕН АВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 42018345); ТОВ «ДОНВУС АВТО» (код ЄДРПОУ 42018261); ПП «ДРОПФОРТ» (код ЄДРПОУ 42309933); ПП «ЕД-СТЕП» (код ЄДРПОУ 42657584); ТОВ «ЖЕВЕЛІН» (код ЄДРПОУ 42648868); ТОВ «ИВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41547491); ТОВ «ИЗУМ-РУД» (код ЄДРПОУ 41719534); ТОВ «ИНТЕГРАЛ» (код ЄДРПОУ 41900595); ТОВ «КВАНТУМ ТК» (код ЄДРПОУ 41942079); ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 41826302); ПП «КОНДИТЕР-ОПТ» (код ЄДРПОУ 30397141); ТОВ «КОРВЕТ Н» (код ЄДРПОУ 42451196); ТОВ «КРЕО-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40255043); ТОВ «КРИПТОНИТ» (код ЄДРПОУ 41996607); ПП «КРОС-НК» (код ЄДРПОУ 42614886); ПП «ЛАЙТНОУТ» (код ЄДРПОУ 42309870); ПП «ЛЕНД ОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42711981); ТОВ «ЛУНА-К» (код ЄДРПОУ 41995912); ТОВ «МАФНІК» (код ЄДРПОУ 41018653); ТОВ «МЕГАБУД-Н» (код ЄДРПОУ 41528079); ТОВ «МЕЗОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 42151012); ТОВ «МИРТА» (код ЄДРПОУ 41547531); ТОВ «МЕТРО ОПТ» (код ЄДРПОУ 41819096); ПП «МІНІКАРТ» (код ЄДРПОУ 42309865); ТОВ «МУНШАРД» (код ЄДРПОУ 42644884); ПП «НЕОДРАФТ» (код ЄДРПОУ 42309949); ТОВ «НИКОТРАНС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42552453); ПП «НІКОС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42614870); ТОВ «ОК-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41493790); ТОВ «ОТИДА» (код ЄДРПОУ 42625107); ТОВ «ПАРТЕКС-С» (код ЄДРПОУ 42001310); ТОВ «ПРАКТИК ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41552709); ТОВ «ПРЕСТИЖ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41938393); ТОВ «РЕНТА-Н» (код ЄДРПОУ 41907606); ТОВ «САНСЕТ АВТО» (код ЄДРПОУ 42137134); ТОВ «СИГМА-Т» (код ЄДРПОУ 41907082); ТОВ «СУПРИМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42167415); ПП «СИЛАЙН-Н» (код ЄДРПОУ 42633610); ПП «СТЕНД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42711955); ТОВ «СИЛМАР» (код ЄДРПОУ 41683770); ТОВ «ТАЛЛЕР-ВИП» (код ЄДРПОУ 42001263); ПП «ТАРЕНТС» (код ЄДРПОУ 42711960); ТОВ «ТАРІС» (код ЄДРПОУ 41003233); ТОВ «ТД АКРОПРОМ» (код ЄДРПОУ 42001189); ТОВ «ТЕСС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42486999); ТОВ «ТОП БАЗИС» (код ЄДРПОУ 41906995); ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41585467); ТОВ «ТРЕВЕЛ-НИК» (код ЄДРПОУ 42005069); ТОВ «ТРИ-УМФ» (код ЄДРПОУ 41591664); ТОВ «УКРСТРОЙДОР» (код ЄДРПОУ 42082887); ТОВ «ФЛЕК АГРО» (код ЄДРПОУ 42172027); ТОВ «ЮВЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 42851806); ТОВ «ФОКС МАРКЕТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409226); ТОВ «ЯР-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42121501).

Встановлено, що вищевказані підприємства в різні періоди здійснювали вихід в глобальну мережу Інтернет з одних і тих самих IP адрес, а саме: 46.33.238.240; 212.92.229.208; 37.25.122.97.

Оператором який надає послуги по користуванню мережею Інтернет із вказаними IP адресами є ПП «Дикий сад» (ЄДРПОУ 22426550).

На адресу ПП «Дикий сад» був наданий запит та отримано відповідь стосовно відомостей про абонентів осіб, які на підставі договорів з ПП «Дикий сад» (ЄДРПОУ 22426550) здійснювали вихід в глобальну мережу Інтернет з наступних IP адрес: 46.33.238.240; 212.92.229.208; 37.25.122.97.

Встановлено, що IP адреса 46.33.238.240 та 37.25.122.97 належать абоненту з логіном «sv-5», що зареєстрований на ім'я ОСОБА_2, адреса реєстрації - АДРЕСА_1, а IP адреса 212.92.229.208 належить абоненту з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_1», що зареєстрований на ім'я ОСОБА_3, адреса реєстрації - АДРЕСА_2.

Так, оперативним шляхом встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, здійснюють свою діяльність фізичні та юридичні особи, які вказані у заяві заступника директора департаменту АТ «ПУМБ» ОСОБА_4.

Слід зазначити, що під час виконання доручення, встановлено ряд підприємств, які пов'язані із вищевказаними підприємствами, ведуть господарську діяльність та використовують найчастіше для контакту та обміну інформацією номер мобільного телефону НОМЕР_2 та поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: ТОВ «АРАКС АГРО» (ЄДРПОУ 42171636), ТОВ «ДЖАВЕЛІН» (ЄДРПОУ 41854330), ТОВ «ФЛЕК АГРО» (ЄДРПОУ 42172027), ТОВ «ЛУНА-К» (ЄДРПОУ 41995912), ТОВ «ТРЕВЕЛ-НИК» (ЄДРПОУ 42005069), ТОВ «ДЕЛМА» (ЄДРПОУ 41854387), ТОВ «КРИПТОНИТ» (ЄДРПОУ 41996607) та інші.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Білицької Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Білицькій Наталії Віталіївні, чи за її дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001), (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю вилучення оригіналів, наступних документів:

➢банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

➢анкети клієнта банку по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

➢довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

➢платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

➢договори щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками АТ КБ «ПриватБанк», за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

➢документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів - повідомлень, файлів - запитів, файлів - відповідей, файлів - додатків, файлів - квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

➢документи щодо придбання та видачі АТ КБ «ПриватБанк», чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

➢банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

➢юридичну справу;

➢договори, які укладені та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

➢заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

➢документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих АТ КБ «ПриватБанк», на купівлю будівельної продукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались АТ КБ «ПриватБанк», стосовно фінансових операцій відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

➢заявки посадових осіб на встановлення систем банк - клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

➢заявки посадових осіб на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях, щодо наступних підприємств: ТОВ «АВТОТЕХСЕРВИС ЮГ» (код ЄДРПОУ 42451112) - № 26042053205212 (українська гривна), №26001053249866 (українська гривна); ТОВ «АГРО МІР» (код ЄДРПОУ 39792751) - № 26041053203646 (українська гривна), № 26006053220567 (українська гривна); ТОВ «АРАКС АГРО (код ЄДРПОУ 42171636) - № 26009053230015 (українська гривна); ТОВ «АРТ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 41489061) - № 26000053226675 (українська гривна); ТОВ «АСТАРТА-ЗВ'ЯЗОК» (код ЄДРПОУ 25377579) - № 26004053215165 (українська гривна), № 26107226415105 (українська гривна); ТОВ «АТП ХЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 42018193) - № 26007053228096 (українська гривна); ТОВ «БАРТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42570577) - № 26045053206092 (українська гривна), № 26001053235988 (українська гривна); ТОВ «ВІЛАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42773304) - № 26005053244823 (українська гривна); ТОВ «ДОНВУС АВТО» (код ЄДРПОУ 42018261) - № 26009053235861; ТОВ «ИВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41547491) - № 26008053237439; ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 41826302) - № 2608053227665 (українська гривна); ПП «КОНДИТЕР-ОПТ» (код ЄДРПОУ 30397141) - № 26004282225001 (українська гривна), № 2606028225001 (українська гривна), № 26060282225001 (українська гривна); ТОВ «КОРВЕТ Н» (код ЄДРПОУ 42451196) - № 26047053203190 (українська гривна), № 26004053241601 (українська гривна); ТОВ «КРИПТОНИТ» (код ЄДРПОУ 41996607) - № 2600705324292 (українська гривна); ТОВ «ЛУНА-К» (код ЄДРПОУ 41995912) - № 26000053225977 (українська гривна); ТОВ «МАФНІК» (код ЄДРПОУ 41018653) - № 26001053239995 (українська гривна); ТОВ «МЕГАБУД-Н» (код ЄДРПОУ 41528079) - № 26008053239084 (українська гривна); ТОВ «МЕТРО ОПТ» (код ЄДРПОУ 41819096) - № 26005053233016 (українська гривна), № 26045053206122 (українська гривна); ТОВ «МИРТА» (код ЄДРПОУ 41547531) - № 26002053242497 (українська гривна); ТОВ «НИКОТРАНС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42552453) - № 26040053205300 (українська гривна), № 26000053240651 (українська гривна); ТОВ «ПАРТЕКС-С» (код ЄДРПОУ 42001310) - № 26008053233013 (українська гривна); ТОВ «ПРАКТИК ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41552709) - № 26000053241843 (українська гривна); ТОВ «ТЕСС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42486999) - № 26001053228304 (українська гривна), № 26042053206147 (українська гривна); ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41585467) - № 26009053228878 (українська гривна); ТОВ «ФЛЕК АГРО» (код ЄДРПОУ 42172027) - № 26000053244527 (українська гривна); ТОВ «ЮВЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 42851806) - № 26008053252232 (українська гривна); ТОВ «ОТИДА»(код ЄДРПОУ 42625107) - № 26009053257270 (українська гривна), № 26045053207712 (українська гривна).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

06.05.2019