Постанова № 81553116, 03.05.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/3195/19

Провадження № 1-кс/487/3411/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Павлової Ж.П., за участю секретаря судового засідання Ігнатьєва А.О., за участю слідчого Попович С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Поповича Сергія Михайловича по кримінальному провадженню № 42019000000000728 від 02.04.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

24.04.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Попович С.М., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грозов В.М., звернувся до суду з клопотанням, в якому просив доручити слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, Алесіну Олександру В`ячеславовичу, Балаєнко Максиму Сергійовичу, Білецькій Ірині Олександрівні, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Волкову Віталію Валерійовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Фастовцю Олександру Володимировичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Грозову Володимиру Миколайовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Боршуляку Олегу Ігоровичу, прокурору відділу прокуратури Миколаївської області Котковій Вікторії Анатоліївні, прокурору відділу прокуратури Одеської області Лободі Руслану Геннадійовичу, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ МОУ Офісу великих платників податків ДФС Багінському Артуру Олеговичу, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент» (код ЄДРПОУ 32884924).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які містять відомості про реєстрацію ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент» (код ЄДРПОУ 32884924), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, іншим способом довести обставини заволодіння бюджетними коштами не можливо, крім того, зазначені документи містять підписи директора товариства ОСОБА_2 . і відбитки печатки товариства, які необхідно дослідити при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

В судовому засіданні слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві Попович С.М., клопотання підтримав, просив задовольнити його.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві Поповича С.М., дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000728 від 02.04.2019 за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами Південної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України у змові з службовими особами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» під час проведення процедури державної закупівлі за участю суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що спричинило тяжкі наслідки, а також заволодіння бюджетними коштами службовими особами Південної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України у змові з службовими особами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент» під час постачання абразивних виробів для замовника Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за договором на постачання товару № 53-123-01-18-04746 від 11.10.2018, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році службові особи Південної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України та Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, організували та впровадили механізм проведення державних закупівель товарів та послуг за участю суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, в 2018 році службові особи Південної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України за попередньою змовою зі службовими особами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», з метою заволодіння коштами державного підприємства, створили умови для проведення перемоги у конкурсних закупівлях ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент», яке має ознаки фіктивності та 11.10.2018 через відокремлений підрозділ «Южно-Українська атомна електрична станція» уклали з вказаним суб`єктом господарювання договір на закупівлю абразивних виробів № 53-123-01-18-04746 на загальну суму 2 098 700 грн.

Згідно відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних та АІС «Податковий блок», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент» у вказаний період під час виконання зобов`язань за зазначеним договором щодо постачання товару для замовника ДП «НАЕК «Енергоатом» сформувало податковий кредит від ряду підприємств з ознаками фіктивності, що свідчить про складання і видачу завідомо неправдивих документів бухгалтерського і податкового обліків щодо наявних взаємовідносин з постачання товару на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом», за фактичної відсутності операцій з купівлі-продажу по ланцюгу постачання продукції та заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент» (код ЄДРПОУ 32884924) зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв, 93-ї бригади, 10-а.

Згідно витягу з офіційного сайту Запорізької міської ради Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які містять відомості про реєстрацію ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент» (код ЄДРПОУ 32884924), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, іншим способом довести обставини заволодіння бюджетними коштами не можливо, крім того, зазначені документи містять підписи директора товариства ОСОБА_2 . і відбитки печатки товариства, які необхідно дослідити при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Поповича С.М. належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Поповича Сергія Михайловича по кримінальному провадженню № 42019000000000728 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, Алесіну Олександру В`ячеславовичу, Балаєнко Максиму Сергійовичу, Білецькій Ірині Олександрівні, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Волкову Віталію Валерійовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Фастовцю Олександру Володимировичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Грозову Володимиру Миколайовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Боршуляку Олегу Ігоровичу, прокурору відділу прокуратури Миколаївської області Котковій Вікторії Анатоліївні, прокурору відділу прокуратури Одеської області Лободі Руслану Геннадійовичу, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ МОУ Офісу великих платників податків ДФС Багінському Артуру Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент» (код ЄДРПОУ 32884924).

Ухвала дійсна до 03.06.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.П.Павлова