Ухвала суду № 81550005, 06.05.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/6746/19, 1-кс/643/2634/19

У Х В А Л А

Іменем України

06 травня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення заступника голови правління АТ «Златобанк» ОСОБА_2, який повідомив,що між ПАТ «Хлібзавод «Салтівський» та АТ «Златобанк» укладено договір про надання кредиту в забезпечення якого надано нерухоме майно, яке на момент укладання договору вже було передано в користування третій особі.

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів зазначеного кримінального провадження постановою про об’єднання приєднано матеріали кримінального провадження №12016220540000651 від 28.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Підставою для внесення зазначених відомостей до ЄРДР стала інформація заступника Генерального прокурора України щодо можливих протиправних дій посадових осіб ПАТ «Каравай» під час розпорядження земельними ділянками за адресою пл. Повстання 2-А та вул. Польова 55 у м. Харкові.

Також постановою від 28.02.2017 кримінальне провадження №42016221040000073 від 01.07.2016 внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України об'єднане в одне провадження за №12015220470001279

По кримінальному провадженню №42016221040000073 від 01.07.2016 встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури №4 надійшло звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів Фізичних осіб на ліквідацію АТ «Златобанк» стосовно факту незаконного відчуження заставного нерухомого майна, розташованого за адресою пл. Повстання 2-А та вул. Польова 55 у м. Харкові.

Крім того, постановою про об’єднання матеріалів досудових розслідувань матеріали кримінального провадження №12015220470001279 об’єднані з матеріалами кримінального провадження № 42017220000000842 від 03.08.2017 розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4, ст. 190 КК України, на підставі звернення директора – розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3

Проведеним досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню №12015220470001279 встановлено, що 09.07.2012 між АТ «Златобанк» та ПАТ «Хлібзавод «Салтівський» (код ЄДРПОУ 31340536) укладено Кредитний договір № 165/12-КLМV.

Для забезпечення кредитного договору 09.07.2012 АТ «Златобанк» з ПАТ «КАРАВАЙ» (код ЄДРПОУ 00384414) укладено договори іпотеки відповідно до яких в іпотеку Банку передано нежитлові приміщення розташовані за адресами: пл. Повстання 2-А та вул. Польова 55 у м. Харкові, які належали, на момент передачі в іпотеку, ПАТ «КАРАВАЙ» (код ЄДРПОУ 00384414).

Крім того, для забезпечення кредитного договору 09.07.2012 укладено договір застави № 165/12-КLМV/S-1, відповідно до якого в заставу Банку передано обладнання, яке знаходиться за адресою: вул. Польова, 55, м. Харків та належало на момент передачі ПАТ «КАРАВАЙ» (код ЄДРПОУ 00384414).

Після укладення договорів іпотеки АТ «Златобанк» внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність обтяжень щодо майна – заборону відчуження нерухомого майна.

В подальшому, як вбачається з заяви банку, незважаючи на наявність заборон на відчуження приватним нотаріусом ОСОБА_4 посвідчено 02.01.2015 договір купівлі продажу № 2, на підставі якого ПАТ «КАРАВАЙ» (код ЄДРПОУ 00384414) здійснено продаж нежитлових приміщень розташованих за адресами: пл. Повстання 2-А та вул. Польова 55 у м. Харкові, ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» (надалі – ТОВ «СБМ») (код ЄДРПОУ 38881944).

В подальшому посадові особи ТОВ «СБМ» передають придбане майно – нежитлові приміщення розташовані за адресами: пл. Повстання 2-А та вул. Польова 55 у м. Харкові, в іпотеку ТОВ «Десаж Істейт» (код ЄДРПОУ 39211888).

Встановлено, що заборона відчуження, яка була накладена на нерухоме майно, знята на підставі рішення Хустівського районного суду Закарпатської області від 01.12.2014 по справі №309/4563/14-ц.

Під час проведення досудового розслідування слідчим СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області до Московського районного суду м. Харкова внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ на нежитлові приміщення розташовані за адресами: пл. Повстання 2-А та вул.Польова 55 у м. Харкові. Ухвалою від 23.05.2015 зазначене клопотання задоволено. На підставі ухвали складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та вилучено вищезазначені реєстраційні справи.

Вивченням вилучених документів встановлено, що протоколом засідання наглядової ради ПАТ «Каравай» від 26.12.2014 надано дозвіл на укладання та підписання договору купівлі-продажу вищезазначеного нерухомого майна ПАТ «Каравай» та продаж ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент».

02.01.2015 ПАТ «Каравай» видало довіреність на ім'я ОСОБА_5, якою уповноважило останнього продати від імені товариства нежитлові приміщення розташовані за адресами: пл. Повстання 2-А та вул. Польова 55 у м. Харкові. 02.01.2015 державний реєстратор прав на нерухоме майно приватний нотаріус ОСОБА_4 розглянула заяву подану ОСОБА_5, діючого на підставі довіреності №1 від 02.01.2015 та вирішив провести державну реєстрацію права власності на нежитлові будівлі розташовані за адресою вул. Польова 55 у м. Харкові за ПАТ «Каравай».

Договором купівлі-продажу від 02.01.2015 ПАТ «Каравай» продав нежитлові будівлі за адресою вул.Польова 55 у м. Харкові ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент». Приватним нотаріусом ОСОБА_4 зазначений договір зареєстровано. Перед реєстрацією договору нотаріусом одержано з Державного реєстру речових прав інформацію про відсутність заборон на відчудження та обтяжень.

Договором купівлі-продажу від 02.01.2015 ПАТ «Каравай» продав нежитлові будівлі за адресою пл. Повстання 2-А у м. Харкові ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент». Приватним нотаріусом ОСОБА_4 зазначений договір зареєстровано. Перед реєстрацією договору нотаріусом одержано з Державного реєстру речових прав інформацію про відсутність заборон на відчудження та обтяжень.

02.01.2015 між ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» та ТОВ «Десаж Істейт» укладено іпотечний договір відповідно до якого ТОВ «Десаж Істейт» отримав в іпотеку нежитлові приміщення розташовані за адресами: пл. Повстання 2-А та вул. Польова 55 у м. Харкові.

Разом з тим, встановлено, 02.01.2015 ПАТ «Каравай» уклав договори купівлі-продажу з ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент», предметами яких були нежитлові приміщення загальною площею 3731,2 кв.м. за адресою: м. Харків, площа Повстання, буд. 2-А та нежитлові приміщення загальною площею 10351,7 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Польова, буд.55.

В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2017, у кримінальному провадженні № 42017220000000842, зареєстрованому в ЄРДР 03.08.2017, накладено арешт на нежитлові приміщення літ. «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10351,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, та нежитлові будівлі літ. «А-2», площею 2622,4 кв. м., літ. «Б-1» площею 1055,5 кв. м,, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м., літ. «Г-1», площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв. м., розташованих за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 2-А, які належать на праві власності ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38881944).

Постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області від 18.09.2017 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12015220470001279 від 17.03.2015 та № 42017220000000842, зареєстрованому в ЄРДР 03.08.2017 за ч.4 ст.190 КК України, об’єднані в одне провадження.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2017 у кримінальному провадженні 12015220470001279 від 17.03.2015 накладено арешт на майно.

Відповідно до ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2017, зберігачем майна та нежитлових будівель визначено ТДВ «Салтівський Хлібзавод» (код ЄДРПОУ 41659659), якому зазначено майно передане на відповідальне зберігання та оперативне управління з метою забезпечення його збереження.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.01.2018, змінено зберігача рухомого та нерухомого майна, на яке ухвалами слідчого судді було накладено арешт, передавши майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.06.2018, задоволено клопотання директора ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220470001279 від 17.03.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Скасовано арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 07.09.2017,а саме на нежитлові приміщення літ.«А-4»,«В-1»,«Д-1»,«Е-1»,«Ж-1»,«3-1»,«И-1»,«М-2»,«Р-1»,«С-1»,«Т-1»,«У-1»,«Ф-1»,«Х-1»,«Ч-1»,«Ш» загальною площею 10351,7кв.м., розташовані за адресою: м.Харків, вул. Польова,55,та нежитлові будівлі літ.«А-2»,площею 2622,4кв.м.,літ.«Б-1»площею 1055,5кв.м, літ.«В-1», площею 43,5кв.м., літ.«Г-1»,площею 9,8кв.м.,загальною площею 3731,2кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 2-А,які належать на праві приватної власності ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38881944).

Скасовано арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2017 належне ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38881944).

Скасовано передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Передано вказане майно на відповідальне зберігання директору ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38881944).

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна:

нежитлові будівлі: літ «А-2», площею 2622,4 кв. м., літ. «Б-1» площею 1055,5 кв. м,, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м., літ. «Г-1», площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв. м., які розташовані за адресою: м. Харків, пл. Захісників України, 2-А зареєстровані за ТОВ «Кінний ринок торгівельний майданчик 2» (код ЄДРПОУ 39193398);

нежитлові приміщення: літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10351,7 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, зареєстровані за ТДВ «Салтівський хлібозавод» (код ЄДРПОУ 41659690) на підставі договору купівлі – продажу від 29.06.2018 зареєстрованого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 20.07.2016, у справі № 922/4800/15, задоволено заяву ПАТ «Златобанк» про вжиття заходів до забезпечення позову. Вжито заходи по забезпеченню позову шляхом заборони відчуження: - нежитлових будівель літ. "А-2", площею 2622,4 м2, літ. "Б-1" площею 1055,5 м2, літ. "В-1", площею 43,5 м2, літ. "Г-1", площею 9,8 м2, загальною площею 3731,2 м2, розташованих за адресою: місто Харків, площа Повстання, будинок номер 2-А; - нежитлових будівель літ. "А-4", "В-1", "Д-1", "Е-1", "Ж-1", "З-1", "И-1", "М-2", "Р-1", "С-1", "Т-1", "У-1", "Ф-1", "Х-1", "Ч-1", "Ш" загальною площею 10351,7 м2, розташованих за адресою: місто Харків, вул. Польова, 55; - основних засобів, а саме обладнання, що є предметом застави за договором застави № 165/12-KLMV/S-1 від 09.07.2012, який укладено Публічним акціонерним товариством "Златобанк" та Публічним акціонерним товариством "Каравай".

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 18.10.2016 ухвалу господарського суду Харківської області від 20.07.2016 скасовано. Заяву Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Златобанк» про вжиття заходів до забезпечення позову залишено без задоволення.

Постановою Вищого господарського суду України від 14.12.16 ухвалу господарського суду Харківської області від 20.07.2016 залишено в силі, а постанову Харківського апеляційного господарського суду від 18.10.2016 скасовано.

Станом на теперішній час, ухвалу господарського суду Харківської області від 20.07.2016 про вжиття заходів щодо забезпечення даного позову шляхом заборони відчуження вищевказаних приміщень, - не скасовано та не ухвалювалось рішення про скасування відповідних заходів.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Кінний ринок торгівельний майданчик 2» (код ЄДРПОУ 39193393), зареєстрованому за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 1.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.

Суд вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.163 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

06.05.2019