Ухвала суду № 81546342, 26.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2778/19

Провадження № 1-кс/202/4597/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що Дніпропетровським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (ЄДРПОУ 25536948, м. Дніпро, вул. Робоча, 22-А), як замовником, за кошти фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», які формуються за рахунок коштів державного, обласних та місцевих бюджетів та коштів вкладників, здійснювалось будівництво третьої черги будівництва житлових багатоквартирних будинків за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 54-А.

Відповідно до діючого законодавства з громадянами були укладені кредитні договори щодо надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім’ї/одинокому молодому громадянину на будівництво чи придбання житла та договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно в вищевказаних будинках.

Виконавцями будівельних робіт по вказаному вище об’єкту нерухомості являються ТОВ «Центр молодіжного будівництва» (ЄДРПОУ 24226281, АДРЕСА_1), ТОВ «Строй-експрес» (ЄДРПОУ 32228350, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 24А-2) та інші.

Відповідно до додаткового договору про співпрацю від 16.10.2015 року, укладеного між Регіональним управлінням Держмолодьжитла та ТОВ «Центр молодіжного будівництва», орієнтовний строк введення в експлуатацію об’єкту – березень 2017 року. До теперішнього часу не введено в експлуатацію третю чергу житлового багатоквартирного будинку за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 54-А, незважаючи на передбачені укладеними договорами із громадянами строки введення в експлуатацію зазначеного будинку до 2016 року, що не дає змоги власникам квартир користуватись належною їм власністю та може свідчити про привласнення та розтрату виділених на будівництво коштів.

Крім того, встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Комунального підприємства «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_3 25.03.2019 року зареєстровано право власності на об’єкт нерухомого майна: незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (третя черга будівництва) з готовністю 90% за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А, за ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного будівництва» (ЄДРПОУ 42893029).

Також між Регіональним управлінням Держмолодьжитла та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного будівництва» (ЄДРПОУ 42893029) відсутні будь-які правовідносини.

Враховуючи вищевказане, ТОВ «Центр молодіжного будівництва» та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного будівництва» не являються ні замовником будівництва, ні власником нерухомості, ні правокористувачем земельної ділянки, а отже, не мають ніяких прав на вищевказаний об’єкт нерухомого майна.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Центр молодіжного будівництва» та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного Будівництва» шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном – незавершеним будівництвом 5-ти поверховим багатоквартирним житловим будинком (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А, власником якого є Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», а також фізичні особи, яким належать майнові права на квартири, що знаходяться в об’єкті незавершеного будівництва, що спричинило шкоду у великих розмірах.

Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення у ТОВ «Строй-експрес», ЄДРПОУ 32228350, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 24А-2, оригіналів документів, що стосуються будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А, (третя черга будівництва), залучення коштів на його будівництво та отримання дозвільних документів на будівництво та експлуатацію.

Оригінали документів необхідні для призначення та проведення судової будівельно-оціночної експертизи, судової економічної експертизи та судових почеркознавчих експертиз документів.

Тому слідчий просила надати дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ «Строй-експрес», ЄДРПОУ 32228350, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 24А-2, що стосуються будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А (третя черга будівництва), а саме: договорів спільної діяльності, генпідряду, про співпрацю щодо будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А (третя черга будівництва), ґрунтовної інформації та належним чином завірених копій фінансових документів щодо отриманих від замовника коштів на будівництво вказаного будинку, їх використання за весь період будівництва; документів щодо виконаних по третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А, робіт за весь період будівництва з початку виконання підготовчих робіт до теперішнього часу, а саме актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3 із замовником та усіма підрядними організаціями; завірених копій статутних документів ТОВ «Строй-експрес» за період з 2010 року по 2019 рік зі змінами, наказів про призначення керівника та головного бухгалтера підприємства за вказаний період часу.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Строй-експрес», ЄДРПОУ 32228350, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 24А-2.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ «Строй-експрес», ЄДРПОУ 32228350, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 24А-2, що стосуються будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А (третя черга будівництва), а саме до:

-договорів спільної діяльності, генпідряду, про співпрацю щодо будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А (третя черга будівництва), ґрунтовної інформації та належним чином завірених копій фінансових документів щодо отриманих від замовника коштів на будівництво вказаного будинку, їх використання за весь період будівництва;

-документів щодо виконаних по третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А, робіт за весь період будівництва з початку виконання підготовчих робіт до 26.04.2019 року, а саме актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3 із замовником та усіма підрядними організаціями;

-завірених копій статутних документів ТОВ «Строй-експрес» за період з 2010 року по 2019 рік зі змінами, наказів про призначення керівника та головного бухгалтера підприємства за вказаний період часу.

Строк виконання ухвали до 25 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.