Ухвала суду № 81546331, 26.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/294/18

Провадження № 1-кс/202/4214/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42016042630000093 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організовано протиправну фінансову схему з привласнення коштів банківських установ. Так, останніми контролюється діяльність ряду суб’єктів підприємницької діяльності, які входять до виробничо-промислової групи «Юмін» (Ukraine Minerals) та безпосередньо здійснюють видобування корисних копалин на території Дніпропетровської області. До ряду таких підприємств входять: ТОВ «Любиміський кар’єр» (код ЄДРПОУ 23935242), ТОВ «Любимівський гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 40061268), ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ 35202094), ТОВ «Проско» (код ЄДРПОУ 39964141), ТОВ з ІІ «Кольорові метали» (код ЄДРПОУ 32495368) та ПАТ «Підстепбуд» (код ЄДРПОУ 01374435).

Встановлено, що вищевказані керівники разом з іншими посадовими особами ряду суб’єктів господарювання: ТОВ «Днепрбетон» (код ЄДРПОУ 40061378), ТОВ «Юмін» (код ЄДРПОУ 34823177), ТОВ «Юмин» (код ЄДРПОУ 35339084), ТОВ «Цветмет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39966306), ТОВ «Дніпро Каолін» (код ЄДРПОУ 24228943), ТОВ «Юкрейн Мінералс» (код ЄДРПОУ 35164494), ТОВ «Трансмаш» (код ЄДРПОУ 32887752), ТОВ з іноземними інвестиціями «Адресъ» (код ЄДРПОУ 32701804), ПП «ТУТ» (код ЄДРПОУ 32906476), ТОВ «Скляний альянс» (код ЄДРПОУ 38470333) та ТОВ «Тімет» (40896599) заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «ВТБ банк» в особливо великих розмірах.

Так, 13.12.2007 року між АТ «ВТБ Банк»» та ТОВ «Любимівський Кар'єр» укладено кредитний договір №77/07В разом з усіма змінами та доповненнями, який було викладено в новій редакції договором №25 про внесення змін до кредитного договору, який укладено між банком та позичальником 29.10.2014 року.

На виконання зазначеного договору, з усіма змінами та доповненнями, починаючи з 2007 року, позичальником отримано кредит від АТ «ВТБ Банк»», у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в сумі 6 376 996,67 доларів США, які проведено по рахунках підконтрольних підприємств, привласнено та в подальшому легалізовано шляхом переведення в готівку та придбання коштовної нерухомості, автотранспорту, зброї та інше.

У результаті розгляду позовів банку суди винесли рішення про стягнення заборгованості з позичальника. Рішення судів набрали законної сили і на їх виконання були видані відповідні виконавчі документи. Виконавчі документи були пред’явлені органи державної виконавчої служби.

Тобто, вищезазначені особи, реалізуючи злочинну схему, спрямовану на заволодіння грошовими коштами банківських установ, за попередньою змовою із представниками банківських установ, використовуючи підроблену документацію, шляхом виведення майна з під застави, заволоділи грошовими коштами банківських установ, без понесення правових наслідків для себе та поручителів.

Як встановлено на теперішній час, на підставі рішення правління Національного Банку України від 18.12.2018 року № 849-рш, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 18.12.2018 року прийняте рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ Банк» та делегування повноважень ліквідатору банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації АТ «ВТБ Банк» з 19.12.2018 року по 18.12.2020 року включно та призначено уповноважену особу Фонду, котрій делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ВТБ Банк».

Вимоги кредиторів та інші питання розглядаються за адресою: 01024, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкіна, буд. 8/26.

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ліквідатора АТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: 01024, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкіна, буд. 8/26, з можливістю вилучення оригіналів наступних речей та документів: кредитного договору №77/07В, укладеного 13.12.2007 року між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Любимівський Кар'єр», разом з усіма змінами та доповненнями, який було викладено в новій редакції договором №25 про внесення змін до кредитного договору, який укладено між банком та позичальником 29.10.2014 року; документів з приводу претензійно-позовної роботи, проведеної з боку АТ «ВТБ Банк», у результаті розгляду яких судами винесені рішення про стягнення заборгованості зі сторони за договорами про кредитування та їх поручителів, рішень судів, які набрали законної сили і копій відповідних виконавчих документів, інших документів в рамках виконавчих проваджень, у тому числі про накладення арештів на майно боржників та їх скасування; інших документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ліквідатора АТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: 01024, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкіна, буд. 8/26.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ліквідатора АТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: 01024, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкіна, буд. 8/26 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.