Ухвала суду № 81546324, 26.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/294/18

Провадження № 1-кс/202/4213/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42016042630000093 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організовано протиправну фінансову схему з привласнення коштів банківських установ. Так, останніми контролюється діяльність ряду суб’єктів підприємницької діяльності, які входять до виробничо-промислової групи «Юмін» (Ukraine Minerals) та безпосередньо здійснюють видобування корисних копалин на території Дніпропетровської області. До ряду таких підприємств входять: ТОВ «Любиміський кар’єр» (код ЄДРПОУ 23935242), ТОВ «Любимівський гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 40061268), ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ 35202094), ТОВ «Проско» (код ЄДРПОУ 39964141), ТОВ з ІІ «Кольорові метали» (код ЄДРПОУ 32495368) та ПАТ «Підстепбуд» (код ЄДРПОУ 01374435).

Встановлено, що вищевказані керівники разом з іншими посадовими особами ряду суб’єктів господарювання: ТОВ «Днепрбетон» (код ЄДРПОУ 40061378), ТОВ «Юмін» (код ЄДРПОУ 34823177), ТОВ «Юмин» (код ЄДРПОУ 35339084), ТОВ «Цветмет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39966306), ТОВ «Дніпро Каолін» (код ЄДРПОУ 24228943), ТОВ «Юкрейн Мінералс» (код ЄДРПОУ 35164494), ТОВ «Трансмаш» (код ЄДРПОУ 32887752), ТОВ з іноземними інвестиціями «Адресъ» (код ЄДРПОУ 32701804), ПП «ТУТ» (код ЄДРПОУ 32906476), ТОВ «Скляний альянс» (код ЄДРПОУ 38470333) та ТОВ «Тімет» (40896599) заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «ВТБ банк» в особливо великих розмірах.

Так, 15.08.2013 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» було укладено Генеральний договір № 085/12/13-010 про здійснення кредитування, відповідно до якого ПАТ «Укрсоцбанк» зобов’язується надавати грошові кошти, а ТОВ «Проско Ресурси» зобов’язується повертати кредит у строки, визначені цим договором та додатковими договорами до нього.

У рамках генерального договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» були укладені додаткові договори №№ 1, 2, 3, 4 та додаткові угоди до них зі змінами та доповненнями до них.

За умовами додаткового договору № 1 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року ПАТ «Укрсоцбанк» зобов’язався надати ТОВ «Проско Ресурси» кошти на оплату податку на додану вартість по обладнанню, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1100000,00 (один мільйон сто тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами додаткового договору № 2 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках генерального договору про здійснення кредитування №085/12/13-010 від 15.08.2013 року, банк зобов’язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на аванси за обладнання, яке буде придбано в 2014 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1500000,00 (один мільйони п’ятсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами додаткового договору № 3 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року, ПАТ «Укрсоцбанк» зобов’язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на ремонтні/будівельні роботи та придбання матеріалів в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами додаткового договору № 4 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року ПАТ «Укрсоцбанк» зобов’язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на фінансування виробничого обладнання, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

На виконання вищезазначених договорів ПАТ «Укрсоцбанк» було надано ТОВ «Проско Ресурси» кредитні кошти на загальну суму 6284292,88 доларів США, які учасниками злочинного угруповання було проведено по рахунках підконтрольних підприємств та привласнено, в подальшому легалізовано шляхом переведення в готівку та придбання коштовної нерухомості, автотранспорту та інше.

У якості забезпечення виконання зобов’язання за вищезазначеним кредитним договором було укладено наступні договори: з ТОВ «Дніпро Каолін» іпотечний договір № 085/15/13-073 від 16.08.2013 року, іпотеку передано нежитлову будівлю фабрики хімічного збагачення каоліну, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Південна, буд. 6, договір застави № 085/15/13-073 від 16.08. 2013 року; з ТОВ «Проско Ресурси» договір застави корпоративних прав № 085/15/13-075 від 15.08.2013 року, в заставу передано корпоративні права у формі частки у статутному капіталі ТОВ «Дніпро Каолін» в розмірі 90%; договір застави майнових прав № 085/15/13-097 від 11.11.2013 року, в заставу передано право вимоги поставки товарів за договором поставки № 0811 від .08.11.2013 року, укладеним між ТОВ «Проско Ресурси» та ТОВ «АМГ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38759760); з ТОВ «Юмін» договір поруки №085/15/13-072 від 15.08.2013 року; з ТОВ «Юкрейн Мінералс» договір поруки № 085/15/13-071 від 15.08.2013 року; з ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» договір поруки № 085/15/13-070 від 15.08.2013 року; з ТОВ «Трансмаш» договір поруки № 085/15/13-069 від 15.08.2013 року; з фізичною особою ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) договір поруки № 085/15/13-068 від 15.08.2013 року.

У 2014 році ТОВ «Проско Ресурси» припинило обслуговування кредиту, через що ПАТ «Укрсоцбанк» звернулося до судів з позовними заявами про стягнення заборгованості з поручителів ТОВ «Проско Ресурси».

У результаті розгляду позовів банку суди винесли рішення про стягнення заборгованості з поручителів. Рішення судів набрали законної сили і на їх виконання були видані відповідні виконавчі документи. Виконавчі документи були пред’явлені органи державної виконавчої служби. У свою чергу органи державної виконавчої служби відкрили відповідні виконавчі провадження та наклали арешти на майно боржників.

У подальшому учасники злочинного угруповання впровадили незаконну схему виведення заставного майна з під застави шляхом подання підконтрольними суб’єктами підприємницької діяльності позовів один до одного з метою ухвалення по них неправосудних рішень.

Разом з цим, для забезпечення наведених позовів до суду спрямовано заяви про скасування обтяжень у відповідних державних реєстрах, які було накладено в рамках виконання рішень судів про стягнення заборгованості за кредитом. Дані заяви судом задоволено, а записи в реєстрах скасовано.

Таким чином, керівництвом вищезазначених підприємств для виведення майна з під застави здійснено ряд протиправних дій, у тому числі з фальсифікації документів, подання підконтрольними суб’єктами підприємницької діяльності позовів один до одного, та як наслідок, ухвалення по них неправосудних рішень.

Тобто вищезазначені особи, реалізуючи злочинну схему спрямовану на заволодіння грошовими коштами банківських установ, за попередньою змовою із представниками банківських установ, використовуючи підроблену документацію, шляхом виведення майна з під застави, заволоділи грошовими коштами банківських установ без понесення правових наслідків для себе та поручителів.

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю вилучення оригіналів наступних речей та документів: генеральний договір № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» про здійснення кредитування із додатковими договорами до нього та доповненнями до них, а саме: додатковий договір № 1 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року; додаткового договору № 2 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування №085/12/13-010 від 15.08.2013 року; додаткового договору № 3 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року; додаткового договору № 4 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року; договір застави № 085/15/13-073 від 16.08.2013 року, договір застави корпоративних прав № 085/15/13-075 від 15.08.2013 року, договір застави майнових прав № 085/15/13-097 від 11.11.2013 року, договір поставки № 0811 від 08.11.2013 року, укладеним між ТОВ «Проско Ресурси» та ТОВ «АМГ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38759760), договір поруки з ТОВ «Юмін»№085/15/13-072 від 15.08.2013 року, договір поруки з ТОВ «Юкрейн Мінералс» № 085/15/13-071 від 15.08.2013 року, договір поруки з ТОВ з ІІ «Кольорові метали» № 085/15/13-070 від 15.08.2013 року, договір поруки з ТОВ «Трансмаш» № 085/15/13-069 від 15.08.2013 року, договір поруки з фізичною особою ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) № 085/15/13-068 від 15.08.2013 року; документи з приводу претензійно-позовної роботи проведеної з боку ПАТ «Укрсоцбанк», у результаті розгляду яких судами винесені рішення про стягнення заборгованості зі сторони за договорами про кредитування та їх поручителів, рішення судів, які набрали законної сили і копії відповідних виконавчих документів, інші документи в рамках виконавчих проваджень, у тому числі про накладення арештів на майно боржників та їх скасування; інші документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.