Ухвала суду № 81544663, 23.04.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/20284/18

1-кс/569/3637/19

УХВАЛА

23 квітня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду- Ореховська К.Е.,

за участю секретаря - Шкіндер І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_1, яке погоджено із заступником прокурора Рівненської області Пацкан М.В., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №22018180000000058, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.321 КК України,

встановив:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником прокурора Рівненської області Пацкан М.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018180000000058 до 6 (шести) місяців, тобто до 27.08.2019 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що громадяни України ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.05.2018, вступили у злочинну змову, спрямовану на контрабанду сильнодіючої речовини – метандієнону у вигляді порошкоподібної речовини, з Китайської Народної ОСОБА_4 в Україну, подальше виготовлення з неї сильнодіючих лікарських засобів у вигляді пігулок з метою збуту на території України та контрабанди вказаних сильнодіючих лікарських засобів до країн Європи.

Зокрема, 09.05.2018 до відділу митного оформлення №5 митного поста "Спеціалізований" Київської митниці ДФС з Китайської Народної ОСОБА_4 надійшло міжнародне поштове відправлення №ЕА160593961CN, адресоване на ім'я ОСОБА_3, вул. Миру, 12а, м. Здолбунів, Рівненська обл., 35700, Україна, +380682302248. В ході митного контролю вказаного міжнародного відправлення виявлено приховані 22 пакетики з маркуванням "Yan Bao Foods", всередині яких містились порошкоподібні речовини. Відповідно до експертного дослідження №142005803-0367 від 18.05.2018, у складі однієї з порошкоподібних речовин виявлено речовину метандієнон, який включений до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України №490 від 17.08.2007.

У подальшому, отримавши 14.06.2018 вказане міжнародне поштове відправлення із вмістом сильнодіючої речовини - метандієнону, ОСОБА_3 того ж дня передав його ОСОБА_2 для виготовлення сильнодіючих лікарських засобів з метою збуту.

Діючи за попередньою змовою ОСОБА_2 та ОСОБА_3, переслідуючи спільний злочинний умисел у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючої речовини – метандієнон, до ОСОБА_4, у період часу з 10.09.2018 до 11.02.2019 здійснювали для цього активний пошук осіб – перевізників.

Надалі ОСОБА_3, діючи з вищевказаною метою та з відома ОСОБА_2, 11.02.2019 зателефонував громадянину ОСОБА_5 та запропонував йому перевезти до ОСОБА_4 в м. Познань посилку для особи на ім'я Влад, в якій буде міститись спортивне харчування. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився.

У подальшому, 17.02.2019, ОСОБА_3, реалізовуючи спільний з ОСОБА_2 злочинний умисел, передав ОСОБА_5 у м. Рівне поблизу Зоопарку картонну коробку, обмотану скотчем зеленого кольору із написом «Влад. Познань». При цьому, ОСОБА_3 не повідомляв ОСОБА_5 про те, що у вказаній посилці міститься сильнодіюча речовина – метандієнон. Того ж дня ОСОБА_5, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3, близько 20 год. 30 хв. прибув до митного поста «Ягодин». В ході проведення огляду 17.02.2019, у посилці, яку надав ОСОБА_5 ОСОБА_3, було виявлено та вилучено 10 коробок із написом «Methаndienone 10 mg 100 Tablets» торгової марки «JW», у кожній з яких мітилось по скляній баночці, в яких містились пігулки круглої форми із відтиском «JW».

Відповідно до висновку експерта №24/5-49/6 від 22.02.2019, надані на дослідження пігулки, які містяться у 10 скляних ємностях, що містяться у картонних упакуваннях із маркуванням «Methаndienone 10 mg 100 Tablets» у своєму складі містять сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України №490 від 17.08.2007 метандієнон включений до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, а відповідно до ст.2 Закону України «Про лікарські засоби», лікарський засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена в тому числі для відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії.

За вказаним фактом 27.02.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, маючи на меті отримання прибутку від незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2018 вступили у злочинну змову, спрямовану на незаконне виробництво, придбання, зберігання з метою збуту сильнодіючих речовин без спеціального на те дозволу.

Відповідно до розробленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану, останні у зазначений період часу через мережу Інтернет, здійснили незаконне придбання в Китайській Народній ОСОБА_4 сильнодіючої речовини – метандієнон у вигляді порошкоподібної речовини та замовили подальше її контрабандне переміщення в Україну. Надалі, ОСОБА_2, із вказаної сильнодіючої речовини кустарним способом виготовляв сильнодіючий лікарський засіб – метандієнон у вигляді пігулок білого кольору, проставляв на них відтиск торгової марки «JW», розфасовував по 100 пігулок у скляні баночки із етикетками торгової марки «JW», які упаковував способом, який надавав їм вигляду заводської упаковки. Кожну баночку із сильнодіючим лікарським засобом ОСОБА_2 поміщував у картонну коробку із логотипом торгової марки «JW» та написом «Methandienone». У подальшому, вказані упакування із сильнодіючими лікарськими засобами ОСОБА_2 передавав ОСОБА_3 для реалізації.

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 22.06.2018 залучили до незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів громадянина України ОСОБА_6. Останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою отримання прибутку, організував на території м. Запоріжжя та в інших областях України незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу – метандієнон.

За домовленістю із ОСОБА_3, ОСОБА_6 приймав від осіб замовлення на придбання спортивного харчування та сильнодіючого лікарського засобу – метандієнон, та передавав їх ОСОБА_3, який у свою чергу здійснював відправлення препаратів покупцям за допомогою оператора поштового зв'язку ОСОБА_7.

Так, 22.06.2018 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 про отримання замовлення від громадянина ОСОБА_8 на придбання останнім спортивного харчування, вказавши при цьому прізвище та ім'я одержувача, його адресу, номер мобільного телефону та склад замовленого комплексу препаратів, серед яких в тому числі містився сильнодіючий лікарський засіб – метандієнон. На виконання спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, ОСОБА_3 25.06.2018 через можливості оператора поштового зв'язку ОСОБА_7 відправив на ім'я ОСОБА_8 до м. Затока посилку зі спортивним харчуванням, в якому також містилась скляна ємність з етикеткою із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в якій містились пігулки з відтиском «JW».

Відповідно до висновку експерта 135/5 від 13.08.2018, у складі пігулок, що містились в упакуваннях написом «Methandienone», виявлено сильнодіючий лікарський засіб – метандієнон.

Крім того, 26.02.2019 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено 12 скляних баночок з етикетками із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в яких містились пігулки з відтиском «JW», а також картонні заготовки до упакувань із написом «Methandienone» торгової марки «JW», етикетки з аналогічними написами, пусті скляні баночки та полімерні кришки до них, інструкції з використання лікарського засобу «Methandienone», полімерні форми для виготовлення пігулок.

Також, 26.02.2019 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: м. Здолбунів, вул. Миру, 12а та за місцем здійснення ним підприємницької діяльності магазині «Doping13», що розташований у підвальному приміщенні торгового комплексу «Політон», який знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21, виявлено та вилучено скляні баночки з етикетками із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в яких містились пігулки з відтиском «JW».

За вказаними вище фактами 27.02.2019 ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.

Однак цій стадії слідства неможливість отримання органом досудового розслідування висновків ряду експертиз та інших документів, призвело до ускладнення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об’єктивність досудового розслідування.

Незважаючи на те, що підозрюваним ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, на вказаній стадії досудового слідства у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати, що є реальна необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення ними та іншими невстановленими особами як вказаних, так й інших злочинів, у тому числі у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів.

Передчасне вручення повідомлення про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, а також іншим особам, не в остаточній та неповній редакції призведе до недотримання вимог ст. 2 КПК України у частині непритягнення інших учасників, які вчинили кримінальні правопорушення до кримінальної відповідальності в міру своєї вини та щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас, на цій стадії слідства здобуто відомості, які мають істотне значення для оцінки всіх раніше здобутих доказів, зокрема стосовно обставин вчинення у латентній формі вищевказаних злочинів впродовж тривалого періоду часу у складі такої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на цей час невстановлених осіб як на території України, так і ОСОБА_4, з дотриманням всіх притаманних такій групі правил та норм, у зв’язку з чим є необхідність у їх перевірці на предмет достовірності, належності, наданні їм належної правової оцінки та прийняття за їх результатом кінцевого процесуального рішення.

З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, у двомісячний строк, який спливає 27.04.2019, неможливо завершити досудове розслідування через особливу складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме:

- звернутися до суду із клопотанням про призначення судової експертизи відеозвукозапису та отримати висновок означеної експертизи;

- отримати висновки 25 комплексних судових експертиз, за результатами яких здійснити аналіз отриманої інформації, провести на підставі цього необхідні слідчі, процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення;

- провести огляди вилучених в значних обсягах в ході обшуків 26.02.2019 речей, предметів і документів, після чого визначитись з необхідністю звернення до суду щодо призначення судових експертиз;

- на підставі отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій провести за участі фігурантів провадження необхідні слідчі дії (допити, пред'явлення для впізнання);

- з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації, визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій з особами, яким відомі фактичні обставини вчинення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та іншими особами вищевказаних злочинів, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування;

- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень або зміни раніше повідомлених підозр.

- Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв’язку із великою кількістю об’єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, великою кількістю підозрюваних та обсягом інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яку необхідно проаналізувати та систематизувати

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.04.2019, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об’єктивних причин, які зазначені вище у цьому клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 27.08 .2019.

В судове засідання слідчий та прокурор не з"явилися, подали заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.

В судове засідання підозрювані ОСОБА_3, ОСОБА_2 та їх захисники не з"явилися, подали заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, Управлінням Служби безпеки України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018180000000058, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 27.04.2019, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018180000000058 до 6 (шести) місяців, тобто до 27.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е.Ореховська