Ухвала суду № 81543181, 26.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16970/19

Провадження № 1-кс/761/11967/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Савлук І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Семишкура Сергія Васильовича, погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22019000000000026 від 02.02.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Семишкур Сергій Васильович вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019000000000026 від 02.02.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.

За матеріалами провадження встановлено, що у жовтні 2018 року службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності аграрного сектору економіки України, які входять до складу ГК «Агроінвестгруп», а саме ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 35441410), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377), укладено з ПАТ «Аграрний фонд» (100 % акцій належить державі) договори на складське зберігання зернових (пшениця 3 та 6 класу, соняшник некласний, кукурудза тощо).

Згідно вищевказаних договорів на складські потужності зазначених елеваторів, належних підприємствам ГК «Агроінвестгруп», передано на зберігання понад 22 тис. тон зернових (пшениця 3 та 6 класу, соняшник некласний, кукурудза) ПАТ «Аграрний фонд», загальною вартістю до 200 млн. грн.

Починаючи з жовтня 2018 року по січень 2019 року службові особи вищевказаних суб'єктів господарювання за вказівками фактичних власників ГК «Агроінвестгруп» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, не маючи намірів здійснювати зберігання ввіреного їм державного майна - зернових на своїх складських потужностях, переслідуючи корисливі мотиви, організували незаконну схему безпідставного вивезення зернових ПАТ «Аграрний фонд» поза встановленими пунктами пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей, з метою перепродажу по значно завищеним цінам через спеціально створенні ними суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи, у володінні та розпорядженні яких наявні складські приміщення), які зареєстровані на непідконтрольних органам державної влади України територіях Донецької та Луганської областей, в результаті чого здійснюють фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

При цьому, у період 2018 року ряд інших державних та приватних суб'єктів підприємницької діяльності уклали аналогічні договори складського зберігання зерна зернових, круп'яних, олійних та інших культур (далі - зерно) з ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 35441410), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377). Відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/4-664 від 04.02.2019 станом на сьогоднішній день частина переданого на зберігання зерна також безпідставно вивезена з зернових складів та переміщена поза встановленими пунктами пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей, з метою перепродажу по значно завищеним цінам через спеціально створенні суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи, у володінні та розпорядженні яких наявні складські приміщення), які зареєстровані на непідконтрольних органам державної влади України територіях Донецької та Луганської областей.

Згідно з повідомленнями ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/4-1160 від 19.02.2018 та № 14/1/4-1222 від 22.02.2019 та ДЗЕ НП України № 3795/39/03-2019 встановлено, що громадянином України ОСОБА_2, який є фактичним власником ГК «АГРОІНВЕСТГРУП», у своїй протиправній діяльності, яка направлена на розтрату та привласнення майна ПАТ «Аграрний фонд» та інших суб'єктів господарювання, а також на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», використовувалися підконтрольні йому та іншим особам юридичні особи, серед яких ТОВ «ІСТ ОІЛС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37089765) та ТОВ «ФІНАГРО» (ЄДРПОУ 38723488). При цьому, основний об'єм привласненого та розтраченого зерна з підприємств ГК «АГРОІНВЕСТГРУП» у період 2018-2019 років вивезено на експорт через ТОВ «ІСТ ОІЛС УКРАЇНА» та ТОВ «ФІНАГРО» на компанію - нерезидента AGRI FINANCE SA (ідентифікаційний реєстраційний номер CHE-115.299.653) зареєстрована за адресою: Bahnhofstrasse, 32, 6300, Zug, Switzerland, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_2).

Крім того, у вказаний період між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Іст Оілс Україна» (ЄДРПОУ 37089765) укладено два договори кредитної лінії № 323/48-1 від 07.11.2016 (з додатковими угодами) на загальну суму 13 480 000 доларів США (строк погашення до 07.11.2019) та № 505/48-1 від 18.12.2017 (з додатковими угодами) на загальну суму 8 800 000 доларів США (строк погашення до 16.12.2022). Майновими поручителями за вказаними договорами виступили ряд підконтрольних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 юридичних та фізичних осіб (серед яких громадянка України ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948), ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КІРОС ЛТД» (ЄДРПОУ 19210042) - власників заставного майна в рахунок забезпечення виконання основних боргових зобов'язань по даним кредитним договорам.

При цьому, частину отриманих коштів кредитної лінії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 спрямували на організацію протиправної діяльності з вивезення зерна ПАТ «Аграрний фонд» та інших поклажедавців з ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 35441410), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377) та на фінансування інших дій, направлених на вчинення злочинів, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також на даний час ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які виїхали за межі України, надали вказівки службовим особам ТОВ «Іст Оілс Україна» та власникам заставного майна за сприяння вищевказаних керівників АТ «Ощадбанк» уникнути повернення коштів за кредитними лініями, а також незаконно відчужити майно, що перебуває у заставі, а саме:

- земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:31:003:0019), яка розташована за адресою: Одеська область, місто Одеса, провулок Байдарочний, земельна ділянка 4,4-а, загальною площею 0,5117 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 780600351101), що належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_4 (реєстраційний номер картки платник податків НОМЕР_1);

- будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольский р-н, смт. Великодолинське, провулок Ентузіастів, буд. 5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 111985851237), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» (ЄДРПОУ 19210042);

- будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольский р-н, смт. Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 734161151000), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» (ЄДРПОУ 19210042);

- земельну ділянку (кадастровий номер 5123782000:02:002:3274), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 4,156 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1600111451237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948);

- земельну ділянку (кадастровий номер 5123782000:02:002:3275), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 14,4988 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1600084751237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948);

- земельну ділянку (кадастровий номер 5123782000:02:002:3276), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 41,3452 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1600129551237, що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948).

У зв'язку з цим, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримані точні дані про те, що в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) на даний час зберігаються оригінали договорів кредитної лінії № 323/48-1 від 07.11.2016 та № 505/48-1 від 18.12.2017, укладених між АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) та ТОВ «Іст Оілс Україна» (ЄДРПОУ 37089765) з додатковими угодами до них, а також усіх документів щодо прийняття рішення про видачу вказаних кредитів, іпотечні договори, договори застави, поруки, якими дані кредити були забезпечені, які можуть бути використані як докази важливих фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також їх оригінали необхідні для призначення та проведення ряду судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, судово-економічної експертизи, а тому станом на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак відповідно до ч. 4 ст. 62 того ж Закону, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Частиною 1 статті 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі і документи, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема становлять банківську таємницю, і отримати в інакший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, вказані речі не можливо.

Вилучені на підставі ухвали слідчого судді речі та документи, можливо буде використати для досягнення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також в подальшому використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах та документах.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні та з метою призначення в межах кримінального провадження судових експертиз, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Семишкуру Сергію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левику Павлу Олеговичу, старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дудченку Андрію Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Рекмету Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонському Віктору Петровичу, старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Ященку Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Жерновому Анатолію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Рудому Віталію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Шапакіну Олексію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Черненку Данилу Федоровичу, слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Боровському Георгію Сергійовичу, слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Чижинковій Тетяні Романівні на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договорів кредитної лінії № 323/48-1 від 07.11.2016 та № 505/48-1 від 18.12.2017, укладених між АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) та ТОВ «Іст Оілс Україна» (ЄДРПОУ 37089765), усіх додаткових угод до них, а також іпотечних договорів, договорів застави, поруки, якими дані кредити були забезпечені;

- протоколів засідання кредитного комітету, рішень щодо погодження та видачу кредитів по договорам кредитної лінії № 323/48-1 від 07.11.2016 та № 505/48-1 від 18.12.2017, укладеним між АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) та ТОВ «Іст Оілс Україна» (ЄДРПОУ 37089765), а також усіх документів кредитних справ по вказаним договорам кредитних ліній;

- звітів про оцінку рухомого та нерухомого майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок та об'єктів нерухомості, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов'язань по договорам кредитної лінії № 323/48-1 від 07.11.2016 та № 505/48-1 від 18.12.2017, укладеним між АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) та ТОВ «Іст Оілс Україна» (ЄДРПОУ 37089765);

- державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов'язань по вищевказаним договорам кредитних ліній;

- усіх висновків кредитного підрозділу, юридичного підрозділу, підрозділу внутрішньої безпеки та підрозділу управління ризиками АТ «Ощадбанк» щодо погодження на укладання вищевказаних договорам кредитної лінії;

- бухгалтерських довідок, які відображають: загальну суму виданих кредитних коштів ТОВ «Іст Оілс Україна» (ЄДРПОУ 37089765), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів зазначеною юридичною особою; вартість активів (майна) у фізичної/юридичної особи, наданого в заставу за вищевказаними договорами кредитних ліній;

- бухгалтерських довідок про наявну заборгованість ТОВ «Іст Оілс Україна» (ЄДРПОУ 37089765) за вищевказаними договорами кредитних ліній станом на день проведення тимчасового доступу;

- бухгалтерських довідок про вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за вказаними договорами кредитних ліній за вищевказаними договорами кредитних ліній із ТОВ «Іст Оілс Україна» (ЄДРПОУ 37089765), що обліковуються станом на день проведення тимчасового доступу;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) про видачу кредитних коштів позичальникам за вказаними вище договорами кредитних ліній, погашення позичальниками заборгованості по даним кредитам та процентів за користування ними (в тому числі нарахування та сплати штрафів та пені за порушення умов кредитних договорів), списання Банком заборгованості за вказаними кредитами за період з 01 січня 2018 року по 26 квітня 2019 року;

- матеріалів претензійно-позовної діяльності по стягненню Банком заборгованості по вказаним вище договорам кредитних ліній з часу їх видачі до часу виконання даної ухвали.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26 травня 2019 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Ощадбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя