Ухвала суду № 81541922, 06.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12317/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури УкраїниПавчука С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42017000000002602 надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури УкраїниПавчука С.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002602 від 10.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.321 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами департаментів охорони здоров'я органів місцевого самоврядування, головними лікарями медичних закладів за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Іридіум» (ЄДРПОУ: 38650834), ТОВ «Оптіматрейдінг» (ЄДРПОУ: 39383865), «Lemedan s.r.o» (Чеська Республіка), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, у період 2017-2018 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення відкритих торгів щодо закупівлі медичних виробів за завищеними цінами, а також встановлення дискримінаційних вимог у документації з конкурсних торгів, у порушення постанов Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», здійснено розтрату коштів державного та місцевих бюджетів у особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури УкраїниПавчука С.С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000002602, внесеному 10.08.2017 до ЄРДР, прокурору четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури УкраїниПавчуку Сергію Славійовичу та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до речей і документів компанії «Lemedan s.r.o» (Чехія) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

-Bank: FIO Banka a.s. address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721;

-Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002,

та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків CZ6120100000002201231728; CZ2620100000002800345583, відкритих в Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721, які належать компанії «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10).

-юридичної справи про відкриття та використання рахунку CZ0255000000000073936002, відкритому в Bank: Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002, який належить компанії «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10).

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків CZ6120100000002201231728; CZ2620100000002800345583, в Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721, які належать компанії «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку CZ0255000000000073936002, відкритому в Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002, який належить компанії «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002 та Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721 по клієнту «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10).

-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та

МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках: CZ6120100000002201231728; CZ2620100000002800345583, відкритих в Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721, які належать «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10) за період з 01.01.2017 по 01.01.2019, в паперовому та електронному вигляді;

-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та

МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку: CZ0255000000000073936002, відкритому в Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002, який належить «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10) за період з 01.01.2017 по 01.01.2019, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта («Lemedan s.r.o») з банком(FIO Banka a.s. та RAIFFEISENBANK A.S.), номеру телефону з якого з'єднувались службові особи компанії «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2017 по 01.01.2019;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів службовим особам та представникам компанії «Lemedan s.r.o», з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з розрахункових рахунків «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 які відкриті в Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002 та Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721 по клієнту «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10)за період з 01.01.2017 по 01.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12317/19-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Павчуку С.С.