Ухвала суду № 81541853, 09.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.04.2019
Номер справи
757/18111/19-к
Номер документу
81541853
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18111/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Яблонській В.І.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчук С.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26005455030990; ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26006455032232; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26008455030771; відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26006099261001; ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26005098984001; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) №26008099065001; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26004094321001; відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26002962506117; №260074793 ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26009962505951, №26042962490034; №26000962505778 ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) №26000962505455, №26045962489967; ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №26007962507199; відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26005210389536, відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А;

ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №26008055914260, №26004055912794; №26007055911554, №26002055910129, №26049055902305; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26050052204124, №26009052208825; №26046052202141; №26002052207124; №26001052206483; №26008055819956, відкритих в АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26004011029688; ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26000011029682; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) №26009011029694, відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №260044007; №26009214044; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26006632243; №2604481321, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №26006500094466, ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26000500201352, відкритих в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26001036475500; відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12,

ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26005241276001відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, та можливістю виплачувати заробітну плату працівникам вказаних підприємств та надати інформацію в друкованому вигляді пред'явнику ухвали суду щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаної особи.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються наступні обставини: службові особи ТОВ «АГРО-БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938), ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436), ТОВ «БАЯРД 9» (код ЄДРПОУ 35266205), ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 42062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ «ЕМ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39133627), ТОВ «ФІРМА «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35351206), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930), ТОВ «ІМ ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 35933874), ТОВ «КОНОВАЛІВКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 41657300), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» (код ЄДРПОУ 40939506), ТОВ «ЛОГІТЕК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41583873), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205), ТОВ «МОРІС ЛЕЙК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40719135), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПОЛІОН» (код ЄДРПОУ 40974116), ПП «ПРОМ-ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41672051), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330), ТОВ «РОКІ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41789245), ТОВ «СКДО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40866040), ТОВ «СОЛАРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37744753), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41115446), Публічне акціонерне товариство «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 04414738), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «ФЕДОРІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 34858372), ТОВ «ФЕНОМЕН-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41577765), ТОВ «ШЕФІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41656218), ТОВ «КАСТАНА» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850), ТОВ «ЗАПОРІЖАГРОСЕРВІС« (код ЄДРПОУ 40980575), ТОВ «ДАЛАЙНОР» (код ЄДРПОУ 41977170), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІРМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41951718), ТОВ «ЯСАНА» (код ЄДРПОУ 41685034), ТОВ «РЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 40768067), ТОВ «КАПРІУС» (код ЄДРПОУ 41704659), ТОВ «ЕЛІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41264258), ТОВ «ЛИДАС» (код ЄДРПОУ 41704884), ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41014690), ТОВ «ДЕМАЙД» (код ЄДРПОУ 41776147), ТОВ «ТАРВОС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41453355), ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «СВ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40805889), ТОВ «КОМПАНІЯ «САРЕКС» (код ЄДРПОУ 40928143), ТОВ «БРОНКС - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41383210), ТОВ «АЛАНСФОРД» (код ЄДРПОУ 41628479), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41368481), ТОВ «АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396407), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41370132), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41396242), ТОВ «РЕМБУД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40512581), ТОВ «НОБІЛІС МВК» (код ЄДРПОУ 40103648), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39980226), ТОВ «АРІЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42110683), ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41030639), ТОВ «БРІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41981805), ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593), ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177), ТОВ «ТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 42099576), ТОВ «ЮЗАБІЛІТІС» (код ЄДРПОУ 42041217), ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД НЕТ» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «АГРОІМПОРТ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39329310), ТОВ «АГРОЯРМАРКА» (код ЄДРПОУ 40246458), ТОВ «ЗОРБУК» (код ЄДРПОУ 42118420), ТОВ «КАРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ «СТЕЛС ПРОЄКТ» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «ТЕХПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 42119377), ФГ «ЧИЖ» (код ЄДРПОУ 20590883), ТОВ «ЯЧНАГОРА» (код ЄДРПОУ 42121700), ТОВ «ПОІНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41776643), ТОВ «БІТУАР ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41772980), ТОВ «МЕЛІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41797993), ТОВ «ТОРЕС ЛЕЙТЕД» (код ЄДРПОУ 41800640), ТОВ «ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40451828), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПАВЛІВСЬКИЙ СВІТАНОК» (код ЄДРПОУ 40569313) діючи умисно, ухилились від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та пов'язаних підприємств, та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану на суму, яка в п'ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, є достатні підстави вважати, що службові особи зазначених суб'єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, у період 2018 року вчинили фінансові операції з коштами на суму, яка перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, що передувало легалізації доходів, спрямовані на виведення їх у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

Крім цього невстановлені службові особи Державної фіскальної служби України у період з березня по липень 2018 року здійснили умисні заходи, в результаті яких суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи занизили податкові зобов'язання з податку на додану вартість на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Так, встановлено, що ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330), ТОВ «АСС-КПФ» (код ЄДРПОУ 25313409), ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (код ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «АСС-Гофропак» (код ЄДРПОУ 35070443) ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) у своїй протиправній діяльності використовують наступні банківські рахунки:

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26005455030990; ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26006455032232; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26008455030771; відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26006099261001; ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26005098984001; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) №26008099065001; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26004094321001; ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» (код ЄДРПОУ 35070443) №26001098858001; відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26002962506117; №260074793 ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26009962505951, №26042962490034; №26000962505778 ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) №26000962505455, №26045962489967; ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №26007962507199; ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» (код ЄДРПОУ 35070443) №26005962505944, №26041962489938; відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26005210389536, відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А;

ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №26008055914260, №26004055912794; №26007055911554, №26002055910129, №26049055902305; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26050052204124, №26009052208825; №26046052202141; №26002052207124; №26001052206483; №26008055819956, ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (код ЄДРПОУ 40912552) №26009052225659, № 26054052206991; відкритих в АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26004011029688; ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26000011029682; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) №26009011029694, відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №260044007; №26009214044; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26006632243; №2604481321, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №26006500094466, ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26000500201352, відкритих в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26001036475500; відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26005241276001відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

04.04.2019 заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України Яковлєвим С.О., винесено постанову про визнання грошових коштів які знаходяться на банківських рахунках підприємств ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330), ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (код ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «АСС-Гофропак» (код ЄДРПОУ 35070443) ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) речовими доказами.

З урахуванням вказаних обставин, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках указаних підприємств, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме - вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення. У зв'язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В той самий час, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор до судового засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330), ТОВ «АСС-КПФ» (код ЄДРПОУ 25313409), ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (код ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «АСС-Гофропак» (код ЄДРПОУ 35070443) ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, та можливістю виплачувати заробітну плату працівникам вказаних підприємств, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов'язання надання інформації в друкованому вигляді пред'явнику ухвали суду щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаної особи задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26005455030990; ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26006455032232; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26008455030771; відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26006099261001; ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26005098984001; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) №26008099065001; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26004094321001; відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26002962506117; №260074793 ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26009962505951, №26042962490034; №26000962505778 ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) №26000962505455, №26045962489967; ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №26007962507199; відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26005210389536, відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А;

ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №26008055914260, №26004055912794; №26007055911554, №26002055910129, №26049055902305; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26050052204124, №26009052208825; №26046052202141; №26002052207124; №26001052206483; №26008055819956, відкритих в АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26004011029688; ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) №26000011029682; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) №26009011029694, відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №260044007; №26009214044; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26006632243; №2604481321, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) №26006500094466, ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26000500201352, відкритих в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;

ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) №26001036475500; відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12,

ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №26005241276001відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, та можливістю виплачувати заробітну плату працівникам вказаних підприємств.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Часті запитання

Який тип судового документу № 81541853 ?

Документ № 81541853 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81541853 ?

Дата ухвалення - 09.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81541853 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81541853 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 81541840
Наступний документ : 81541878