Постанова № 81540676, 26.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16147/18

Провадження №: 1-кс/752/4312/19

У Х В А Л А

26.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., за участю секретаря Миколенко Т.С., адвокатів Білецького Є.В., Гончар О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду, клопотання адвоката Білецького Євгенія Васильовича, який дії в інтересах компаній «VENECHI HOLDING LIMITED», «TENDERSON TRADING LIMITED» про скасування арешту майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ :

Адвокат Білецький Є.В. звернувся на адресу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в процесуальних інтересах Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр, реєстраційний код НЕ 214326, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія), Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» (Кіпр, реєстраційний код НЕ 219844, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/16147/18від 29.10.2018р., а саме: 1) цінні папери в кількості 1155123 (один мільйон сто п'ятдесят п'ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев'яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429), загальною номінальною вартістю 2310246,00 (два мільйони триста десять тисяч двісті сорок шість) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ПрАТ "Майстер Брок" (код ЄДРПОУ 21608094) депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_1, та на рахунку депозитарної установи ТОВ "УПР-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 36980202) депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_2, власником яких є компанія "TENDERSON TRADING LIMITED" (Кіпр; реєстраційний код НЕ 219844; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія);2) цінні папери в кількості 236877 (двісті тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят сім) акцій у статутному капіталі ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429), загальною номінальною вартістю 473754,00 (чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят чотири) гривні, які перебувають на рахунку депозитарної установи ТОВ "УПР-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 36980202) депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_3, власником яких є компанія "VENECHI HOLDING LIMITED" (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія); 3) виробничий корпус (літера А), загальною площею 12926,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 926627280391, розташований за адресою: АДРЕСА_1, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429); 4) будівлі і споруди загальною площею 2759,1 кв.м., що складаються з приміщень: блок допоміжних служб (літера А) загальною площею 1768,5 кв.м., прохідна (літера Б) загальною площею 27,7 кв.м., склад металевий (літера В) загальною площею 279,3 кв.м., склад-ангар (літера Г) загальною площею 525,2 кв.м., виробнича будівля допоміжного призначення (літера Д) загальною площею 158,4 кв.м.; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1136061180000; розташовані за адресою: АДРЕСА_2, що належать ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429);5) квартиру АДРЕСА_6, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429);6) квартиру АДРЕСА_3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1286402980000, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429);7) квартиру АДРЕСА_4, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429);8) квартиру АДРЕСА_7, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1286443380000, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429);9) квартиру АДРЕСА_5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1286479680000, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429).

В обґрунтування свого клопотання адвокат Білецький Є.В. зазначив, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки в клопотанні прокурора про накладення арешту майна були відсутні правові підстави для його накладення, крім цього адвокат Білецький Є.В. зазначає, що прокурором було ініційоване вказане клопотання за відсутності процесуальних підстав, передбачених статтею 170 КПК України, також адвокат зазначає, що прокурор не надав на адресу слідчого судді доказів на обґрунтування зазначених у клопотанні обставин, досудове розслідування проводиться не уповноваженим органом досудового розслідування згідно ст. 216 КПК України та за відсутності доказів вчинення будь-якого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких даних про те, що майно Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» та Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED», ПАТ «Інституту транспорту нафти» є об'єктом кримінально протиправних дій або одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та зазначене майно не відповідає жодному із критеріїв, що встановлені ст. 98 КПК України, при цьому прокурор не надав на адресу слідчого судді ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.12.2016 р, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/40239/16-к від 18.11.2016 р, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2018 року у справі № 757/21893/18-к, ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.08.2018 р. у справі № 752/16147/18, якими було скасовано аналогічний арешт зазначеного майна у вказаному кримінальному провадженні та встановлений факт, що вказані цінні папери не є предметом даного кримінального правопорушення, не містять критеріїв, що встановленні ст. 98 КПК України, тобто не є речовими доказами у кримінальному провадженні № 22016101110000121 від 17.06.2016 р. Окремо адвокат Білецький Є.В. зазначив, що прокурором було ініційовано розгляд клопотання про арешт майна за відсутності представників Компаній у судовому засіданні, що стало причиною не надання слідчому судді повної, достовірної інформації щодо обставин кримінального провадження, та як наслідок прийняття помилкового рішення про накладання арешту на майно.

В судовому засіданні адвокати Білецький Є.В. та Гончар О.В. підтримали клопотання у повному обсязі та просили його задовольнити. Прокурор у судове засідання не з'явився, що відповідно до положень КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про скасування арешту майна.

За результатами розгляду поданого клопотання, слідчим суддею встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22016101110000121 від 17.06.2016 року по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2018 року в рамках кримінального провадження № 22016101110000121 у справі № 752/16147/18 (провадження № 1-кс/752/8254/18) накладено арешт на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429) (далі - ПАТ «ІТН»), які перебувають у власності Компаній та об'єкти нерухомого майна, що належать ПАТ «ІТН» на праві власності.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження був застосований з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов'язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Фактичною підставою накладення арешту на майно є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду. Необхідність накладення арешту на майно зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене або пошкоджене. Згідно вимог ст.174 КПК України, арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо: - відпали підстави його застосування; - арешт було накладено необґрунтовано.

На даний час кримінальне провадження № 22016101110000121 від 17.06.2016 р., в межах якого було накладено арешт на цінні папери та об'єкти нерухомого майна триває з 17.06.2016 року, тобто понад 34 (тридцять чотири) місяці на час розгляду клопотання про скасування арешту.

Граничний строк досудового розслідування встановлений статтею 219 КПК України не може перевищувати 18 місяців з календарної дати внесення відомостей до ЄРДР.

Слідчий суддя з»ясував, що в межах кримінального провадження № 22016101110000121 від 17.06.2016 р. порушені граничні строки проведення досудового розслідування, що імперативно встановленні ст. 219 КПК України. Так само, за вищевказаних обставин, слідчим та прокурором порушені розумні строки прийняття процесуального рішення, передбаченого ст. 283 КПК України, що є свідченням порушення вимог ст. 28 КПК України.

Слідчий суддя звертає увагу, що за весь вказаний проміжок часу проведення досудового розслідування (понад 34 місяці) в межах кримінального провадження № 22016101110000121, жодній фізичній особі, на яких прямо вказував потерпілий у своїй заяві про злочин та іншим особам, які нібито вчинили кримінальне правопорушення, не було повідомлено про підозру за правилами ст.ст. 276 - 279 КПК України.

Крім цього зазначене кримінальне провадження не здійснюється відносно юридичної особи - компаній «VENECHI HOLDING LIMITED", «TENDERSON TRADING LIMITED» та ПАТ «Інститут транспорту нафти» на майно яких був накладений арешт, жодні відомості щодо вказаних юридичних осіб до ЄРДР прокурором та/або слідчим внесено не було, так само, будь-якій посадовій особі компаній «VENECHI HOLDING LIMITED", «TENDERSON TRADING LIMITED» та ПАТ «Інститут транспорту нафти» не було повідомлено про підозру у порядку встановленому КПК України, що об'єктивно доводить факт відсутності обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_5, за ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 132 КПК України є обов'язковою підставою для накладення арешту на майно.

Крім цього адвокатом Білецьким Є.В. надані документи до клопотання про скасування арешту на майно, відповідно до яких вбачається, що між потерпілим ОСОБА_6 та компанією «Тендерсон трейдінг лімітед» існував цивільний спір, предметом якого були Договори купівлі-продажу цінних паперів, на які і накладався арешт у кримінальному провадженні.

Встановлено, що судовими рішеннями у справі № 331/3566/17 за позовом ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6 до Компанії «Тендерсон трейдінг лімітед» про визнання недійсним договорів-купівлі продажу цінних паперів та застосування наслідків недійсності правочину, 14.06.2017 р. рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя у справі № 331/3566/17 відмовлено у задоволенні позову в повному обсязі.

Постановою Апеляційного суду Запорізької області від 12.06.2108 р. рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 03.04.2019 р. у справі № 331/3566/17 рішення судів першої та апеляційної інстанції залишено без змін.

Таким чином, зважаючи на правомірний характер укладених договорів купівлі-продажу зазначених цінних паперів, слідчий суддя приходить до висновку, що акції, які буди придбані компаніями «VENECHI HOLDING LIMITED" та «TENDERSON TRADING LIMITED», не є предметом та об'єктом кримінального правопорушення, зазначені акції в повному обсязі не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, у зв'язку із чим, вони не є та не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні № 22016101110000121 від 17.06.2016 р. Відтак, арешт накладений на вказані цінні папери, підлягає скасуванню.

При цьому, прості акції, які були придбані компаніями «VENECHI HOLDING LIMITED" та «TENDERSON TRADING LIMITED", з 2010 року продовжувалися зберігатися на депозитарних рахунках Компаній протягом більш ніж 9 (дев'ять) років та службовими особами не було вчинено жодних дій на продаж, дарування, відчуження в інший спосіб будь-яким третім особам, що є підтвердженням правомірного володіння та користування цінними паперами та відсутності будь-якого наміру приховати та/або відчужити цінні папери третім особам.

В свою чергу, прокурором не було надано на адресу слідчого судді жодного доказу, що компанії «TENDERSON TRADING LIMITED" та «VENECHI HOLDING LIMITED" мали намір їх відчужити іншим третім особам та/або здійснити їх передачу в заставу, подарувати та/або розпорядитися вказаним майном в будь-який інший спосіб, що свідчить про відсутність наміру щодо їх приховання та/або відчуження, що є обов'язковою умовою накладання арешту відповідно до ст. 170 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що арешт на цінні папери, які належать компаніям «TENDERSON TRADING LIMITED" та «VENECHI HOLDING LIMITED" на праві власності, було накладено передбачено, за відсутності ризиків їх відчуження.

З наданих адвокатом Білецьким Є.В. документів до клопотання вбачається, що : ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Хардіною О.П. від 02.12.2016 р. у справі № 761/40231/16-к скаргу Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» задоволено, скасовано арешт, застосований в рамках досудового кримінального провадження № 22016101110000121, накладений на майно Компанії, а саме: акції ПАТ «ІТН» в кількості 1 155 123 шт. (копія додається); ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Трубнікова А.В. від 18.11.2016 р. у справі № 761/40239/16-к клопотання Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED» задоволено, скасовано арешт застосований в рамках досудового кримінального провадження № 22016101110000121, накладений на майно Компанії, а саме: акції ПАТ «ІТН» в кількості 870 789 шт. (копія додається); ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2018 р. ОСОБА_10 у справі № 757/21893/18-к клопотання адвоката Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» задоволено, скасовано арешт на майно Компанії, а саме: цінні папери ПАТ «ІТН» в кількості 1 155 123 шт., а також скасовано заборону користування та розпорядження даними цінними паперами; ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.08.2018 р. ОСОБА_11 у справі № 752/16147/18 клопотання адвоката Компаній «VENECHI HOLDING LIMITED» та «TENDERSON TRADING LIMITED» задоволено, скасовано арешт на майно Компаній, а саме: цінні папери ПАТ «ІТН», а також скасовано заборону користування та розпорядження даними цінними паперами.

За таких обставин вбачається, що майно Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» та Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED» - цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429), вже були предметом судового перегляду іншими слідчими суддями на відповідність зазначеного майна вимогам ст. 98 КПК України.

За результатами розгляду зазначених клопотань, слідчими суддями встановлено, що акції Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» та Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED» не відповідають критеріям статті 98 КПК України, тобто не являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 22016101110000121 від 17.06.2016 року. Під час розгляду клопотання адвоката Білецького Є.В. та з урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку що майно Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» та Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED» не відповідає критеріям статті 98 КПК України, тобто не є речовими доказами у кримінальному провадженні № 22016101110000121 від 17.06.2016 року.

Крім того, як вбачається з ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29.10.2018 р. у справі № 752/16147/18, арешт на цінні папери компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» був накладений одночасно на двох рахунках в депозитарній установі ТОВ "УПР-ФІНАНС" та в депозитарній установі ПрАТ «Майстер Брок». Проте, з наданих до клопотання про скасування арешту письмових документів, зокрема, рішення Господарського суду м. Києва від 02.08.2018 р., залишеним в силі постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2018 р. у справі № 910/7997/18, встановлено факт відсутності належних компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» акцій на рахунку в депозитарній установі ПрАТ «Майстер Брок», у зв'язку з чим зобов'язано депозитарну установу ПрАТ «Майстер Брок» закрити рахунок. Наведені обставини, свідчать про неможливість накладення арешту на акції на рахунку в депозитарній установі ПрАТ «Майстер Брок» депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_1, з огляду на їх відсутність на вказаному рахунку, що належать компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» на праві власності та є додатковим свідченням необґрунтованості арешту на майно.

Згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29.10.2018 р. у справі № 752/16147/18 було також накладено арешт на об'єкти нерухомого майна, що належить ПАТ «Інституту транспорту нафти». Відповідно до наданого прокурором витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 22016101110000121 від 17.06.2016 року встановлено, що воно ініційовано за заявою громадянина України ОСОБА_6.

Згідно зазначених відомостей вбачається, що в період з січня 2010 року по червень 2016 року громадяни ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а також інші невстановлені особи, керуючись корисливими мотивами, шляхом шахрайства заволоділи контрольним пакетом акцій ПАТ «Інститут транспорту нафти» на загальну суму 4051824,00 грн., з використанням юридичних осіб - Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED», Компанії «VENECHI HOLDING LIMITED», чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах ОСОБА_6

Тобто з офіційного документу встановлено, що об'єкти нерухомого майна, що належать на праві власності ПАТ «Інститут транспорту нафти», не є предметом та об'єктом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в межах кримінального провадження № 22016101110000121 від 17.06.2016 року. Слідчий суддя вважає, що надані прокурором письмові додатки до клопотання про арешт майна, не містять жодних даних та відомостей про те, що об'єкти нерухомого майна відповідають вимогам ст. 98 КПК України та/або є предметом (об'єктом) кримінального провадження № 22016101110000121 від 17.06.2016 року. З огляду на наведене слідчий суддя приходить до висновку, що об'єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «Інститут транспорту нафти», не є речовими доказами в кримінальному провадженні № 22016101110000121 від 17.06.2016 року, не є предметом цього кримінального провадження, так само не є об'єктом будь-яких кримінальних протиправних дій в межах кримінального провадження № 22016101110000121, що виключає можливість накладання арешту на зазначене майно ПАТ «Інститут транспорту нафти».

За таких обставин, арешт, що накладений на об'єкти нерухомого майна ПАТ «Інститут транспорту нафти», підлягає скасуванню як необґрунтований.

На підставі вищевикладеного, керуючись статей 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника компаній «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр, реєстраційний код НЕ 214326, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія), Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» (Кіпр, реєстраційний код НЕ 219844, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) - адвоката Білецького Євгенія Васильовича про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29 жовтня 2018 року в рамках кримінального провадження № 22016101110000121 у справі № 752/16147/18 (провадження № 1-кс/752/8254/18) - задовольнити.

Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2018 року в рамках кримінального провадження № 22016101110000121 у справі № 752/16147/18 (провадження № 1-кс/752/8254/18) на цінні папери в кількості 1155123 (один мільйон сто п'ятдесят п'ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев'яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429), загальною номінальною вартістю 2310246,00 (два мільйони триста десять тисяч двісті сорок шість) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ПрАТ "Майстер Брок" (код ЄДРПОУ 21608094) депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_1, та на рахунку депозитарної установи ТОВ "УПР-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 36980202) депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_2, власником яких є компанія "TENDERSON TRADING LIMITED" (Кіпр; реєстраційний код НЕ 219844; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) - скасувати.

Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2018 року в рамках кримінального провадження № 22016101110000121 у справі № 752/16147/18 (провадження № 1-кс/752/8254/18) на цінні папери в кількості 236877 (двісті тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят сім) акцій у статутному капіталі ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429), загальною номінальною вартістю 473754,00 (чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят чотири) гривні, які перебувають на рахунку депозитарної установи ТОВ "УПР-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 36980202) депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_3, власником яких є компанія "VENECHI HOLDING LIMITED" (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) - скасувати.

Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2018 року в рамках кримінального провадження № 22016101110000121 у справі № 752/16147/18 (провадження № 1-кс/752/8254/18) на: виробничий корпус (літера А), загальною площею 12926,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 926627280391, розташований за адресою: АДРЕСА_1, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429); будівлі і споруди загальною площею 2759,1 кв.м., що складаються з приміщень: блок допоміжних служб (літера А) загальною площею 1768,5 кв.м., прохідна (літера Б) загальною площею 27,7 кв.м., склад металевий (літера В) загальною площею 279,3 кв.м., склад-ангар (літера Г) загальною площею 525,2 кв.м., виробнича будівля допоміжного призначення (літера Д) загальною площею 158,4 кв.м.; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1136061180000; розташовані за адресою: АДРЕСА_2, що належать ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429);квартиру АДРЕСА_6, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429);квартиру АДРЕСА_3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1286402980000, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429);квартиру АДРЕСА_4, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429);квартиру АДРЕСА_7, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1286443380000, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429);квартиру АДРЕСА_5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1286479680000, що належить ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429) - скасувати. Скасувати заборону державним реєстраторам та нотаріусам вносити зміни, пов'язані зі зміною засновників ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429), зміни в статутні документи Товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій щодо ПАТ "Інститут транспорту нафти" (код ЄДРПОУ 00148429).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: